| | 公告日期 2023-11-24 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 沪江材料(870204) 连续竞价 （股） | 10330519.0 | 成交金额（万 元） | 11046.55 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 财达证券股份有限公司湖南分公司营业部 | | 9408000 | 0 | | 买2 | 申港证券股份有限公司广东分公司 | | 8260588.94 | 0 | | 买3 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | | 6156842.68 | 0 | | 买4 | 海通证券股份有限公司济南舜华路营业部 | | 4981892.94 | 0 | | 买5 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | | 3528000 | 0 | | 卖1 | 机构专用 | | 0 | 4627195.63 | | 卖2 | 机构专用 | | 751255.45 | 3058252.03 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 836247 | 华密新材 | 14868911.0 | 16298.24 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到65.44% | | 2023-11- | 430478 | 峆一药业 | 20150129.0 | 49812.27 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到65.43% | | 2023-11- | 832171 | 志晟信息 | 26477061.0 | 26403.88 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到65.22% | | 2023-11- | 835508 | 殷图网联 | 14067551.0 | 14277.1 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到51.60% | | 2023-11- 24 | 838701 | 豪声电子 | 29808397.0 | 28787.97 ...

第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-050 南京沪江复合材料股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，公司编制了 《2023 年第三季度报告》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（ ...

授信与担保 - 惠州沪江向工行惠东支行申请9950万元授信额度[2] - 惠州沪江授信期限为6年[2] - 公司为其提供9950万元保证担保[2] - 担保额度通过2023年第一次临时股东大会审议[2]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-049 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。独立董事池国华因工作原 因，视频参会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-049 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。独立董事池国华因工作原 因，视频参会。 二、议案审议情况 公司根据《证券法》《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-051 南京沪江复合材料股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 二、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 惠州沪江本次申请授信额度是根据厂房建设需要，通过银行授信的融资方式 为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促进公司 业务发展，符合公司及全体股东的利益。 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 近日，南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称公司)的全资子公司惠州沪 江新材料有限公司（以下简称惠州沪江）因厂房建设需要，向中国工商银行股份 有限公司惠东支行申请授信，授信额度为人民币 9950 万元，授信期限为 6 年。 以惠州沪江名下位于广东省惠州市惠东县白花镇联丰村谟岭村地段的土地，不动 产权证号为：粤（2022）惠东县不动产权第 0020047 号和名下位于广东省惠州市 惠东县白花镇联丰村谟岭 ...

