南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-053 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事袁建新因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修 订公司股东大会制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-064 南京沪江复合材料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）和《南京沪江 复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、北京证券交易所业 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-063 南京沪江复合材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修订公 司关联交易管理制度的议案》 ；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）关联交易的管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司 所有股东的合法利益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-071 南京沪江复合材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通 过《关于修订 公司对外担保管理制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，防范公司对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-057 南京沪江复合材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于制定 独立董事专门会议工作制度的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京沪江复合材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进南京沪江复合材料股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 ...

股价情况 - 公司股票2023年11月24日、27日收盘价涨幅偏离值累计达50.188%，属异常交易波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东、实控人及一致行动人等[4] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[5] 其他情况 - 前期公告无更正补充，无重大进展变化[6] - 公司及相关人员异常波动期间无交易公司股票情况[8] - 公司提醒投资者注意风险，理性投资[9]

业绩总结 - 沪江材料2023年11月27日成交数量为22991699股[1] - 沪江材料2023年11月27日成交金额为27763.74万元[1] 交易数据 - 北交所股票最近3个有成交交易日收盘价涨跌幅偏离值累计达±40%[1] 营业部交易情况 - 海通证券济南舜华路营业部买入10098936.59元，卖出5011826.07元[1] - 财达证券湖南分公司营业部买入9408000元，卖出9604353.06元[1] - 申港证券广东分公司买入8935588.94元，卖出0元[1] - 兴业证券厦门分公司买入7253167.92元，卖出7125268.67元[1] - 中信证券北京万柳证券营业部买入4353126.01元，卖出0元[1] - 申万宏源证券武汉静安路证券营业部买入242200元，卖出6348000元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入2173020.84元，卖出6217186.06元[1]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 873167 | 新赣江 | 13805820.0 | 24696.57 | 当日换手率达到70.27% | | 27 | | | | | | | 2023-11- 27 | 831526 | 凯华材料 | 17181013.0 | 50211.16 | 当日换手率达到69.61% | | 2023-11- 27 | 873132 | 泰鹏智能 | 7828185 | 14847.59 | 当日换手率达到68.65% | | 2023-11- | 837748 | 路桥信息 | 8718188 | 15880.74 | 当日换手率达到64.89% | | 27 | | | | | | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | ...

| | 公告日期 | 2023-11-27 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 沪江材料(870204) | 成交数量 连续竞价 （股） | 12661180.0 | 成交金额（万 元） | 16717.19 | | | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 海通证券股份有限公司济南舜华路营业部 | | | 5117043.65 | 5011826.07 | | 买2 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | | | 4353126.01 | 0 | | 买3 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | 3056000 | 0 | | 买4 | 东海证券股份有限公司南京洪武北路营业部 | | | 2660860.06 | 104899.54 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | | 2383415.98 | 276550.04 | | 卖1 | 财达证 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：870204 证券简称:沪江材料 公告编号：2023-052 南京沪江复合材料股份有限公司股票交易异常波动公告 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 11 月 24 日、2023 年 11 月 27 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 50.188%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 ...