东莞证券股份有限公司 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动出具的专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"、"保荐机构"）作为四川 千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"倍益康"、"公司"）的保荐机 构、持续督导机构，根据北京证券交易所（以下简称"北交所"）发布的《关于 做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号） 等相关工作安排的要求，参考公司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作，并出具本核查报告。 一、上市公司情况 倍益康于 2016 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2022 年 12 月 1 日在北京证券交易所上市，属性为民营企业。公司主营业务为智能康复 设备的研发、生产和销售，根据证监会行业分类，属于"制造业"门类下的"计 算机、通信和其他电子设备制造业（代码：C39）"。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东为张文，持股比例为 56.40%。公司 存在实际控制人，实际控制人为张文、蔡秋菊夫妇，二人对公司的决策及经营管 理实施共同控制。 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-034 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案事项的 事前认可及独董意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日召开了第三届董事会第十一次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《四 川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解， 基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的议案相关事 项发表如下下事前认可意见及独立意见： 一、针对《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》的独立意见 经审阅，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》符合国家相关法律法规的相关规定，能够客观、真实地反映公司 的财务状况和实际经营情况，没有损害公司和全体股东的合法权益。公司董事会 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 1 倍益康 870199 年度报告 公司年度大事记 1、2022 年 1 月 14 日，公司被认定为 2021 年度省级"专精特新"中 小企业。 2、2022 年 11 月 18 日，公司被认定为四川省企业技术中心。 3、公司于 2022 年 12 月 1 日正式在北京证券交易所上市。 4、2022 年度，公司新增专利 226 项，其中发明专利 6 项、实用新型 专利 76 项、外观设计专利 144 项；国内专利 154 项、国外专利 72 项。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 | 8 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 | 10 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 | 13 | | 第五节 | 重大事件 | 30 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 52 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 | 55 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 59 | | 第九节 | 行业信息 | 64 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 | ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-037 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2021 年 12 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于 对四川千里倍益康医疗科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》股转系统函 [2021]3963 号。 截至 2021 年 12 月 10 日，前次实际募集新增股份数量为 106.20 万股，募集 资金 1,593.00 万元全部出资到位。2021 年 12 月 15 日，信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）出具编号为 XYZH/2021CDAA10352 号的《验资报告》，对上 述增资事项进行了验证。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用前次募集资金 810.00 元，收到的利 息收入为 1,460.19 元。 （二）2022 年度向不特定合格投资者公开发行股票 公司于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-031 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川千里倍益康医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达成上述目标提供合理保证；内部 控制的有效性亦可能随公司内外部环境及经营情况的改变而发生改变。本公司内 部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制的目标 1、建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织管理架构及权责分配、内 1 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-035 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年度，我们作为公司独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了 董事会交办的各项作任务。现将 2022 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、出席会议的情况 2022 年度公司共召开董事会会议 16 次，股东大会 10 次。独立董事聂采现、 王伦刚、易阳出席会议情况如下： | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连续三次未 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-041 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 4 日召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第九次会议，审议通过 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东 大会批准。 一、权益分派预案情况 （三）监事会意见 经审议，监事会认为，公司利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》 的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次利润分配的方案，并 同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 根据公司 2023 年 4 月 7 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,971,468.29 元，母公司未分配利润为 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-042 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 4 月 4 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关 于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召开时间、方 式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规 定，审议事项合法、完备。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 10:00。 2、 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-027 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 5 日和 2023 年 1 月 31 日召开第三届董事会第九次会议和 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《回购股份方案公告》（更 正后）（公告编号：2023-005）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情 况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司 治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-024 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 一、针对《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金用途或违规使用募集资金的情形，不会损害公司及公司股东利益。本次使 用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金履行了必要 的审批决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。 因此，我们一致同意此项议案，该议案无需提交股东大会审议。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 独立董事：聂采现、王伦刚、易阳 2023 年 3 月 24 日 1 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案事项的 独董意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日召开了第三届董事 ...