四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集 及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会 议事规则》的规定，审议事项合法、完备。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十八次会议，审议 通过《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 10 月 29 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,840,530.67 元，母公司未分配利润为 93,524,186.82 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,109,800 股，根据扣除回 购专户 500 股后的 68,109,300 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,216,395 元。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-067 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-066 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日 以书面方式发出 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2023-064） ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-065 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-068 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集 及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会 议事规则》的规定，审议事项合法、完备。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-063 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于产品取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 在研产品取得阶段性成果情况 在研产品名称：生物刺激反馈仪 上述产品成功注册，意味着公司在技术研发和产品创新方面取得了重要成 果，体现了公司持续不断的自主创新能力，能够巩固和保持公司技术优势，丰富 公司产品线，使公司可以提供更多样化的产品和服务，满足不同患者的康复需求， 有利于提升公司的核心竞争力。不仅如此，该新产品注册成功并推出还有助于提 升公司在康复医疗设备领域的市场竞争力，特别是在生物刺激反馈仪这一细分市 场的拓展。同时，新产品的成功注册和上市，也将进一步提升公司的品牌知名度 和影响力，有助于公司在市场上树立更加专业、可靠的品牌形象，对公司持续发 展将产生积极影响。 三、 风险提示 在研产品可能存在如下风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险： （一） 经营风险 新产品上市初期可能面临市场推广难度较大的问题 ...

在研产品名称：生物刺激反馈仪 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在研产品于近 期取得四川省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： | 序 | 产品名称 | 证书编号 | 注册类别 | 证书有效期 | | | | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 对患者的身体表面 | | | 生物刺激 | 川械注准 | | 2024 年 9 月 | | 18 | 日 | 肌电信号进行采集、 | | 1 | | | 类 II | 至 2029 | 年 9 | 月 | 17 | 分析和生物反馈训 | | | 反馈仪 | 20242090218 | | | | | | | | | | | | | 日 | | | 练，帮助恢复患者功 | | | | | | | | | | 能障碍。 | 二、 对公司的影响 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-063 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于产品取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年8月20日以现场加通讯方式召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议与披露 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》议案[4][5] - 《2024年半年度报告》及摘要于8月20日披露[5] - 审议通过《2024年半年度募集资金专项报告》议案[5][6] - 《2024年半年度募集资金专项报告》于8月20日披露[6]

募集资金情况 - 2022年发行价格31.80元/股，发行股数1130万股，募集资金3.5934亿元，扣除费用后转入专户3.38585亿元[2] - 2024年1 - 6月使用募集资金5417.026525万元，利息收入167.895909万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额2252.617931万元[3] - 2024、2023、2022年度分别投入募集资金5417.026525万元、1.3426008426亿元、675.003348万元[4] - 2023、2022年度分别支付发行费用466.285849万元、628.160378万元[5] - 2024、2023、2022年度分别获利息收入167.895909万元、622.005032万元、16.673214万元[5] - 截至2024年6月30日，3个募集资金专户余额分别为工行1542.610776万元、成都银行199.652939万元、招行510.354216万元[8] - 2023年3月28日完成募集资金置换，置换自筹资金2463.205606万元及发行费用自筹资金466.285849万元[10] - 截至2024年6月30日，未使用闲置募集资金补充流动资金[11] - 募集资金净额3.276408亿元，本报告期投入5417.03万元，累计投入1.951804亿元[19][20] 资金使用与管理 - 2024年用闲置募集资金买理财产品，金额800 - 9000万元，预计年化收益率0.95% - 3.10%[12] - 拟用不超3.25亿元和1.9亿元闲置募集资金现金管理[13][21] - 本报告期各银行现金管理：工行循环使用1.83亿元、赎回2.33亿元；成都银行循环使用0.19亿元、赎回0.25亿元；招行循环使用0.34亿元、赎回0.4亿元，收益167.895909万元[14][21] 项目投资情况 - 成都智能制造生产基地建设项目调整后投资2.501671亿元，本报告期投入4622.87万元，累计投入1.479671亿元，进度59.15%[19] - 研发中心升级建设项目调整后投资4520.50万元，本报告期投入610.89万元，累计投入2542.29万元，进度56.24%[19] - 营销网络及品牌宣传建设项目调整后投资3226.87万元，本报告期投入183.27万元，累计投入2179.04万元，进度67.53%[20] 其他事项 - 2024年1月审议通过调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额[15] - 本报告期使用募集资金合规，披露及时准确完整，无违规情形[16] - 扣除发行费用3169.917925万元后，成都智能制造生产基地建设项目投资总额2.5016712075亿元[22]

会议情况 - 第三届董事会第二十次会议于2024年8月20日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[2] 报告审议与披露 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》议案[3][4] - 《2024年半年度报告》及摘要于8月20日披露[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金专项报告》议案[4][5] - 《2024年半年度募集资金专项报告》于8月20日披露[5]