会议信息 - 会议于2024年4月17日在南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号公司三楼会议室召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] 议案表决 - 《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][8][10][14][17][23] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》等无需提交股东大会审议[15][17][24] 其他安排 - 公司拟于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[24] 备查文件 - 包含《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》等文件[25][26]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月17日在南京召开[3] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][7][8][10][13] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》无需提交股东大会审议[12] - 《关于公司2024年年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[14]

内部控制评价 - 基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告资产、营收潜在错报有对应标准[7] - 非财务报告直接财产损失有对应标准[9] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务内控重大或重要缺陷[11][12]

人员数据 - 截至2023年12月31日，公证天业合伙人58人，注册会计师334人[1] 业绩数据 - 2023年度公证天业收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[1] - 2023年度公证天业上市公司审计客户62家，审计收费6311.00万元，同行业审计客户50家[1] 审计相关 - 公司2023年聘任公证天业为财务报告审计机构[2] - 审计委员会认为公证天业具备审计独立性、专业资质及胜任能力[4] - 审计委员会与审计人员沟通审计范围、计划执行等情况[4] - 审计委员会认为公证天业年报审计执行程序恰当，能反映公司情况[5]

薪酬标准 - 2024年非独立董事薪酬30 - 50万元/年（税前）[1] - 2024年独立董事职务津贴6万元/年（税前）[1] 薪酬构成与发放 - 2024年高管薪酬由基本与绩效薪酬组成[1] - 薪金按月发放，离任按实际任期计算[5] 方案审议 - 2024年4月10日薪酬委通过方案[4] - 4月17日相关会议审议，需提交2023年股东大会[3] - 方案需股东大会通过方可生效[5]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事2023年度独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事吴斌均出席[4] - 2023年末未召开董事会和独立董事专门委员会会议[4][5] 任职情况 - 2023年12月起吴斌任审计、薪酬与考核、提名委员会相关职务[2] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提建设性建议[13]

业绩总结 - 灿能电力成交数量为2958251股[1] - 灿能电力成交金额为2164.39万元[1] 交易数据 - 兴业证券永安燕江中路证券营业部买入1783968.76元、卖出229651.3元[1] - 华福证券永安永乐路证券营业部买入1302249.81元、卖出78170.5元[1] - 申港证券深圳深南东路营业部卖出782328.51元[1] - 中信建投证券广州花城大道证券营业部卖出775737.61元[1] - 平安证券四川分公司买入90808元、卖出688838.95元[1]

成交数据 - 灿能电力2024年4月11日成交数量2958251股，金额2164.39万元，振幅41.65%[1] - 威博液压2024年4月11日成交数量3234491股，金额3992.01万元，振幅30.26%[1] - 新威凌2024年4月11日成交数量5976457股，金额9383.18万元，换手率38.57%[1] - 无锡鼎邦2024年4月11日成交数量7988624股，金额7185.73万元，换手率33.60%[1] - 铁拓机械2024年4月11日成交数量7104628股，金额8625.83万元，换手率33.50%[1] - 天纺标2024年4月11日成交数量6810269股，金额22570.9万元，换手率31.91%[1] - 殷图网联2024年4月11日成交数量7242045股，金额15326.73万元，换手率27.81%[1]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-003 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000.00 万元的应当予 以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 截至2024年4月1日，公司自有资金购买的理财产品未到期余额为1,000.00 万元,公司募集资金购买的理财产品未到期余额为 3,000.00 万元（含本次已购 买理财）。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品期 | 收益类 | | 投资方 | | 资金来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...