证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-047 南京沪江复合材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、基本情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，同意修订公司章程中的注册资本和股本总数的条款。详 见公司在北京证券交易所官方信息披露平台上披露的《南京沪江复合材料股份有 限公司关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 038）。 二、工商变更登记情况 公司已于 2023 年 10 月 16 日，完成上述事宜的工商变更登记手续，并取得 了南京市市场监督管理局换发的营业执照。公司营业执照最终核准的登记事项如 下： 公司名称：南京沪江复合材料股份有限公司 成立日期：1995 年 07 月 31 日 经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制 ...

上市与股本 - 公司于2022年1月18日在北交所上市，公开发行人民币普通股946.9445万股[7] - 公司注册资本为人民币7252.9075万元[9] - 发起人以南京沪江复合材料有限公司截至2016年4月30日的净资产折为公司股本2140万股，剩余计入资本公积[19] 股东信息 - 章育骏认购股份800万股，持股比例37.38%[19] - 秦文萍认购股份900万股，持股比例42.06%[19] - 章澄认购股份140万股，持股比例6.54%[19] 股份限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司控股股东等相关主体公开发行前的股份，自上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[29] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市之日起12个月内不得转让[29] 减持与交易限制 - 大股东、实际控制人等集中竞价交易减持，首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划[32] - 董事、监事和高级管理人员在公司年度报告、中期报告公告前30日内及季度报告公告前10日内不得买卖本公司股票[33] - 控股股东、实际控制人在公司年度报告公告前30日内不得买卖本公司股票[34] 股东权益 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[41] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时通知并披露[44] - 通过接受委托等方式持有或实际控制公司股份达5%以上的股东应告知相关情况[46] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[64] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[64] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[64] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事人数应符合规定且其中一名为会计专业人士[116] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[119] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[124] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理不超过3名，财务负责人1名，董事会秘书1名[133][134][135] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[139] - 董事会秘书空缺时，应在3个月内聘任，指定代行人员前由董事长代行职责[145] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[153] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[154] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需提前五日通知全体监事[155] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[166] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[168] - 现金分红比例原则上不少于当年度实现的可分配利润的10%[174] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，期满可续聘[185] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[194] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[200]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-044 南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,685,373 股，占公司有表决权股份总数的 67.1253%。 其中通过现场会议参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,685,373 股，占公司有表决权股份总数的 67.1253%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； ...

会议召集与通知 - 公司2023年第二次临时股东大会由第三届董事会根据8月25日会议决议召集[7] - 8月28日董事会公告通知各股东并刊登相关公告[7] 会议召开情况 - 股东大会于9月22日上午10时召开，网络投票时间为9月21 - 22日[8][9] - 出席股东及代表8人，持股48,685,373股，占总股本67.1253%[12] 会议审议事项 - 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[14] - 该议案同意票48,685,373股，占出席有表决权股份100%[18]

南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-041 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023 年半年度报告及摘要》，具体 内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 的《2023 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-043 二、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 经审阅《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》， 我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相 关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户 存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集 资金的情形。 综上，我们同意公司董事会提出的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告的议案》。 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会 独立董事：袁建新 池国华 张宝贵 南京沪江复合材料股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（"公司章程"）等有关规定， 作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-038 南京沪江复合材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 二、修订原因 公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 20 日实施完毕。根据 2022 年年度权益分派方案，公司以总股本 4,835.2717 万股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2023-032）。本次权益分派方案实施后，公司总股本由 4,835.2717 万股变更为 7,252.9075 万股，注册资本由 4,835.2717 万元变更为 7,252.9075 万元，并修订《公 司章程》中注册资本及股份总数等相关条款。 三、备查文件 与会董事签字的《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决 议》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-040 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司于 2023年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了公司《关 于 2022 年年度权 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-039 南京沪江复合材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京 沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2021]3981 号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格 为人民币 18.68 元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行费 用人民币 15,097,352.10 元（不含税）后募集资金净额为人民币 161,791,880.50 元。 公司本次公开发行募集资金已分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 2 月 16 日 到账并存储于募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。 | 项目 | 金额（ ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-042 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第 二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 ...