证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-041 南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 72,529,075 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3.000000 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 3.000000 股，不需要 纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派 1.300000 元人 民币现金。分红前本公司总股本为 72,529,075 股，分红后总股本增至 94,287,797 股。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.260000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.130000 元；持股超过 1 年的 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-039 南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》《证券法》等相关法律 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 48,702,748 股，占公司有表决权股份总数的 67.1493%。 其中通过现场会议参与本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决 权的股份总数 48,685,373 股，占公司有表决权股份总数的 67.1253%。 其中通过网络投票参与本次股东大 ...

股东大会时间 - 2024年4月26日公布2023年年度股东大会通知公告[4] - 2024年5月28日上午10点召开股东大会[5] - 网络投票时间为2024年5月27日15:00 - 2024年5月28日15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，代表48,685,373股，占比67.1253%[6] - 出席会议中小股东和代理人3人，代表17,375股，占比0.0240%[6] - 参加网络投票股东3户，代表17,375股[7] 议案审议情况 - 审议14项议案，未修改变更，均获通过[9][10][11][12] - 《关于2023年年度董事会工作报告的议案》同意票48,685,873股，占比99.97%[12] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》同意票48,692,248股，占比99.98%[15] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》中小股东同意票6,875股，占比39.57%[15] 部分议案表决详情 - 《关于2023年年度独立董事述职报告的议案》等多议案同意票48,685,873股，占比99.97%，反对票16,875股，占比0.03%[19][21][22][23][24][25] 其他 - 股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[27][28] - 法律意见书正本三份，无副本[29]

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给 本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托 书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章 均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予 以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 1 江苏新高的律师事务所 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 致：南京沪江复合材料股份有限公司 江苏新高的律师事务所（以下称"本所"）接受南京沪江复合材料股份有限 公司（以下称"公司"）的 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-039 南京沪江复合材料股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》《证券法》等相关法律 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 48,702,748 股，占公司有表决权股份总数的 67.1493%。 其中通过现场会议参与本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决 权的股份总数 48,685,373 股，占公司有表决权股份总数的 67.1253%。 其中通过网络投票参与本次股东大 ...

