会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2024年8月28日15:00召开[6] - 网络投票2024年8月27 - 28日15:00进行[7] - 会议地点在南京江宁区相关地址三楼会议室[10] 审议议案 - 审议2024年半年度权益分派预案等两个议案[11] 其他 - 议案一对中小投资者单独计票[12]

股票发行与募资 - 2020年第一次股票发行350万股，发行价3.6元/股，募集资金1260万元[2] - 2022年向不特定合格投资者公开发行2024.9276万股，发行价5.8元/股，实际募集资金1.174458008亿元[3] - 截至2024年6月30日，2020年发行募集资金余额66165.89元，2022年发行募集资金余额1461241.79元[6] 资金使用与管理 - 2022年使用募集资金置换已支付发行费用264.34万元[7] - 2024年4月1日购买3000万元招商银行保本浮动收益结构性存款，预计年化收益率1.56%或2.62%[9] - 2024年5月16日存入6500万元招商银行6个月定期存款，年化收益率1.85%[9] - 2024年5月16日现金管理金额达9500万元，超出董事会授权额度[11] - 2024年7月1日3000万元理财产品到期收回，目前现金管理余额6500万元，在授权额度内[11][12] - 公司拟使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理[10] 募投项目情况 - 向不特定合格投资者公开发行并上市募集资金净额为105,242,025.34元，本报告期投入1,688,666.46元，累计投入12,700,861.66元，投入进度12.07%[17] - 上市前定向发行募集资金净额为12,600,000.00元，本报告期投入644,882.01元，累计投入12,582,050.87元，投入进度99.86%[21] - 向不特定合格投资者公开发行并上市的电能质量监测治理综合产品生产项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[17] - 上市前定向发行的电能质量监测项目于2021年6月28日达到预定可使用状态[21] - 向不特定合格投资者公开发行并上市的募投项目因宏观经济和市场环境变化土建工程推进放缓，2023年已审议通过延期议案[18] 其他情况 - 报告期内不存在变更募集资金用途的情况[13] - 向不特定合格投资者公开发行并上市和上市前定向发行变更用途的募集资金总额均为0[17][21] - 上市前定向发行的募投项目实际进度未落后于公开披露的计划进度[21] - 向不特定合格投资者公开发行并上市和上市前定向发行的募集资金用途变更、置换自筹资金等情况多为不适用[18][19][22]

理财额度 - 公司授权自有闲置资金委托理财最高额度8000万元，单笔不超4000万元[3] - 曾授权不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[4] 理财金额 - 自有资金理财未到期余额1000万元，闲置募集资金6500万元，占2023年净资产25.86%[5] 本次理财 - 委托申万宏源买1000万元产品，年化2.05%，期限55天[6] 过往理财 - 已到期招商3000万元年化2.62%、中信2999万元年化2.69%，本金收回[12] 理财管理 - 董事会调查受托方，理财不构成关联交易[8] - 跟踪产品，独立董事可监督，财务负责人报告资金情况[9]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会6月17日在南京江宁区召开[2] - 应出席和实际出席职工代表均为40人[2] 人事变动 - 任小宝因个人原因辞去职工代表监事职务[4] - 会议审议通过选举王巍为第三届监事会职工代表监事的议案[3] 表决情况 - 选举议案表决同意40票，反对0票，弃权0票，无关联交易无需回避，无需提交股东大会[4]

人事变动 - 2024年6月17日王巍当选第三届监事会职工代表监事[2] - 原职工代表监事任小宝因个人原因辞职[2] 人员信息 - 王巍持有公司1.4326%股份，共1290939股[2] - 王巍履历丰富，现任职公司副总工程师[4][5] 变动影响 - 任命符合规定，利于监事会工作和公司治理[6] - 任命不会对公司经营产生不利影响[6]

业绩总结 - 灿能电力连续竞价成交数量为8158084股[1] - 灿能电力连续竞价成交金额为6351.83万元[1] - 灿能电力当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 国信证券深圳互联网分公司买入1842757.5元，卖出985744.12元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入972250.78元，卖出1102587.86元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第一营业部买入917774.91元，卖出763735.38元[1] - 长江证券成都天府三街营业部买入884306.52元，卖出0元[1]

业绩总结 - 万达轴承2024年6月14日成交数量1824525股，金额10973.03万元，换手率38.41%[1] - 华信永道2024年6月14日成交数量5688111股，金额9663.28万元，换手率33.20%[1] - 亿能电力2024年6月14日成交数量14452310股，金额16684.71万元，换手率32.42%[1] - 灿能电力2024年6月14日成交数量8158084股，金额6351.83万元，换手率27.69%[1] - 凯华材料2024年6月14日成交数量6238461股，金额13261.6万元，换手率24.71%[1]

业绩总结 - 2024年6月6日万达轴承成交数量2860303股，金额21397.44万元，换手率60.22%[1] - 2024年6月6日亿能电力成交数量13694634股，金额13266.33万元，换手率30.72%[1] - 2024年6月6日凯华材料成交数量7013469股，金额14883.49万元，换手率27.78%[1] - 2024年6月6日灿能电力成交数量6226290股，金额4589.41万元，换手率21.13%[1]

业绩总结 - 灿能电力连续竞价成交数量为6226290股[1] - 灿能电力成交金额为4589.41万元[1] - 当日换手率达20%的前5只股票涉及灿能电力[1] 交易详情 - 国信证券等多家营业部有买入卖出操作，如国信蓬莱南关路买入1852700.63元等[1]

亿能电力 - 2024年6月4日成交数量15328486股，金额13302.2万元，收盘价涨幅26.75%[1] - 2024年6月4日价格振幅32.26%，换手率34.39%[1] 万达轴承 - 2024年6月4日成交数量3489268股，金额27430.47万元，换手率73.46%[1] 云星宇 - 2024年6月4日成交数量24281407股，金额22996.72万元，换手率31.97%[1] 凯华材料 - 2024年6月4日成交数量7173445股，金额15315.23万元，换手率28.41%[1] 灿能电力 - 2024年6月4日成交数量7377358股，金额5350.61万元，换手率25.04%[1]