专利和医疗器械注册 - 公司新增专利233项，其中国内发明专利3项、国内实用新型专利58项、国内外观专利30项、国外外观专利142项[1] - 公司取得4个医疗器械注册证，包括便携式制氧机、网式雾化器、指夹式脉搏血氧仪、医用红外体温计[1] - 公司专利荣获"四川省专利奖-三等奖"，并被国家知识产权局确定为"国家知识产权优势企业"[2,3] 子公司设立和权益分派 - 公司在广东东莞、四川德阳广汉分别设立控股子公司和全资子公司，进一步完善公司上游产业链布局和经营发展布局[1,2] - 公司通过全资子公司在香港设立二级子公司，以塑造公司品牌、加快市场开拓[2] - 公司完成2022年度和2023年第三季度权益分派，分别派送红股19,459,800股和派发现金红利38,919,600.00元、10,216,395.00元[2] 财务数据 - 2023年营业收入为33.39亿元，同比下降14.62%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4.39亿元，同比下降37.33%[12] - 2023年末资产总计为65.94亿元，同比增长7.70%[12] - 2023年末负债总计为14.37亿元，同比增长52.37%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为51.38亿元，同比下降0.81%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.66亿元，同比增长42.38%[12] - 2023年研发投入占营业收入的比重为8.97%[12] 产品和市场 - 公司产品体系包括力疗、电疗、热疗、氧疗等康复产品，涵盖医疗及消费市场[15] - 公司销售网络已覆盖华北、华东、华南、西北、西南等多个区域，产品亦广泛销往海外市场[15] - 公司将顺应行业发展趋势，坚持"ODM+自有品牌"双轮驱动，稳固ODM业务基本盘，积极实施"beoka"自有品牌战略[17] - 预计到2025年，全球康复医疗器械市场规模将达到500亿美元，年均复合增长率约为7%[18] - 预计2030年，中国康复医疗设备市场规模有望达到1,231.5亿元[18] 新产品研发 - 公司正在研发"超MINI肌肉按摩器"和"腿部气囊按摩仪"两个新产品[3,4] - 新产品研发有利于丰富公司产品系列,扩大产品应用领域,满足客户需求,增加产品市场销售[3,4] - 与四川大学华西医院合作研发可穿戴式骨质疏松磁疗仪[46] 税收优惠政策 - 公司2023年度适用15%的企业所得税率[1] - 公司子公司2023年度适用小型微利企业税收减免政策[1] - 公司2023年享受研发费按实际发生额的100%在税前加计扣除的优惠政策[1] - 公司子公司2023年度享受增值税小规模纳税人减免增值税政策[1] - 公司2023年度享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[1] - 公司2023年度享受小微企业"六税两费"减免政策[1] 公司治理 - 公司建立了完善的公司治理体系，确保公司规范运作，保障了投资者的各项权利[124,125,126] - 公司三会召集、召开、表决程序符合法律法规要求[133] - 公司进一步完善内控制度，切实维护股东权益，奠定公司健康稳定发展基础[134] - 公司高度重视投资者关系管理，通过多种方式与投资者进行沟通交流[135] - 公司董事会各专门委员会自设立以来运行良好，有效提升了董事会工作质量，防范公司经营风险[136] - 公司独立董事严格履行职责，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益[137] 股份回购 - 公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工股权激励或实施员工持股计划[66] - 本次拟回购股份数量不少于300,000股，不超过501,900股，占公司目前总股本的比例为0.62%-1.03%[67] - 根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为954.00万元-1,596.04万元[67] - 本次回购价格不超过31.80元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间确定[68] - 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过3个月[69] 法律法规 - 《医疗器械监督管理条例》规定了医疗器械产品注册与备案、医疗器械生产、医疗器械经营与使用等内容[1] - 《中华人民共和国专利法》规定了专利权的保护[2] - 《中华人民共和国产品质量法》要求生产者、销售者依法承担产品质量责任[3] - 《医疗器械注册管理办法》规定了产品技术要求和注册检验、临床评价等内容[5] - 《医疗器械生产监督管理办法》规范了从事医疗器械生产企业的各方面准则[6] - 《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》规定医疗器械广告的发布要求[7] - 《医疗器械标准管理办法》规定标准工作的管理机构和职能等内容[10] 行业发展趋势 - 大健康产业规模将在2021年达到5万亿美元，预计到2025年全产业规模达到约7万亿美元[106] - 根据《"

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-033 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 2023 年度末合伙人数量：245 人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永 中和 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末注册会计师人数：1656 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 660 人 2022 年收入总额（经审计）：39.35 亿元 2022 年审计业务收入（经审计） ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次，股东大会3次[1] - 2023年仅召开1次董事会审计委员会会议[3] 制度与意见 - 《独立董事工作制度》于2023年11月10日生效[3] - 2023年独立董事聂采现对多项议案发表同意意见[4] 合规与培训 - 2023年公司信息披露无重大违规[7] - 2023年独立董事聂采现参加相关培训[12] 其他情况 - 2023年公司未出现提议召开董事会等情况[13]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-028 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川千里倍益康医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 由于内部控制存 ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-037 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召开时 间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》 的规定，审议事项合法、完备。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:00。 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的超660人[1] 业绩数据 - 2022年度，信永中和审计业务收入39.35亿元，证券业务收入8.89亿元[1] 用户数据 - 2022年信永中和上市公司审计客户366家，前五大主要行业有计算机等[1] 审计安排 - 公司续聘信永中和为2023年度审计机构[2] - 审计委员会核查其资质和能力，与项目经理沟通审计事项[3] - 审计委员会履行监督职责，督促出具审计报告[4]

