证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-021 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会主席王刚向监事会作《公司 2023 年度监事会工作报告》，介绍了 2023 年度监事会日常工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-023 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关要求，四川 千里倍益康医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事易阳、聂采现、王伦刚的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （ ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-036 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十四次会议，审议 通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年 度股东大会批准。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 89,314,147.16 元，母公司未分配利润为 83,458,876.53 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,109,800 股，根据扣除回 购专户 500 股后的 68,109,300 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 1. ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-035 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-020 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 张文总经理向董事会作《2023 年度总经理工作报告》，介绍了四川千里倍益 康医疗科技股份有限公司 2023 年度的整体经营情况，2023 年主要完成的工作成 果及对今后工作的展望。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA1F0054 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的四川千里倍益康医疗科技股份有限公司(以下简称倍益康公司)关于 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情 况专项报告）执行了鉴证工作。 倍益康公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-033 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永 中和 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 2022 年收入总额（经审计）：39.35 亿元 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 1 续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘任信永 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-028 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 1、建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织管理架构及权责分配、内 1 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川千里倍益康医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-034 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人数量为 245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 66 ...

2023 年度独立董事述职报告（聂采现） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公 司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-026 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 一、出席会议的情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。本人积极参加了公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了独 ...