公司概况 - 公司名称为南京沪江复合材料股份有限公司，证券代码为870204，证券简称为沪江材料 [1] - 公司主要从事高阻隔工业软包装产品的研发、生产和销售 [1][2][6] - 公司拥有南京江宁、南京溧水、惠州等多个生产基地，形成了华东、华南两大中心的区域化布局 [6] 财务表现 - 2023年公司实现营业收入275,920,905.09元，同比下降1.61% [6] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润29,407,031.90元，同比增长2.52% [6] - 2023年12月31日公司合并口径资产负债率为21.08%，财务风险可控 [7] 研发创新 - 2023年公司研发费用1312.78万元，研发人员总计49人 [3] - 截至2023年公司已获得53项知识产权专利，其中1项国际专利，17项有效发明专利，35项有效实用新型专利 [3] - 2023年公司新获得4项发明专利和5项实用新型专利授权 [3][4] 募投项目进展 - 2022年公司完成公开发行股票，募集资金净额161,791,880.50元 [4] - 截至2023年末累计投入募集资金95,041,159.98元，主要用于生产线扩建和补充流动资金 [4] - 由于外部因素影响，公司将募投项目竣工投产时间延长至2024年12月31日 [4] 未来发展 - 公司将进一步完善区域布局，加快惠州生产基地建设 [8][9] - 公司将持续加强研发创新和产品升级，提高核心竞争力 [6][13] - 公司将加强与大客户的合作，保持业绩持续向好 [13] - 公司注重代际传承，管理团队经验丰富，为公司长期发展奠定基础 [11][12]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 27 日 15:00 - 16:00 [1] - 活动地点为上海证券报·中国证券网路演中心平台 [1] - 参会单位及人员为通过网络方式参加的投资者 [2] - 上市公司接待人员包括总经理章澄、副总经理章洁、财务总监孙斯兰、董事会秘书詹璇、保荐代表人张明 [2][3] 股价与减持情况 - 二级市场股价受公司经营业绩、宏观环境、行业走势、投资者预期等多种因素影响，公司坚持聚焦主业，目前不存在大股东减持情况，如有计划会及时披露 [3] 分红情况 - 公司将在股东大会审议通过后 2 个月内实施权益分派，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），以资本公积每 10 股转增 3 股，预计派发现金红利 9,428,779.75 元，转增 21,758,723 股 [4] 研发情况 - 2023 年度研发费用 1312.78 万元，研发人员 49 人 [5] - 截至 2023 年已获得 53 项知识产权专利，其中 1 项国际专利，17 项有效发明专利，35 项有效实用新型专利 [5] - 2023 年取得 4 项发明专利和 5 项实用新型专利授权 [5][6] - 产品铝塑复合包装袋通过江苏精品认证，获得多项荣誉称号 [5] 募投项目情况 - 2022 年募集资金净额 161,791,880.50 元，2023 年投入 30,536,948.48 元，截至 2023 年末累计投入 95,041,159.98 元 [7] - 项目达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日，建筑主体已竣工，待设备交付后进行安装联机调试 [7] 2023 年度业绩情况 - 营业收入 275,920,905.09 元，同比下降 1.61%，主要因行业下游需求放缓、市场竞争加剧，部分产品销售单价下降 [9] - 归属于上市公司股东的净利润 29,407,031.90 元，同比增长 2.52%，产品综合毛利率为 31.66%，较上年同期增长 [9] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 26,850,445.36 元，同比增长 15.35% [9] 未来发展战略 - 以南京沪江材料为研发运营总部，依托三大生产基地，与惠州生产基地协同发展，形成华东、华南两大中心区域化布局 [10] - 紧跟国家战略规划，将“新质生产力”纳入发展规划格局 [10] 应对客户需求变化策略 - 紧跟客户拓展步伐，加强沟通交流，迅速响应，巩固提升产品市场占有率，加强营销网络建设，保障提升供应量 [11] 行业地位 - 在高阻隔工业软包装行业的业务模式、产品品类、产能布局、技术实力等方面处于相对领先地位 [12] 资产负债率与财务风险 - 截至 2023 年 12 月 31 日，合并口径资产负债率为 21.08%，财务风险可控 [13] 惠州项目情况 - 2023 年取得土地使用权，多次对惠州沪江增资，目前一期工程在竣工验收中，二期工程已完成打桩 [14][19] 回购计划 - 目前不存在回购计划，如有会及时披露 [15] 2024 年业绩增长点 - 沪汇包装厂区工程三期、惠州沪江年产 11925 万只功能性工业软包装生产线项目稳步推进，投产将完善区域布局，扩充产能规模，提升市场份额 [16] 保证业绩持续向好措施 - 公司在研发创新、产品质量、团队管理、客户资源等方面形成核心优势，与知名企业建立稳定合作关系 [17] 代际传承规划 - 董事长章育骏带领管理层秉承沪江精神，团结协作，共同为公司及股东创造回报 [18][20]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-038 南京沪江复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 活动时间：2024 年 5 月 27 日 活动地点：南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 27 日（周一）15:00-16:00 在上海证券报·中国证券网路演中心平台" （https://roadshow.cnstock.com/）举行 2023 年年度报告业绩说明会，并与投 资者进行了沟通交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司总经理：章澄先生；公司副总经理：章洁女士；公 司财务总监：孙斯兰女士；公司董事会秘书：詹璇女士；公司保荐代 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《南京沪江复合材料股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018），为方便广大投资者更深 入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司 拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-037 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司现就本次年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 26 日前访问上海证券报·中国证券网投资者关系互 动平台业绩说明会问题征集网站 https://company.cnst ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-037 南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年度报告说明会预告公告 公司总经理：章澄先生； 公司副总经理：章洁女士； 公司财务总监：孙斯兰女士； 公司董事会秘书：詹璇女士； 公司保荐代表人：张明先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《南京沪江复合材料股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018），为方便广大投资者更深 入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司 拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（周一）15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采 ...