一、基本情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理 工商登记的议案》，同意修订公司章程中部分条款。详见公司在北京证券交易所 官方信息披露平台上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于拟修订<公司 章程> 公告》（公告编号：2023-062）。 二、工商登记情况 公司已于 2024 年 1 月 18 日，完成了上述事项工商备案登记事宜，并收到了 南京市市场监督管理局核发的登记通知书，《登记通知书（320101000207）登字 [2024]第 01180007 号》。 三、备查文件 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-004 南京沪江复合材料股份有限公司 关于完成《公司章程》工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 （一）《登记通知书（320101000207）登字[2024]第 01180007 号》 。 南京沪江复合材料股份 ...

会议信息 - 股东大会由第三届董事会召集，2024年1月10日召开[7][8] - 网络投票时间为2024年1月9日15:00 - 1月10日15:00[9] 参会情况 - 现场9人出席，持股48,695,473股，占总股本67.14%[12] 审议议案 - 审议三项议案均获通过，表决合法有效[16] - 各议案同意票均为48,695,473股，占比100%[17]

公司基本信息 - 公司于2022年1月18日在北交所上市，公开发行人民币普通股946.9445万股[7] - 公司注册资本为人民币7252.9075万元[9] - 公司股票每股面值人民币1元[17] - 公司股份总数为7252.9075万股，均为人民币普通股[19] 股权结构 - 2016年4月30日，发起人以净资产按5.36:1的比例折为股本2140万股，剩余9328.133291万元计入资本公积[18] - 发起人章育骏认购股份800万股，持股比例37.38%[18] - 发起人秦文萍认购股份900万股，持股比例42.06%[18] - 发起人章澄认购股份140万股，持股比例6.54%[18] - 发起人章洁认购股份120万股，持股比例5.61%[18] 股份限制与减持 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公司控股股东等相关主体持有或控制的公开发行前股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[27] - 公司董事等人员所持本公司股份自上市之日起12个月内不得转让，任职期间每年转让不得超过所持总数的25%，离职后6个月内不得转让[27] - 公司高级管理人员等参与战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理，其他投资者为6个月[28] - 公司大股东等计划通过集中竞价交易减持，首次卖出15个交易日前预先披露减持计划，控股股东等每次披露减持时间区间不超3个月，其他主体不超6个月[30] 股东权利与义务 - 公司股东享有按股份份额获分配、参加股东大会等权利[37] - 公司股东承担遵守法规章程、缴纳股金等义务[40] 担保与交易审议 - 公司提供担保应经董事会审议并披露，董事会审议需经出席会议三分之二以上董事同意[49] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[50] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东大会审议[50] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[50] - 连续12个月累计担保金额超公司最近一期经审计总资产30％需提交股东大会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[50] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[62] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[65] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[71] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[85] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事人数应符合规定且其中一名为会计专业人士[114] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日前书面通知全体董事和监事[128] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[128] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[155] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前五日通知全体监事，决议需半数以上监事通过[157][158] 信息披露与报告 - 公司应依法披露定期报告和临时报告，董事长、总经理等对信息披露和财务报告负主要责任[161][163] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[168] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[168] - 现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润的10%[176] - 利润分配方案需出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过[181] 其他 - 会计师事务所聘期1年，期满可续聘[189] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[191]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-001 南京沪江复合材料股份有限公司 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 48,695,473 股，占公司有表决权股份总数的 67.14%。 其中通过现场参与本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，持有表决权的 股份总数 48,695,473 股，占公司有表决权股份总数的 67.14%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人： ...

关于 南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 dacheng.com dentons.cn 北京大成（苏州）律师事务所 www.dentons.cn 苏州工业园区旺墩路 269 号星座商务广场 1 幢 2902 室（215000） 29 th Floor, Building1, Harmony Constellation Plaza, No.269, Wang Dun Road, SIP, Suzhou, Jiangsu Tel: +86 512 6558 8369 Fax: +86 512 6507 6302 dacheng.com dentons.cn 北京大成（苏州）律师事务所 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京沪江复合材料股份有限公司 北京大成（苏州）律师事务所（以下称"本所"）接受南京沪江复合材料股 份有限公司（以下称"公司"）委托，指派徐其干律师和侯越律师（以下称"本 所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 就本次股东大会相关事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 12 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 22 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 23 | | 第五节 | | 股东大会的召开 25 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | | 董事 34 | | 第二节 | | 董事会 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第一节 | | 高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | | 监事会 48 | ...

2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-001 南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长章育骏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 48,695,473 股，占公司有表决权股份总数的 67.14%。 其中通过现场参与本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，持有表决权的 股份总数 48,695,473 股，占公司有表决权股份总数的 67.14%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 02 | 871396 | 常辅股份 | 9107355 | 14931.62 | 达到43.42% | | 2024-01- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 02 | 873169 | 七丰精工 | 26584389.0 | 29391.55 | 达到41.26% | | 2024-01- | | | | | | | | 430564 | 天润科技 | 6866916 | 12271.22 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 02 | | | | | | | 2024-01- | 871396 | 常辅股份 | 6000331 | 10817.72 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 02 | | | | | | | 2024-01- | 871634 | 新威凌 | 8710362 | 13567.09 | 当日收盘价涨幅达到29 ...

| | 公告日期 无 | 2024-01-02 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 沪江材料(870204) | 连续竞价 | 成交数量 | 10573134.0 | 成交金额（万 | 18070.13 | | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | | | | 9839322.74 | 0 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | | | | 3272410.31 | 0 | | 买3 | 财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | | | | 3237760.53 | 0 | | 买4 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | | | | 2623473.06 | 515423.06 | | 买5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 839167 | 同享科技 | 12208083.0 | 23564.24 | 当日收盘价涨幅达到20.11% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 873122 | 中纺标 | 4530180 | 13683.97 | 当日收盘价跌幅达到-20.42% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 871753 | 天纺标 | 7224746 | 14234.2 | 当日收盘价跌幅达到-21.02% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 870204 | 沪江材料 | 7606465 | 9872.15 | 当日收盘价跌幅达到-21.14% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 833580 | 科创新材 | 8100367 | 6733.57 | 当日收盘价跌幅达到-22.32% | | 21 | | | | | | | ...