舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年12月20日经董事会审议通过[2] - 舆情分重大和一般两类，含负面报道等[4][5] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] 处理流程 - 证券部监测采集，各部门配合[8] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[11] 责任与生效 - 违反保密义务将追责[13] - 制度由董事会解释修订，审议批准后生效[16]

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-069 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司董事会于 2024 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及 《公司章程》的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 10:00。 2、网络投票起止时间： ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-070 南京沪江复合材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经南京沪江复合材料股份有限公司于 2024 年 12 月 20 日召 开的第三届董事会第十五次会议审议通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京沪江复合材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和 公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法 规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传 ...

公司变更 - 2024年9月26日召开第二次临时股东大会，审议通过修订公司章程中注册资本和股本总数条款议案[2] - 2024年12月19日完成工商变更登记手续并取得换发的营业执照[3] 公司资本 - 公司注册资本为9428.7797万元整[3]

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司 蓦投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为南京 沪江复合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"或"公司"向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市审核规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— 一募集资金管理》等相关规定，对公司募投项目延期事项进行了核查，具体情况 如下: 根据《募集资金管理制度》要求,结合公司经营实际需要，公司在募集资金 到位后对募集资金实行专户存储，公司在中国银行股份有限公司南京江宁支行、 中国农业银行股份有限公司南京江宁支行设立了募集资金专项账户。公司严格按 照《募集资金专户三方监管协议》的规定存放与使用募集资金。 (二)募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下: 单位:元 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金取得情况 ...

本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-067 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-066 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请授信的议案》 1.议案内容： 公司根据业务发展需要，拟向银行申请额度不超过 22000 万元的综合信用授 信。 具体详见公司在北京证券交易所 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-065 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、业 务规则以及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行证 券（包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 南京沪江复合材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审 ...

证券代码： 870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开了 第三届董事会第十五次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募 投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发 生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。现将相关 情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会于2021年12月17日下发的《关于同意南京沪江复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3981号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行股 票数量为946.9445万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格为人 民币18.68元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-064 南京沪江复合材料股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称公司)及子公司根据业务发展需 要，拟向银行申请额度不超过 22000 万元的综合信用授信，具体如下： | 序 | 授信银行 | 最高授信额 | 授信币种 | 授信期限 | 授信类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 度（万元） | | | | | 1 | 中国农业银行股份 | 3,000.00 | 人民币 | 1 年 | 信用 | | | 有限公司南京江宁 | | | | | | | 支行 | | | | | | 2 | 中国银行股份有限 | 3,000.00 | 人民币 | 1 年 | 信用 | | | 公司南京江宁支行 | | | | | | 3 | 中国建设银行股份 | 3,000.00 | 人民币 | ...