证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-051 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要 求、保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实 施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，决定将"成都智能制造生 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 9 日以书面 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-049 （一）基本情况 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在西藏拉萨市 设立全资子公司西藏雁落科技有限公司，注册地址为西藏自治区拉萨市柳梧新区 创业路 318 国道顿珠金融城雅警阳光花园小区北-2 号(商业 2-1-2 层)商铺，注册 资本为 500 万元，公司已于 2024 年 5 月 29 日完成工商注册登记手续。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司 2023 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 65,943.20 万元，净资 产 51,377.94 万元。公司出资 500 万元设立全资 ...

一、对外投资概述 （一）基本情况 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在西藏拉萨市 设立全资子公司西藏雁落科技有限公司，注册地址为西藏自治区拉萨市柳梧新区 创业路 318 国道顿珠金融城雅警阳光花园小区北-2 号(商业 2-1-2 层)商铺，注册 资本为 500 万元，公司已于 2024 年 5 月 29 日完成工商注册登记手续。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-049 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司 2023 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 65,943.20 万元，净资 产 51,377.94 万元。公司出资 500 万元设立全资 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-046 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 （三）是否构成关联交易 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展 潜力，公司拟以自有资金购买位于东莞市滨海湾新区华海路 2 号的欧菲光电影 像产业科研中心 1 号厂房 3 层 301、302、303、304 作为子公司生产厂房，满 足生产需要，总建筑面积约 5,912.11 ㎡，预计总成交价格 53,208,990 元。具体 房地产面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以最终买卖合同等约定 为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条 的规定，上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产 重组的标准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土 地、厂房、机械设备等， ...

增资信息 - 公司拟以1300万元自有资金增资东莞倍益康[3] - 增资后东莞倍益康注册资本增至1500万元，持股100%[3] - 出资方式为现金[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，东莞倍益康资产1881.88万元，净资产438.63万元[7] 事项说明 - 不构成重大资产重组和关联交易，无需审议，待变更登记[4][5] - 增资为满足子公司经营发展，无重大不利影响[10]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月9日获股东大会通过[2] - 派发现金红利10,216,395.00元[2] - 每10股派1.5元现金，按总股本折算每股0.1499989 [3][4] 日期安排 - 权益登记日为2024年5月17日，除权除息日为5月20日[5] - 委托代派现金红利5月20日划入股东账户[6] 利润与纳税 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润89,314,147.16元，母公司83,458,876.53元[2] - 不同持股时间个人股东补缴税款不同，合格境外投资者按10%税率代扣[3][4] - 其他机构和法人股东公司未代扣，自行在所得发生地缴纳[4]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-045 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于购买资产的议案》 1.议案内容： 为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展潜 力，公司拟以自有资金购买位于东莞市 ...

公司收入结构变化 - 公司收入来源从传统医疗器械销售扩展到电疗、力疗和氧疗等领域的智能设备销售，为公司带来更高的增长潜力和盈利能力[3] - 公司收入增长动力从传统医疗器械市场转向康复科技产品市场，后者具有更高的增长率和更大的市场空间[3] - 公司产品组合更加多元化和丰富，有助于满足客户需求和降低对单一产品或市场的依赖[3] - 公司需要调整营销和销售策略，加强在线营销、社交媒体推广和合作伙伴关系建设等方面的投入[3] 公司产品和竞争格局 - 公司产品线涵盖力疗、氧疗、电疗、水疗、磁疗等多个领域，能够满足不同市场和地域需求[3][4] - 公司持续推出新产品，保持了在市场中的竞争地位[4] - 公司基于现有技术积累和创新研发能力，加之生产线的完整布局，具备技术和产品优势，有望逐步扩大市场份额[4] - 公司将继续加大产品创新和研发投入，推动产品的智能化、个性化和多元化发展，提升品牌知名度和美誉度[4] 公司应对策略 - 建立和完善严格的质量控制体系，提高生产过程的自动化和智能化水平，降低人为错误[3] - 严格筛选供应商，与可靠的供应商建立长期合作关系，并对供应商进行定期评估和审核[3] - 加强员工培训，提高员工的技能水平和质量意识，建立持续改进和反馈机制[3] - 实施多元化市场布局，将产品和服务拓展到更广泛的行业领域和区域范围，加大自有品牌的营销力度[3] 财务数据 - 2023年公司销售费用较上期同比增加837.22万元，增幅高达16.60%[5] - 2023年公司前五大客户收入占比合计53.18%，较2022年度下降了10.97个百分点[3] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加42.38%[6][7] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降37.33%[7] - 2023年公司境外收入降幅较大，主要受全球经济形势景气度下降及地缘政治等因素影响[8] - 2023年公司研发投入占营业收入的比例为6.11%，与同行业公司相比不存在显著异常[9] 公司未来发展 - 公司将顺应行业发展趋势，坚持"ODM+自有品牌"双轮驱动，稳固ODM业务基本盘的同时，积极实施"beoka"自有品牌海外战略[7] - 公司将通过康复领域沉淀多年的核心技术及医疗级的品质管控切入健康消费品市场，依托消费升级、政策导向等有利因素，推动康复科技产品业务规模提升[9] - 公司筋膜枪产品矩阵较为丰富且在产品性能上具有优势，有望进一步提升市场份额[10]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-045 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于购买资产的议案》 1.议案内容： 为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展潜 力，公司拟以自有资金购买位于东莞市滨海湾新区华海路 2 号的欧菲光电影像产 业科研中心 1 号厂房 3 层 301、302、303、304，总建筑面积约 5,912.11 ㎡，预 计总成交价格 53,208,990 元。具体房地产 ...

（一）基本情况 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-047 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 四川千里倍益康科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 拟以自有资金向全资子公司东莞市倍益康科技有限公司（以下简称"东莞倍益 康"）增加投资 1,300 万元，增加投资后，东莞倍益康注册资本增至 1,500 万 元，公司仍持有 100%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对 全资子公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次拟对全资 子公司增资事项未达到董事会和股东大会审批标准，无需提交董事会 ...