会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月8日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆“经证云路演”小程序参与[3][5] 参与人员 - 董事长张文、总经理张文、董秘兼副总经理蔡秋菊等参加[4] 问题征集 - 投资者可于2024年5月7日15:00前在“经证云路演”征集问题[5] 联系方式 - 联系人奚旺，电话028 - 84215342，邮箱ir@beoka.com[7] 公告时间 - 公告发布于2024年4月29日[8]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-041 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆证券日报 "经证云路演"小程序参与互动交流。 公司董事长、总经理：张文 先生 公司董事会秘书、副总经理：蔡秋菊 女士 公司财务负责人：温莉 女士 公司保荐代表人：叶双红 女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年 年度经营业绩的具体情况，公 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-039 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制等 情 ...

资产情况 - 2024年3月31日资产总计660,587,678.77元，较上年期末增长0.18%；归属于上市公司股东的净资产518,249,323.59元，较上年期末增长0.87%[8] - 2024年3月31日货币资金81,123,137.48元，较上年期末增长30.01%；其他非流动资产827,568.96元，较上年期末增长143.36%[9] - 2024年3月31日货币资金为81,123,137.48元，较2023年12月31日的62,395,557.17元有所增加[25] - 2024年3月31日交易性金融资产为202,321,199.96元，较2023年12月31日的259,859,361.08元有所减少[25] - 2024年3月31日应收账款为41,922,544.96元，较2023年12月31日的39,848,709.48元有所增加[25] - 2024年3月31日流动资产合计435,336,387.82元，较2023年12月31日的468,727,247.72元有所减少[25] - 2024年3月31日固定资产为30,627,868.59元，较2023年12月31日的31,257,959.00元有所减少[25] - 2024年3月31日在建工程为161,488,251.91元，较2023年12月31日的124,899,368.12元有所增加[25] - 2024年3月31日使用权资产为15,026,206.42元，较2023年12月31日的16,249,721.54元有所减少[25] - 公司资产总计从659,431,950.89元增长至660,587,678.77元[26] - 母公司资产总计从624,626,607.32元增长至630,867,144.41元[29] 负债情况 - 2024年3月31日短期借款30,000,000.00元，较上年期末增长50.00%；应交税费858,459.32元，较上年期末减少55.41%[9] - 流动负债合计从121,012,527.65元降至118,990,263.50元[26] - 非流动负债合计从22,659,296.52元降至21,441,908.96元[26] - 母公司流动负债合计从106,588,869.43元增长至106,870,529.53元[29] - 母公司非流动负债合计从10,355,775.40元降至10,343,568.60元[29] - 公司短期借款从20,000,000.00元增长至30,000,000.00元[26] - 公司应付账款从82,836,373.51元降至71,540,538.74元[26] 所有者权益情况 - 所有者权益（或股东权益）合计从515,760,126.72元增长至520,155,506.31元[27] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计从507,681,962.49元增长至513,653,046.28元[30] 经营业绩 - 2024年1 - 3月营业收入50,165,869.69元，较上年同期减少23.65%；归属于上市公司股东的净利润4,204,461.56元，较上年同期增长195.57%[8] - 2024年1 - 3月研发费用3,591,965.90元，较上年同期减少49.86%；投资收益462,551.46元，较上年同期减少51.33%[10] - 2024年1 - 3月净利润3,829,779.59元，较上年同期增长169.23%；所得税费用349,204.44元，较上年同期增长 - 878.49%[10] - 2024年1 - 3月非经常性损益净额为1,600,261.89元[12] - 2024年1 - 3月合并营业总收入为50165869.69元，2023年同期为65702572.60元[31] - 2024年1 - 3月合并营业总成本为48965072.52元，2023年同期为68437916.11元[31] - 2024年1 - 3月合并营业利润为3947470.26元，2023年同期为1309025.85元[32] - 2024年1 - 3月合并净利润为3829779.59元，2023年同期为1422490.77元[32] - 2024年1 - 3月母公司营业收入为46580509.42元，2023年同期为61927915.04元[34] - 2024年1 - 3月母公司营业成本为31478611.74元，2023年同期为42914850.40元[34] - 2024年1 - 3月母公司营业利润为6037517.70元，2023年同期为4040101.17元[34] - 2024年1 - 3月母公司净利润为5705583.79元，2023年同期为3978262.22元[34] - 2024年基本每股收益为0.0617元/股，2023年为0.0292元/股[33] - 2024年稀释每股收益为0.0617元/股，2023年为0.0292元/股[33] 现金流量 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 13,276,481.31元，较上年同期增长14.67%[8] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计62,511,618.78元，2023年同期为86,670,913.40元[36] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计75,788,100.09元，2023年同期为102,230,203.54元[36] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 13,276,481.31元，2023年同期为 - 15,559,290.14元[37] - 2024年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计269,909,364.62元，2023年同期为252,305,014.07元[37] - 2024年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计246,082,272.81元，2023年同期为257,369,827.36元[37] - 2024年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为23,827,091.81元，2023年同期为 - 5,064,813.29元[37] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计54,311,572.81元，2023年同期为84,204,811.17元[38] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动现金流出小计65,796,225.39元，2023年同期为100,513,126.94元[39] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 11,484,652.58元，2023年同期为 - 16,308,315.77元[39] - 2024年1 - 3月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为24,736,327.97元，2023年同期为 - 4,831,225.62元[39] 股东情况 - 报告期末无限售股份总数17,029,400股，占比25%；有限售股份总数51,080,400股，占比75%[15] - 报告期末普通股股东人数为6,584人[15] - 公司前十名股东期初持股数为50,784,048股，持股变动726,584股，期末持股数为51,510,632股，期末持股比例75.64%[16][17] - 股东张文期末持股38,415,283股，持股比例56.40%；千里致远期末持股8,382,528股，持股比例12.31%；千里志达期末持股1,486,800股，持股比例2.18%[16] 关联交易与承诺事项 - 报告期内日常性关联交易预计及执行情况存在且已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，已披露的承诺事项也已事前及时履行[20]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-040 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 公司根据 2024 年第一季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制 等情况，编制了《2024 年第一季度报告》 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-040 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2023-038）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-039 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制等 情况，编制了《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.c ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-023 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关要求，四川 千里倍益康医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事易阳、聂采现、王伦刚的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-021 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 监事会主席王刚向监事会作《公司 2023 年度监事会工作报告》，介绍了 2023 年度监事会日常工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日 以书面方式发出 3.回避表决情况 本议案不涉 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-020 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 张文总经理向董事会作《2023 年度总经理工作报告》，介绍了四川千里倍益 ...