证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-040 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司于 2023年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了公司《关 于 2022 年年度权 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-039 南京沪江复合材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京 沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2021]3981 号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格 为人民币 18.68 元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行费 用人民币 15,097,352.10 元（不含税）后募集资金净额为人民币 161,791,880.50 元。 公司本次公开发行募集资金已分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 2 月 16 日 到账并存储于募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。 | 项目 | 金额（ ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-042 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第 二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 ...

公司股本变动 - 2022年年度权益分派预案以总股本48,352,717股为基数，每10股转增5股，每10股派0.6元现金，分红后总股本增至72,529,075股[6] - 公司股票于2022年1月18日在北交所上市，普通股总股本为72,529,075股，优先股总股本为0股[19] - 期初总股本4835.2717万股，本期变动2417.6358万股，期末总股本增至7252.9075万股，普通股股东人数为4061人[77] - 2022年年度权益分派以现有总股本4835.2717股为基数，每10股转增5股、派发现金0.6元，已于2023年6月20日实施完毕，分红后总股本增至7252.9075股[78] - 2023年6月30日股本72,529,075.00元，较2022年12月31日的48,352,717.00元增加[104] - 公司2022年年度权益分派以48,352,717股为基数，每10股转增5股、派0.6元现金，分红后总股本增至72,529,075股[138] - 2021年度股东大会决议以3223.5145万股为基数每10股转增5股，转增后总股本4835.2717万股[151] - 2022年度股东大会决议以4835.2717万股为基数每10股转增5股，转增后总股本7252.9075万股[152] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本期营业收入127,047,696.56元，较上年同期141,948,771.67元减少10.50%[24] - 本期毛利率为31.28%，上年同期为28.15%[24] - 归属于上市公司股东的净利润本期为13,906,965.58元，较上年同期12,916,806.58元增长7.67%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本期为12,887,864.89元，较上年同期12,221,134.55元增长5.46%[24] - 依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率本期为3.15%，上年同期为3.33%[24] - 依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率本期为2.92%，上年同期为3.15%[24] - 基本每股收益本期为0.19，较上年同期0.18增长5.56%[24] - 期末资产总计536,029,570.94元，较上年期末增长7.73%[25] - 期末负债总计88,991,093.76元，较上年期末增长44.80%[25] - 归属于上市公司股东的每股净资产6.15元，较上年下降31.67%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24,649,306.06元，较上年同期增长397.60%[26] - 总资产增长率为7.73%，营业收入增长率为 - 10.50%，净利润增长率为7.14%[27] - 非经常性损益合计1,198,940.04元，净额为1,019,100.69元[29] - 报告期末资产总额536,029,570.94元，较期初增长7.73%[34] - 报告期实现营业收入127,047,696.56元，较上年同期下降10.50%[34] - 报告期实现归属于上市公司股东的净利润13,906,965.58元，较上年同期增长7.67%[34] - 营业收入本期为127047696.56元，较上年同期下降10.50%[45] - 营业成本本期为87304815.98元，占营业收入比重68.72%，较上年同期下降14.39%[45] - 营业利润本期为15561099.43元，占营业收入比重12.25%，较上年同期增长12.11%[45] - 净利润本期为13838985.50元，较上年同期增长7.14%[46] - 本报告期财务费用较上年同期下降199.09%，利息费用减少88.48万元，利息收入增加33.46万元，汇兑收益增加22.12万元[47] - 2023年上半年公司毛利率为31.28%[64] - 2023年1 - 6月营业总收入127,047,696.56元，较2022年1 - 6月的141,948,771.67元下降10.49%[110] - 2023年1 - 6月营业总成本112,030,100.18元，较2022年1 - 6月的129,323,898.40元下降13.37%[111] - 2023年1 - 6月营业利润15,561,099.43元，较2022年1 - 6月的13,879,917.36元增长12.11%[111] - 2023年1 - 6月公司净利润为13838985.50元，2022年同期为12916806.58元，同比增长7.14%[112] - 2023年1 - 6月公司基本每股收益为0.19元/股，2022年同期为0.18元/股，同比增长5.56%[112] - 2023年1 - 6月公司营业收入为129671337.32元，2022年同期为143094421.27元，同比下降9.37%[114] - 2023年1 - 6月公司营业成本为97696807.69元，2022年同期为108912419.94元，同比下降10.30%[114] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为141114056.16元，2022年同期为132444327.08元，同比增长6.54%[116] - 2023年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金为74919664.79元，2022年同期为85320837.66元，同比下降12.19%[116] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为139738964.36元，2022年同期为129046426.56元，同比增长8.29%[116] - 2023年1 - 6月收到的税费返还为18500.41元，2022年同期为14165.07元，同比增长30.60%[116] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为24649306.06元，2022年1 - 6月为4953614.56元，同比增长约397.59%[118] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 96068545.50元，2022年1 - 6月为 - 139906431.09元，亏损幅度收窄约31.32%[118] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为29441507.01元，2022年1 - 6月为153693459.78元，同比下降约81.09%[118] - 2023年1 - 6月母公司净利润为11384006.43元，2022年同期为12450129.58元，同比下降8.56%[114][115] - 2023年1 - 6月母公司基本每股收益为0.16元/股，2022年同期为0.18元/股，同比下降11.11%[115] - 2023年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为36146575.58元，2022年1 - 6月为10849458.62元，同比增长约233.16%[120] - 2023年1 - 6月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 76247189.13元，2022年1 - 6月为 - 139966641.08元，亏损幅度收窄约45.52%[120] - 2023年1 - 6月母公司筹资活动产生的现金流量净额为6950725.88元，2022年1 - 6月为153849431.98元，同比下降约95.48%[120] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本年期初余额中股本为48352717.00元，资本公积为246120422.43元[123] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，综合收益总额为13906965.58元[123] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，利润分配提取盈余公积为 - 2901163.02元[123] - 2023年期末现金及现金等价物余额为112331795.91元，期初余额为153622565.53元，减少约26.88%[118] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为251,152,899.14元[127] - 2022年半年度本期增减变动金额所有者权益合计为168,261,658.10元[128] - 2022年半年度本期期末所有者权益合计为419,414,557.24元[129] - 2023年半年度上年期末所有者权益合计为427,721,007.34元[130] - 2023年半年度本期增减变动金额所有者权益合计为8,482,843.41元[130] - 2023年半年度本期期末所有者权益合计为436,203,850.75元[132] - 2022年半年度综合收益总额为12,916,806.58元[128] - 2022年半年度对所有者（或股东）的分配为 -6,447,029.00元[128] - 2023年半年度综合收益总额为11,384,006.43元[130] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为 -2,901,163.02元[130] - 2022年半年度上年期末及本年期初所有者权益合计为245,948,345.18元[134] - 2022年半年度本期增减变动金额为167,794,981.10元[134] - 2022年半年度综合收益总额为12,450,129.58元[134] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为161,791,880.52元[134] - 2022年半年度利润分配为 - 6,447,029.00元[135] - 2022年半年度所有者权益内部结转涉及金额16,117,572.00元[135] - 2022年半年度期末所有者权益合计为413,743,326.28元[135] 各业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入本期为124,315,858.17元，较上期下降10.89%；其他业务收入本期为2,731,838.39元，较上期增长11.62%[49] - 铝塑复合重包袋营业收入为76,766,949.30元，较上年同期下降9.20%；PE重包袋营业收入为17,213,303.56元，较上年同期增长4.57%[51] - 内销收入为104,030,145.56元，较上年同期下降9.16%；外销收入为23,017,551.00元，较上年同期下降16.09%[53] 公司资产负债项目变化 - 货币资金本期期末金额为112331795.91元，占总资产比重20.96%，较上年期末下降26.88%[42] - 应收票据本期期末金额为15169422.23元，占总资产比重2.83%，较上年期末增长25.11%[42] - 在建工程本期期末金额为55292105.65元，占总资产比重10.32%，较上年期末增加179.36%，新增账面价值3516.95万元[42][43] - 短期借款本期期末金额为40785874.30元，占总资产比重7.61%，较上年期末增加919.46%[42][43] - 长期借款本期期末余额为0，较上年期末下降100.00%[42][43] - 2023年6月30日货币资金112,331,795.91元，较2022年12月31日的153,622,565.53元减少[102] - 2023年6月30日交易性金融资产47,639,172.60元，较2022年12月31日的8,028,615.89元增加[102] - 2023年6月30日流动资产合计287,271,957.13元，非流动资产合计248,757,613.81元，资产总计536,029,570.94元[102][103] - 2023年6月30日流动负债合计79,567