业绩总结 - 2023年末合并报表归属于母公司未分配利润89,314,147.16元，母公司未分配利润83,458,876.53元[3] 利润分配 - 总股本68,109,800股，以68,109,300股为基数派现[3] - 每10股派1.5元，预计派现10,216,395元[3] - 方案需2023年度股东大会批准，2个月内完成派发[2][4][6] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[7] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8]

募集资金情况 - 2022年11月3日获批公开发行股票，发行价31.80元/股，发行1130万股，募资3.5934亿元，扣除费用后3.3858528302亿元于11月24日到账[2] - 2023年度实际使用募集资金1.3892294275亿元，置换前期自有资金垫付发行费用466.285849万元，利息收入622.005032万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额1301.748547万元[3] - 累计投入项目募集资金1.4101011774亿元，2023年投入1.3426008426亿元，2022年投入675.003348万元[5] - 支付发行费用1094.446227万元，2023年支付466.285849万元，2022年支付628.160378万元[5] - 累计利息收入638.678246万元，2023年利息收入622.005032万元，2022年利息收入16.673214万元[5] - 募集资金净额32764.08万元，本报告期投入13426.01万元，累计投入14101.01万元[25][26] 募投项目情况 - 成都智能制造生产基地建设项目调整后投资25016.71万元，本报告期投入9590.57万元，累计投入10173.85万元，进度40.67%[25] - 研发中心升级建设项目调整后投资4520.50万元，本报告期投入1901.46万元，累计投入1931.40万元，进度42.73%[25] - 营销网络及品牌宣传建设项目调整后投资3226.87万元，本报告期投入1933.98万元，累计投入1995.77万元，进度61.85%[26] 资金管理情况 - 2023年用暂时闲置募集资金现金管理，在成都银行买结构性存款，金额3200万、2700万、2500万，预计年化收益率1.54%-3.40%、1.54%-3.20%、1.54%-3.10%；在中国工商银行买可转让大额存单，金额1000万、1300万，预计年化收益率3.10%[12] - 拟使用不超32500万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，资金可循环滚动[16] - 中国工商银行成都理工大学支行实际循环使用6.43亿元，赎回7.2亿元[17] - 成都银行八里庄支行实际循环使用8400万元，赎回1.01亿元[17] - 招商银行成都益州大道支行实际循环使用5500万元，赎回6800万元[17] - 本期现金管理实际收益5532559.64元[17] - 中国工商银行部分结构性存款产品投资金额1万、4千、1.5万等，收益区间0.95%-3.04%[13] - 招商银行部分结构性存款产品投资金额1700、1300等，收益区间1.85%-2.86%[14] 其他情况 - 2023年3月22日审议通过用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2463.205606万元及已支付发行费用自筹资金466.285849万元，3月28日完成置换[10][26] - 截至2023年12月31日，无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 制定《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储，与银行和保荐机构签《募集资金三方监管协议》[6] - 截至2023年12月31日，有3个募集资金专户，分别在中国工商银行成都沙河支行、成都银行成华支行、招商银行成都益州大道支行，余额1034.357478万元、185.639108万元、81.751961万元，合计1301.748547万元[7][8] - 2023年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况[18] - 2023年度募集资金使用及披露无违规情形，保荐机构认为存放和使用合规[19][20]

募资情况 - 2022年11月公司发行价31.80元/股，发行1130万股，募资3.5934亿元，净额3.2764082075亿元[1] - 2023年公司实际使用募集资金1.3892294275亿元，收利息622.005032万元[2] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额1301.748547万元[3] 资金使用 - 2023年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2463.205606万元及发行费用自筹资金466.285849万元[9] - 2022年12月同意用不超3.25亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[11] 理财情况 - 2023年购买多笔成都银行、工商银行结构性存款和大额存单[12][13] - 2023年1月17日买2300万元可转让大额存单，4月7日赎回1000万元，2024年4月16日赎回余1300万元[13] 合规情况 - 2023年度未变更募集资金用途，使用合规，披露准确完整[14][15] - 会计师事务所和保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[16][18] 项目进度 - 募集资金净额32764.08万元，本报告期投入13426.01万元，累计投入14101.01万元[20] - 成都智能制造生产基地建设项目调整后投资25016.71万元，期末投入进度40.67%[20] - 研发中心升级建设项目调整后投资4520.50万元，期末投入进度42.73%[20] - 营销网络及品牌宣传建设项目调整后投资3226.87万元，期末投入进度61.85%[20]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-035 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：谭小青先生 2023 年 ...