整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计562,951,077.29元，较上年期末增长13.14%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入198,809,428.06元，较上年同期减少6.24%[11] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润20,977,781.21元，较上年同期增长12.83%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入71,761,731.50元，较上年同期增长2.37%[11] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润7,070,815.63元，较上年同期增长24.59%[11] - 2023年9月30日资产总计为562951077.29元，较2022年12月31日的497557207.26元增加[34] - 2023年9月30日负债合计为108887652.72元，较2022年12月31日的61456552.56元增加[35] - 2023年9月30日所有者权益合计为454063424.57元，较2022年12月31日的436100654.70元增加[35] - 2023年资产总计506,746,593.25元，2022年为469,396,247.11元[38] - 2023年营业总收入198,809,428.06元，2022年为212,051,646.33元[41] - 2023年营业总成本176,074,186.78元，2022年为193,946,141.72元[42] - 2023年营业利润23,314,848.26元，2022年为20,034,481.72元[42] - 2023年净利润20,863,932.89元，2022年为18,591,961.00元[42] - 2023年基本每股收益0.29元/股，2022年为0.26元/股[43] - 营业利润为19,677,965.93元，较上期19,918,404.05元略有下降[46] - 净利润为17,626,943.97元，较上期17,841,842.32元有所减少[46] - 基本每股收益为0.24元/股，较上期0.26元/股有所降低[47] 资产项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金52,025,986.21元，较上年期末减少66.13%，主要因购入理财产品[12] - 截至2023年9月30日，交易性金融资产96,326,466.10元，较上年期末增长1,099.79%，因购买银行理财产品[12] - 2023年9月30日货币资金为52025986.21元，较2022年12月31日的153622565.53元减少[33] - 2023年9月30日交易性金融资产为96326466.10元，较2022年12月31日的8028615.89元大幅增加[33] - 2023年9月30日固定资产为157360068.87元，较2022年12月31日的133024581.03元增加[34] - 2023年9月30日在建工程为57126102.38元，较2022年12月31日的19792297.31元大幅增加[34] - 2023年存货为22,541,254.20元，2022年为29,604,751.53元[38] - 2023年流动资产合计254,019,032.81元，2022年为244,676,519.71元[38] - 2023年长期股权投资161,066,025.30元，2022年为130,066,025.30元[38] 费用及损失关键指标变化 - 2023年，财务费用 - 382,233.04元，较上年同期减少147.75%，因借款利息支出下降[13] - 2023年，信用减值损失 - 581,128.75元，较上年同期增长240.79%，因其他应收款增加[13] 股东权益及股份相关关键指标变化 - 无限售股份总数期初为24,399,102股，占比33.64%，期末为38,377,543股，占比52.91%[17] - 有限售股份总数期初为48,129,973股，占比66.36%，期末为34,151,532股，占比47.09%[18] - 总股本为72,529,075股，普通股股东人数为3,969人[18] - 2023年2月14日至7月25日，股东章育骏、秦文萍、章澄和章洁合计增持公司股份555,400股[18] - 秦文萍期末持股20,487,650股，持股比例28.25%；章育骏期末持股18,186,725股，持股比例25.08%[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期初持股49,926,534股，变动818,128股，期末持股50,744,662股，占比69.96%[21] 担保及承诺事项关键指标变化 - 公司为全资子公司南京沪汇包装科技有限公司及惠州沪江新材料有限公司提供额度总计不超过15,000万元的担保[26] - 报告期内公司存在对外担保事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告编号2023 - 001[25] - 报告期内公司已披露的承诺事项正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，公告编号2023 - 008[27] - 报告期内公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行相关程序并披露，公告编号2022 - 118[25] - 公司于2022年12月8日召开董事会会议，审议通过向农行、中行、招行申请授信的议案[29] - 房屋及建筑物和土地使用权因贷款抵押受限，账面价值总计16544230.86元，占总资产2.93%[29] 现金流量关键指标变化 - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计194,812,044.13元，较2022年同期202,251,863.24元减少[48] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计169,098,816.24元，较2022年同期181,702,590.19元减少[50] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为25,713,227.89元，较2022年同期20,549,273.05元增加[50] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计1,320,196.32元，较2022年同期11,296,584.51元大幅减少[50] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计161,981,497.48元，较2022年同期142,486,028.44元增加[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计64,500,000.00元，较2022年同期180,889,232.60元减少[50] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 101,596,579.32元，较2022年同期6,392,500.81元大幅减少[50] - 经营活动现金流入小计为199,542,882.93元，上年为199,017,927.26元[52] - 经营活动现金流出小计为160,433,750.56元，上年为169,598,116.58元[52] - 经营活动产生的现金流量净额为39,109,132.37元，上年为29,419,810.68元[52] - 投资活动现金流入小计为1,320,196.32元，上年为11,296,584.51元[52] - 投资活动现金流出小计为131,627,705.29元，上年为144,199,323.64元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 130,307,508.97元，上年为 - 132,902,739.13元[52] - 筹资活动现金流入小计为25,000,000.00元，上年为176,889,232.60元[52] - 筹资活动现金流出小计为13,136,135.22元，上年为60,829,567.86元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,863,864.78元，上年为116,059,664.74元[52] - 现金及现金等价物净增加额为 - 78,834,187.53元，上年为13,787,493.20元[52] 非经常性损益关键指标变化 - 年初至报告期末非经常性损益净额为1,593,387.04元[15] 母公司财务关键指标变化 - 2023年母公司营业收入201,311,276.26元，2022年为212,444,441.12元[45]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-050 南京沪江复合材料股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，公司编制了 《2023 年第三季度报告》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bs ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-047 南京沪江复合材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、基本情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，同意修订公司章程中的注册资本和股本总数的条款。详 见公司在北京证券交易所官方信息披露平台上披露的《南京沪江复合材料股份有 限公司关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 038）。 二、工商变更登记情况 公司已于 2023 年 10 月 16 日，完成上述事宜的工商变更登记手续，并取得 了南京市市场监督管理局换发的营业执照。公司营业执照最终核准的登记事项如 下： 公司名称：南京沪江复合材料股份有限公司 成立日期：1995 年 07 月 31 日 经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制 ...