股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于11月13日召开[2] - 9名股东出席，持表决权股份51,080,400股，占比75%[2] - 8名董事6人出席，3名监事2人出席[2] 财务与利润分配 - 截至2024年9月30日，合并报表归母未分配利润99,840,530.67元[4] - 总股本68,109,800股，每10股派现1.5元，预计派10,216,395元[4] - 利润分配方案同意股数51,080,400股，占比100%[5]

北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 四 川 千 里 倍 益 康 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 大成蓉（2024）法意字第 1857 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北京大成（成都）律师事务所 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-069 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,080,400 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

会议相关 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年10月29日召开[2] - 拟召开2024年第二次临时股东大会，时间为11月13日，地点在成都[7] 财务数据 - 截至2024年9月30日，合并报表归母未分配利润99,840,530.67元，母公司93,524,186.82元[5] - 总股本68,109,800股，以68,109,300股为基数，每10股派1.5元，预计派10,216,395元[5] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等三议案表决均为同意8票、反对0票、弃权0票[5][6][7]

业绩相关 - 2024年第三季度报告于10月29日披露[4][5] - 截至9月30日，合并报表归母未分配利润99,840,530.67元，母公司93,524,186.82元[5] 利润分配 - 审议通过2024年第三季度利润分配方案[5][6] - 以68,109,300股为基数，每10股派现金红利1.50元，预计派10,216,395元[5] - 2024年第三季度权益分派预案公告于10月29日披露[5][6]

