证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-073 南京沪江复合材料股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称公司)根据业务发展需要，拟向银 行申请额度不超过 18,000 万元的综合信用授信，具体如下： | 序 | 授信银行 | 最高授信额 | 授信币种 | 授信期限 | 授信类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 度（万元） | | | | | 1 | 中国农业银行股份 | 4500 | 人民币 | 1 年 | 信用 | | | 有限公司南京江宁 | | | | | | | 支行 | | | | | | 2 | 中国银行股份有限 | 3500 | 人民币 | 年 1 | 信用 | | | 公司南京江宁支行 | | | | | | 3 | 中国工商银行股份 | 4000 | 人民币 | 年 1 | 信用 | | | ...

关联交易制度修订 - 第三届董事会第九次会议审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》，尚需提交股东大会审议[2] 关联方信息告知 - 公司特定人员应将关联方情况及时告知公司[5] 关联交易审议程序 - 与关联自然人成交30万元以下（除担保外）经总经理审议报董事会备案[11] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以下且不超300万元（除担保外）经总经理审议报董事会备案[11] - 与关联自然人成交30万元以上（除担保外）经董事会审议披露，提交前经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意[12] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外）经董事会审议披露，提交前经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意[12] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（除担保外）提交股东大会审议[13] - 与关联方交易标的为股权达标准需提供审计报告，为非现金资产需提供评估报告[13] - 为关联方提供担保经董事会审议后提交股东大会审议[13] - 为控股股东等提供担保提交股东大会审议，对方应提供反担保[14] 关联交易其他规定 - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[14] - 每年日常性关联交易可预计总金额，超预计金额就超出部分履行程序[15][21] - 九种关联交易可免予按关联交易方式审议[15] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[15] - 股东大会审议关联交易关联股东回避，决议经出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[19] 关联交易披露 - 如实及时披露须审议关联交易事项，免予审议可免予披露[21] - 预计范围内日常关联交易在年报和中报披露执行情况并说明公允性，超预计金额履行程序并披露[21] 制度执行与施行 - 本制度与其他规定不一致按其他规定执行，必要时修订[23] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起施行[23] 文件保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存十年[11]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-070 南京沪江复合材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修订公 司信息披露管理制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时，切实保护 公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中国人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则 以及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是指将 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-053 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事袁建新因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《上市公司独立董 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-057 南京沪江复合材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于制定 独立董事专门会议工作制度的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进南京沪江复合材料股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》及《上市公 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-065 南京沪江复合材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修 订公司董事会制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议 案尚需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）及《南京沪江复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-061 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 南京沪江复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人南京沪江复合材料股份有限公司董事会，现提名刘笑霞为南京沪江复 合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与南京沪江复合材料股份有限公司 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-074 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 ...

审计委员会细则制定 - 第三届董事会第九次会议审议通过制定审计委员会工作细则议案，9票同意，0票反对，0票弃权[2] 审计委员会构成 - 成员由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[7] 会议相关规定 - 每年至少召开1次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[10] - 定期会议每季度至少召开1次，提前5日通知；临时会议提前3日通知[17] - 会议应由2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] - 会议档案保存期限为十年[20] - 细则由董事会负责解释与修订，自通过之日起生效[22]

制度审议 - 第三届董事会第九次会议通过《关于修订公司内部审计制度的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，无需股东大会审议[2] 审计部门职责 - 审计部对董事会审计委员会负责并汇报工作[7] - 涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节审计[12] - 检查评估内部控制制度完整性、合理性及有效性[9] - 审计会计资料及经济活动合法性、合规性[9] - 协助建立健全反舞弊机制[9] - 做好审计委员会决策前期准备工作[9] 报告提交 - 至少每年向审计委员会报告内部审计计划执行及问题[9] - 会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[10] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[14] 审查重点 - 审查募集资金使用关注存放、使用、用途变更等情况[19] - 审查信息披露事务管理制度关注制度制定、信息范围等内容[20] 后续处理 - 董事会根据内部审计评价报告出具年度内部控制自我评价报告[21] - 公司可要求会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告[21] - 非无保留结论鉴证报告，董事会、监事会需专项说明[22] 激励约束 - 建立内部审计部门激励与约束机制并监督考核[24] - 可对模范提奖励建议，对违规提处分、追责建议[24] - 董事会可对违规内部审计人员给予处分、追责[26] 制度实行 - 制度自董事会决议通过之日起实行，解释权归董事会[27]