证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-044 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、说明会类型 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-028），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年 度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 公司财务负责人：温莉 女士 公司保荐代表人：韩琰 先生 四、投资者参加方式 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点：本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录上海证券报官网"路演中心"（https://roadshow.cnstock.com）参与。 三、 参加人员 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-043 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在广东省东 莞市长安镇设立控股子公司东莞市倍露康电子科技有限公司，注册地址为广东 省东莞市长安镇上沙新华路 5 号 2 号楼，注册资本为 500 万元，公司已于 2023 年 4 月 6 日完成工商注册登记手续。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 设立控股子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 61,182.83 万元，净 资产 51,795.61 万元。公司出资 255 万元设立控股子公司东莞市倍露康电子科 技有限公司，占公司 20 ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-032 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂采现、王伦刚、易阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 张文总经理向董事会 ...

东莞证券股份有限公司 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"倍益康"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构， 对倍益康履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，东莞证券及其指定保荐代表人对倍益康 2022 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、发行上市募集资金 倍益康于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-040 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，四川千里倍益康医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有 关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如 下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为张文、蔡秋菊，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 72.43%。 公司存在控股股东，控股股东为张文，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 70.89%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-033 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会主席王刚向监事会作《公司 2022 年度监事会工作报告》，介绍了 2022 年度监事会日常工作情况。 2.议案表决 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-036 成立日期：2012 年 3 月 2 日 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2022 年度末合伙人数量：249 人 2022 年度末注册会计师人数：1,495 人 2021 年收入总额（ ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审阅报告 | | | 公司财务报表 | | | - 合并资产负债表 | 1-2 | | - 母公司资产负债表 | 3-4 | | 1 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-67 | 0 2 : i に 信永中和会计师事务所 |北京市东坡区朝阳门北大街 8号富华大厦A座 NO X Chanushaman Re Donacheno District ublic accountants 审计报告 XYZH/2023CDAA1B0078 审计意见 我们审计了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司(以下简称倍益康)财务报表,包 括 2022年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 专项说明 页码 ertified public acco 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 D t 1 201 1 馆永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 XYZH/2023CDAA1F0037 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 (以 下简称倍益康公司 ) 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2023 年 4 月 4 日出具 了 XYZH/2023CDAA1B0078 号无 保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号 ) ，以及北京证券交易所 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2023CDAA1F0036 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的四川千里倍益康医疗科技股份有限公司(以下简称倍益康公司)关于募 集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 1-7 倍永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大行 倍益康公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完 整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础 上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对 ...