证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-066 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 本议案不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： （一）审议通过《关于向银行申 ...

募集资金管理制度 - 2024年12月20日第三届董事会第十五次会议审议通过募集资金管理制度，尚需提交股东大会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或顾问[7] 协议终止与专户注销 - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[8] 异常情况公告 - 严重影响募集资金投资计划，公司2个交易日内公告[10] 资金使用审议 - 7种事项使用募集资金需董事会审议及保荐机构同意[11] - 部分情形及变更用途需股东会审议[11] 现金管理与公告 - 使用闲置募集资金现金管理，董事会通过后2个交易日公告[11] 风险披露 - 发现投资产品重大风险，及时披露风险提示并说明措施[12] 补充流动资金 - 使用闲置资金补充流动资金，董事会通过后2个交易日披露[13] - 到期归还资金并在2个交易日内公告[13] 资金置换 - 可用募集资金置换自筹资金，到账6个月内进行，相关审议后2个交易日公告[14] 项目论证 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%，需重新论证[15] 用途变更审议 - 变更募集资金用途需董事会、股东会审议，仅改地点可免股东会[17] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[18] - 超200万元或高于净额5%，需董事会审议[18] - 高于500万元且高于净额10%，需股东会审议[18] 超募资金使用 - 超募用于永久补充流动资金等需董事会、股东会审议，2个交易日公告[19] - 使用后12个月内不进行高风险投资或资助[19] 检查与核查 - 审计部至少每半年检查募集资金存放与使用情况[21] - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露专项报告[22]

授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超22000万元综合信用授信[3] 各银行授信额度 - 中国农业银行等多家银行分别有不同最高授信额度[3][4] 审议情况 - 2024年12月20日董事会通过申请授信议案[5]

募集资金情况 - 公开发行股票946.9445万股，发行价18.68元/股，募资总额1.768892326亿元，净额1.617918805亿元[3] - 截至2024年11月30日，募资账户理财及利息净额461.236123万元[6] - 截至2024年11月30日，募资累计使用6043.38572万元，超募补充流动资金5547.98805万元，余额5049.050403万元[6] 项目进展与调整 - 塑料包装等生产线扩建项目拟投1.06312亿元，累计投入6043.39万元，进度56.85%[7] - 该项目预定可使用日期从2024年12月31日调整至2025年12月31日[6][7] - 公司实际开工于2022年9月，晚于原计划2022年1月[8] 审议与意见 - 2024年12月20日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[9][10][11] - 保荐机构认为募投项目延期合规，无异议[12]

证券代码： 870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-063 根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司在募集资金到位后对 募集资金实行专户存储，公司在中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银 行股份有限公司南京江宁支行设立了募集资金专项账户。公司严格按照《募集资 金专户三方监管协议》的规定存放与使用募集资金。 | 截至2024年11月30日，公司募集资金使用情况及余额如下： | | --- | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、募集资金总额 | 176,889,232.60 | | 其中：发行费用 | 15,097,352.10 | | 募集资金净额 | 161,791,880.50 | | 二、加：募集资金账户理财收益及利息收入扣 | 4,612,361.23 | | 减手续费后净额 | | | 三、减：募集资金使用 | 115,913,737.70 | | 其中：南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、 | 60,433,857.20 | | 铝塑包装材料及制品生产线扩建项目 | | | 用超募资金永久补充流动资金 | 55,479,880.50 ...

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年12月20日经董事会审议通过[2] - 舆情分重大和一般两类，含负面报道等[4][5] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] 处理流程 - 证券部监测采集，各部门配合[8] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[11] 责任与生效 - 违反保密义务将追责[13] - 制度由董事会解释修订，审议批准后生效[16]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-069 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司董事会于 2024 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及 《公司章程》的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 16 日 15:00—2025 年 1 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-069 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司董事会于 2024 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及 《公司章程》的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 10:00。 2、网络投票起止时间： ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-070 南京沪江复合材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经南京沪江复合材料股份有限公司于 2024 年 12 月 20 日召 开的第三届董事会第十五次会议审议通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京沪江复合材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和 公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法 规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传 ...

公司变更 - 2024年9月26日召开第二次临时股东大会，审议通过修订公司章程中注册资本和股本总数条款议案[2] - 2024年12月19日完成工商变更登记手续并取得换发的营业执照[3] 公司资本 - 公司注册资本为9428.7797万元整[3]