整体财务状况 - 2024年9月30日资产总计7.16亿元，较上年期末增长8.53%；归属于上市公司股东的净资产5.25亿元，增长2.20%[3] - 公司资产总计从659,431,950.89元增长至715,650,683.01元[15] 营业收入与利润 - 2024年1 - 9月营业收入2.00亿元，较上年同期下降18.97%；归属于上市公司股东的净利润2074.28万元，下降35.48%[3] - 2024年7 - 9月营业收入8303.91万元，较上年同期增长1.71%；归属于上市公司股东的净利润1201.90万元，增长18.74%[3] - 2024年1 - 9月营业总收入200,408,101.44元，2023年同期为247,323,781.42元[20] - 2024年1 - 9月营业总成本185,229,000.55元，2023年同期为226,312,872.50元[20] - 2024年1 - 9月营业利润21,581,384.66元，2023年同期为33,741,497.80元[21] - 2024年1 - 9月净利润20,417,662.21元，2023年同期为31,860,085.53元[21] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.3046元/股，2023年同期为0.4720元/股[22] - 2024年1 - 9月母公司营业收入182,850,291.86元，2023年同期为227,343,180.93元[22] - 2024年1 - 9月母公司营业成本125,522,403.70元，2023年同期为159,640,930.73元[22] - 2024年1 - 9月母公司营业利润21,453,329.77元，2023年同期为30,211,781.52元[22] - 2024年1 - 9月母公司净利润20,281,705.29元，2023年同期为28,304,441.60元[22] - 2024年1 - 9月综合收益总额为20,281,705.29元，2023年为28,304,441.60元[23] 资产项目 - 报告期末货币资金1.20亿元，较上年期末增长92.37%；交易性金融资产1.22亿元，下降52.91%[4] - 报告期末存货9257.77万元，较上年期末增长44.27%；在建工程2.18亿元，增长74.31%[4] - 2024年9月30日货币资金为120,029,554.39元，较2023年12月31日的62,395,557.17元有所增加[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为122,355,227.92元，较2023年12月31日的259,859,361.08元有所减少[14] - 2024年9月30日应收账款为46,447,727.58元，较2023年12月31日的39,848,709.48元有所增加[14] - 2024年9月30日存货为92,577,711.78元，较2023年12月31日的64,168,944.42元有所增加[14] - 2024年9月30日固定资产为35,707,767.64元，较2023年12月31日的31,257,959.00元有所增加[14] - 2024年9月30日在建工程为217,715,625.65元，较2023年12月31日的124,899,368.12元有所增加[14] - 母公司货币资金从47,930,585.74元增长至113,279,584.91元[17] - 母公司交易性金融资产从258,858,987.10元降至121,053,301.34元[17] - 母公司应收账款从39,172,500.87元增长至43,617,724.78元[17] - 母公司存货从63,999,124.60元增长至91,198,837.29元[17] - 母公司长期股权投资从14,256,758.00元增长至29,422,696.03元[17] 负债项目 - 报告期末短期借款2900万元，较上年期末增长45.00%；长期借款5149.91万元，增长414.99%[4] - 流动负债合计从121,012,527.65元增长至131,103,962.70元[15] - 非流动负债合计从22,659,296.52元增长至59,444,474.77元[15] - 母公司流动负债合计从106,588,869.43元增长至115,917,694.25元[18] - 母公司非流动负债合计从10,355,775.40元降至10,212,534.65元[18] 费用与收益 - 2024年财务费用66.54万元，较上年同期增长116.82%；其他收益383.29万元，下降45.09%[4] - 2024年投资收益86.93万元，较上年同期下降77.14%；信用减值损失 - 56.19万元，下降30.67%[4] - 2024年1 - 9月研发费用12,263,275.40元，2023年同期为15,741,393.07元[20][22] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额1044.68万元，较上年同期下降56.73%；投资活动产生的现金流量净额1357.44万元，下降91.48%[3][4][5] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额3495.02万元，较上年同期下降179.14%[5] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计235,711,042.80元，2023年为278,225,855.26元[24] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额10,446,800.13元，2023年为24,140,944.82元[25] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计771,531,614.23元，2023年为972,945,233.07元[25] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额13,574,449.43元，2023年为159,324,750.85元[25] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计62,850,100.00元，2023年为11,450,000.00元[25] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额34,950,220.62元，2023年为 - 44,161,691.85元[25] - 2024年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计213,015,588.70元，2023年为260,863,736.97元[26] - 2024年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额13,590,427.48元，2023年为18,414,170.69元[27] - 2024年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额54,434,730.59元，2023年为159,541,715.59元[27] 股权结构 - 无限售股份总数期初为17,029,400股，占比25.00%，期末为37,201,495股，占比54.62%；有限售股份总数期初为51,080,400股，占比75.00%，期末为30,908,305股，占比45.38%[7] - 总股本期末为68,109,800股，普通股股东人数为6,432人[8] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股52,160,883股，占比76.60%，其中张文持股38,415,283股，占比56.40%[9] 公司事项 - 公司存在对外担保事项、日常性关联交易、已披露承诺事项、资产抵押质押情况，均已事前及时履行内部审议和披露义务[12]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，合并报表归母未分配利润99,840,530.67元，母公司未分配利润93,524,186.82元[2] - 总股本68,109,800股，以68,109,300股为基数，每10股派1.5元现金红利，预计派现10,216,395元[2] 未来展望 - 未来十二个月内拟对外投资等经营性现金需求或超最近一期经审计净资产50%或总资产30%[6] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[6] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[7] - 权益分派预案需股东大会审议，通过后2个月内实施[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月13日10:00召开，网络投票11月12 - 13日15:00[2] - 股权登记日为2024年11月8日[5] - 会议登记时间为11月13日9:00，地点为公司会议室[8] 财务与分配 - 截至2024年9月30日，合并报表归母未分配利润99,840,530.67元，母公司93,524,186.82元[6] - 总股本68,109,800股，以68,109,300股为基数每10股派1.5元，预计派10,216,395元[7] 会议审议 - 审议《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》[6]

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十八次会议，审议 通过《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 10 月 29 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,840,530.67 元，母公司未分配利润为 93,524,186.82 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,109,800 股，根据扣除回 购专户 500 股后的 68,109,300 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,216,395 元。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-067 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-066 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日 以书面方式发出 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2023-064） ...