证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-025 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（易阳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公 司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议的情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。本人积极参加了公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了独立 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-017 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了进一步完善公司经营发展布局，塑造公司品牌、拓展销售渠道，公司通 过全资子公司深圳市倍益康科技有限公司在广东佛山顺德区设立全资孙公司佛 山市倍益康电子商务有限公司，注册地为佛山市顺德区容桂街道振华社区桂洲大 道中海骏达广场 2 座 9 层 901 单元，注册资本为 50 万元。目前已完成工商注册 登记手续并于近期领取了由佛山市顺德区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资孙公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》 ...

营业收入变化 - 2023年营业收入334,561,749.49元，较上年同期下降14.45%[4][5] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润44,275,265.17元，较上年同期下降36.77%[4][5] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润33,652,964.35元，较上年同期下降47.86%[4][5] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.6501元，较上年同期下降64.45%[4][5] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为8.56%，上年同期为37.41%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为6.51%，上年同期为34.49%[4] 总资产变化 - 报告期末总资产660,377,997.17元，较报告期初增长7.94%[4][5] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益514,178,556.41元，较报告期初下降0.73%[4][5] 股本变化 - 报告期末股本68,109,800.00元，较报告期初增长40.00%[4][5] 每股净资产变化 - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产7.55元，较报告期初下降29.11%[4]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2023年年度报告为准[2][6] 财务数据关键指标变化 - 预计本报告期业绩同向下降[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为4000 - 5000万元，上年同期为7001.78万元，变动比例为-42.87% - -28.59%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预期变动-55% - -45%[3] 业绩变动原因 - 2023年度全球消费电子行业疲软致销售量下滑、利润下降[4] - 2023年度公司实施自有品牌营销策略，相关费用增加[4][5]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- 23 | 871753 | 天纺标 | 9183880 | 28702.38 | 当日换手率达到43.03% | | 2024-02- 23 | 837748 | 路桥信息 | 5686838 | 12336.29 | 当日换手率达到42.33% | | 2024-02- 23 | 870199 | 倍益康 | 6142335 | 11338.02 | 当日换手率达到36.07% | | 2024-02- 23 | 873122 | 中纺标 | 4699272 | 24127.44 | 当日换手率达到36.03% | | 2024-02- | 831526 | 凯华材料 | 7911314 | 21831.23 | 当日换手率达到32.08% | | 23 | | | | | | ...

| | 公告日期 2024-02-23 无 | 异常期间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 倍益康(870199) 连续竞价 6142335 | 成交数量 | 成交金额（万 | 11338.02 | | | | （股） | 元） | | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | | 4659087.55 | 157059.5 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | 2427458.59 | 624216.43 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 2343050.73 | 1329092.65 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 1646680.46 | 382412.25 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | 1525401.45 | 8 ...

北京大成(成都)律师事务所 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年 第一次临时 股东大会的 法律意见书 大成蓉(2024)法意字第 134 号 ONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(成都)律师事务所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-8703689 北京大成（成都）律师事务所 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则（2022 年修订)》(以 下简称 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-013 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事蔡秋菊女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 50,959,280 股，占公司有表决权股份总数的 74.82%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [1] - 活动时间为 2024 年 1 月 18 日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位包括上海证券报、华福证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有公司董事长兼总经理张文、董事王露、证券事务代表奚旺 [1][2] 品牌与业务发展方向 - 开发自有品牌是拓展 C 端市场的有效战略，目前是短板，但有医疗器械背景，未来消费者认知有望提升 [2] - 线上线下渠道并重，线下预计今年近千家集合店合作，倍益康品牌走高端理疗级别产品路线 [2] - 有一定规模 ODM 合作主要在境外市场，国内发展自有品牌，海外视客户品牌影响力选择自有品牌或 ODM [2] 公司产品优势 - 经销商对公司产品认可度高，产品在参数和性能上有差异化优势 [3] - 核心零部件相当一部分自主研发生产，产品种类丰富，筋膜枪超 20 余款系列产品 [3] 产品布局情况 - 筋膜枪是主要收入来源，公司将继续引领行业发展 [4] - 重视氧疗领域便携制氧机，其发展空间大于筋膜枪行业，产品有便携、美观等特点，与传统制氧机有显著差异 [4] 康复医疗产品发展情况 - 医疗产品领域一直在发展，去年取得 4 个二类医疗器械注册证，发展周期较长 [5] - 未来争取每年取得 3 - 5 个医疗器械注册证，4 - 5 年布局主要医疗康复产品领域 [5][6] 盈利能力展望 - 产品盈利能力高于小家电行业，低于医疗器械公司 [6] - 筋膜枪若无创新产品，盈利能力会随行业竞争和市场饱和下降，创新产品有望提升盈利能力 [6] 未来发力方向 - 产品涵盖力疗、氧疗等多领域，希望在各领域开发更多好产品满足市场需求 [7]

| | 2024-01-18 公告日期 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 倍益康(870199) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 7380473 | 成交金额（万 元） | 18746.86 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司广东南海分公司 | | | 10263740.27 | 27238 | | 买2 | 国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 | | | 3464136.17 | 3084.98 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3205210.54 | 4268790.29 | | 买4 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | | | 3032330.57 | 147536.31 | | 买5 | 东海证券股份有限公司北京西三环北路营业部 | | | 2981397.09 | 858821.3 ...