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-041 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 2、公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合北京证券交易 所的各项规定，未发现公司《2023 年半年度报告》全文及摘要所包含的信息存 在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完 整地反映出公司的实际情况。 3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 20 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-039 南京沪江复合材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京 沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2021]3981 号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格 为人民币 18.68 元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行费 用人民币 15,097,352.10 元（不含税）后募集资金净额为人民币 161,791,880.50 元。 公司本次公开发行募集资金已分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 2 月 16 日 ...

南京沪江复合材料股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（"公司章程"）等有关规定， 作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独 立、客观判断的原则，我们对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司对《公司章程》的修订符合公司及股东的整体利益， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。该议案的审议程序符合 法律、行政法规、中国证监会的规定和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定。 综上，我们同意《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》并同意 提交2023年第二次临时股东大会审议。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-043 二、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-042 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第 二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 1. 股权登记日 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-040 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司于 2023年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了公司《关 于 2022 年年度权益分派预案的议案》，并于 2023 年 6 月 20 日实施完成权益 分派。根据公司 2022 年年度权益分派方案，公司以总股本 48,352,717 股为基 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-038 南京沪江复合材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 20 日实施完毕。根据 2022 年年度权益分派方案，公司以总股本 4,835.2717 万股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2023-032）。本次权益分派方案实施后，公司总股本由 4,835.2717 万股变更为 7,252.9075 ...