证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-048 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 9 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过 的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 89,314,147.16 元，母公司未分配利润为 83,458,876.53 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,216,395.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 68,109,300 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 68,109,800 股减去回购的股份 500 股，根据《公司法》等规定，公 司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.5 元人 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-046 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展 潜力，公司拟以自有资金购买位于东莞市滨海湾新区华海路 2 号的欧菲光电影 像产业科研中心 1 号厂房 3 层 301、302、303、304 作为子公司生产厂房，满 足生产需要，总建筑面积约 5,912.11 ㎡，预计总成交价格 53,208,990 元。具体 房地产面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以最终买卖合同等约定 为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条 的规定，上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产 重组的标准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土 地、厂房、机械设备等，充分说明合理性和必要性的 ...

会议安排 - 2024年4月17日董事会同意召集2023年年度股东大会[5] - 4月19日在北交所披露会议决议及召开股东大会通知公告[5] - 5月9日上午10点股东大会在公司会议室召开，网络投票时间为5月8 - 9日15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会10人，代表有表决权股份51,187,066股，占比75.15%[8] - 通过网络投票系统投票的股东为0人，代表有表决权股份0股[8] 议案表决 - 多项议案同意票数均为51,187,066股，占出席会议有表决权股份总数100%[13][15][16][17][20][21][22] - 中小投资者表决同意106,666股，占出席会议中小投资者所持股份总数100%[20] 审议结果 - 审议通过续聘2024年度会计师事务所等多项议案[21][22] 律师意见 - 律师认为议案及股东大会召集、召开等均合法有效[23][24]

股东大会情况 - 出席股东大会股东10人，持表决权股份51,187,066股，占比75.15%[3] - 多项议案表决同意股数均为51,187,066股，占比100%[5][6][7][8][9][11] 财务数据 - 2023年末母公司未分配利润83,458,876.53元，合并报表归89,314,147.16元[9] - 总股本68,109,800股，预计派发现金红利10,216,395元[9] 回避表决情况 - 关联股东等回避表决股数占公司股份总数75%[13]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-043 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室 2023 年年度股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事蔡秋菊女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,187,066 股，占公司有表决权股份总数的 75.15%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-042 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 8 日 答：尊敬的投资者您好，公司专注于康复技术二十余年，一直致力于康复 技术从医用领域向个人及家用消费领域的拓展。技术高度决定市场竞争力，公 司始终坚持对康复技术的深入挖掘学习，对医疗器械产品的创新研发，也以此 奠定公司在康复科技产品业务板块的研发应用能力，从而形成了公司独特的竞 争优势。 从公司产品来看，公司产品线丰富，涵盖力疗、氧疗、电疗、水疗、磁疗 多个领域，能够满足不同市场领域、地域的需求。同时，公司新产品保持了稳 定的推出速度，以保证公司在市场中的竞争地位。从竞争格局来看，大健康领 域的市场需求巨大，且正迎来蓬勃发展的新机遇。公司所处行 ...

北京大成(成都)律师事务所 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 大成蓉(2024) 法意字第 541 号 T D = N = 2 = 2 = 1 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(成都)律师事务所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +8628-87039931 北京大成(成都)律师事务所 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则(2022年修 订 >》(以下简称"《股东大会规则》")《上市公司治 ...

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月8日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆“经证云路演”小程序参与[3][5] 参与人员 - 董事长张文、总经理张文、董秘兼副总经理蔡秋菊等参加[4] 问题征集 - 投资者可于2024年5月7日15:00前在“经证云路演”征集问题[5] 联系方式 - 联系人奚旺，电话028 - 84215342，邮箱ir@beoka.com[7] 公告时间 - 公告发布于2024年4月29日[8]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-041 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆证券日报 "经证云路演"小程序参与互动交流。 公司董事长、总经理：张文 先生 公司董事会秘书、副总经理：蔡秋菊 女士 公司财务负责人：温莉 女士 公司保荐代表人：叶双红 女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年 年度经营业绩的具体情况，公 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-039 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制等 情 ...