会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2024年3月14日在公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过使用募集资金向全资子公司沪汇包装增资实施募投项目议案[4] - 董事会表决同意9票、反对0票、弃权0票[4] - 独立董事专门会议表决同意3票、反对0票、弃权0票[5]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-007 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会监事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第七次 会议决议》 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目"实施 主体为公司全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（简称"沪汇包装"），为确保 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2. ...

募集资金情况 - 初始发行823.43万股，发行价18.68元/股，募资总额1.53816724亿元，净额1.4024314465亿元[3] - 行使超额配售权新增发行123.5145万股，募资总额2307.25086万元，净额2154.873585万元[4] 募投项目与增资 - 募投项目计划总投资1.06312亿元，拟用募集资金1.06312亿元[6] - 拟用2000万元增资沪汇包装，增资后其注册资本从7000万增至8250万元[7][8] 决策与监管 - 2024年3月14日董事会、监事会及独立董事审议通过增资议案[11] - 沪汇包装已开立专户并签三方协议，保荐机构对增资无异议[9][12]

募资情况 - 2022年2月16日发行9469445股，募资1.768892326亿元，净额1.617918805亿元[2][3] - 募投项目计划投资10631.20万元，拟用募资10631.20万元[4] 增资情况 - 2022年用5000万元对沪汇包装增资，注册资本从3800万增至7000万[4] - 拟用2000万元增资，注册资本将从7000万增至8250万[1][5][6] 资金使用 - 截至2024年3月14日，募投项目累计使用募资5020.00万元[5] 决策进展 - 2024年3月相关会议审议通过2000万元增资事项[10][11][12] - 保荐机构无异议，不构成关联交易和重组，无需股东大会审议[1][11][13]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-007 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目"实施 主体为公司全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（简称"沪汇包装"），为确保 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向沪汇包装增资的方式实施 募投项目。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-006 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出 6.会议列席人员：监事、高管、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目"实施 主体为公司全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（简称"沪汇包装"），为确保 募集资金投资项 ...

东吴证券股份有限公司 2 1 1 1 1 关于南京沪汇复合材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的 专项核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为南京沪江复合材料股份 有限公司(以下简称"沪江材料"、"发行人"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对发行人使用募集资金向全资子公司 增资实施募投项目事项进行核查,具体核查情况如下: 发行人拟使用募集资金向全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（以下简称 "沪汇包装"）进行增资,用于募集资金投资项目"塑料包装、铝塑包装材料 及制品生产线扩建项目"的实施,本次增资事项不构成关联交易或重大资产重 組。 根据《招股说明书》，发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资 金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:万元 一、增资的基本情况 (一) 募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于202 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"或"公司"）于 2024年3月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，为确保公开发行股票募集资 金投资项目顺利实施，公司拟对投资项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生 产线扩建项目"实施主体南京沪汇包装科技有限公司（以下简称"沪汇包 装"）以现金形式进行增资，增资金额为2000万元，其中：1250万元计入注 册资本，750万元计入资本公积。本次增资完成后，沪汇包装的注册资本由 7000万元增加至8250万元，公司仍持有其100%的股权。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东 大会审议批准。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2021年12月17日出具《关于同意南京沪江复 合 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入275,920,905.09元，同比下降1.61%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润29,507,812.79元，同比增长2.80%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,568,394.95元，同比增长14.04%[3][5] - 2023年基本每股收益0.41元，同比增长2.50%[3][5] - 2023年末公司总资产583,362,218.07元，同比增长17.25%[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益461,817,946.32元，同比增长6.12%[4][5] - 2023年末公司股本72,529,075.00股，同比增长50%[4][5] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产6.37元/股，同比下降29.22%[4][5] 营业收入下降原因 - 营业收入下降因行业下游需求放缓、市场竞争加剧，部分产品销售单价下降[6] 股本增加原因 - 股本增加因2022年年度权益分派转增24,176,358股[6]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-004 南京沪江复合材料股份有限公司 关于完成《公司章程》工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、基本情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理 工商登记的议案》，同意修订公司章程中部分条款。详见公司在北京证券交易所 官方信息披露平台上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于拟修订<公司 章程> 公告》（公告编号：2023-062）。 二、工商登记情况 公司已于 2024 年 1 月 18 日，完成了上述事项工商备案登记事宜，并收到了 南京市市场监督管理局核发的登记通知书，《登记通知书（320101000207）登字 [2024]第 01180007 号》。 三、备查文件 （一）《登记通知书（320101000207）登字[2024]第 01180007 号》 。 南京沪江复合材料股份 ...