证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-053 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 回购进展暨回购结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 5 日和 2023 年 1 月 31 日召开第三届董事会第九次会议和 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 12 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《回购股份方案公告》（更正后） （公告编号：2023-005）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、 主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购 公司股份，并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构， 构建长期激励与约束机制，确保公 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-052 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 27 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,971,468.29 元，母公司未分配利润为 116,309,816.53 元。本次权益分派共计派送红股 19,459,800 股，派发现金红利 38,919,600.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 48,649,500 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 48,650,000 股减去回购的股份 500 股，根据《公司法》等规定，公 司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股送红股 4 股，每 10 股派 8 ...

北京大成(成都)律师事务所 www.dentons.cn 成都市高新区交子大道 575 号中海国际中心 j 座 18 楼 邮编: 610000 18F/Tower J China Overseas International Center, No.575 Jiaozi Ave., High-tech Zone, Chengdu, China P.C. : 610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87039931 转 805 dentons.cn 北京大成(成都)律师事务所 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 大成蓉(2023)法意字第 626号 北京大成(成都)律师事务所 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致:四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下 简称"《治理准则》"）、《北京 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-050 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事蔡秋菊女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 36,486,433 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 1 倍益康 870199 2023 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | | 报告期末 | | 上年期末 | | | 报告期末比上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 | 年 3 月 | 31 | （2022 年 31 | 12 | 月 | | 期末增减比例% | | | | 日） | | 日） | | | | | | 资产总计 | 599,333,840.57 | | | 611,828,316.57 | | | | -2.04% | | 归属于上市公司股东的净资产 | | 519,631,147.25 | | 517,956,064.84 | | | | 0.32% | | 资产负债率%（母公司） | | 11.82% | | 14.22% | | | | - | | 资产负债率%（合并） | | 13.30% | | 15.34% | | | | - | | | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上 | | ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-049 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年第一季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制等 情况，编制了《2023 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 202 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以书面方式发出 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-047 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂采现、王伦刚、易阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 公司根据 2023 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-048 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案事项的 2023 年 4 月 24 日 1 独董意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议。依据相关法律法规及规范性文件和 《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了 详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议的 议案相关事项发表如下事前认可意见及独立意见： 针对《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法 规及《公司章程》等规定，报告的内容和格式符合北京证券交易所发布的相关规 则的规定，报告所包含的信息能够从各个方面真 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-045 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 公司董事会秘书、副总经理：蔡秋菊 女士 1 公司财务负责人：温莉 女士 公司保荐代表人：韩琰 先生 （一）活动时间、地点 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日下午 15:00-17:00 通过上海证 券 报 官 网 " 路 演 中 心 " （https://roadshow.cnstock.com）采用网络远程的方式召开业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：张文 先生 三、投资者关系活动主要内容 公司董事 ...

会议信息 - 公司拟召开2022年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2023年4月20日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，投资者可登录上海证券报官网“路演中心”参与[3] 参会人员 - 董事长、总经理张文等参加[4] 问题征集 - 投资者可于2023年4月19日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人奚旺，电话028 - 84215342，邮箱ir@beoka.com[7] 公告时间 - 公告发布于2023年4月17日[8]