股票发行与募资 - 2020年第一次发行350万股，价格3.6元/股，募资1260万元[2] - 2022年公开发行2024.9276万股，价格5.8元/股，募资1.174458008亿元[3] - 2024年末募集资金专项账户余额9586.911829万元[4] 资金使用 - 2020年募资用于电能质量监测项目累计用1260.258607万元，2024年用66.563201万元[7] - 2022年募资净额1.0524202534亿元，电能质量监测治理项目累计用1441.38569万元，2024年用340.233239万元[7] - 2022年用募资置换发行费用264.34万元[8] 闲置资金管理 - 2024年用3000万元买招行结构性存款，预计年化收益率1.56%或2.62%[9] - 2024年用6500万元定期存款，预计年化收益率1.85%[9] - 2024年用1400万元买招行大额存单，预计年化收益率1.60%[9] - 2024年用8800万元买招行结构性存款，预计年化收益率1.30%或1.80%[9] 资金投入进度 - 2024年公开发行募资净额1.0524202534亿元，投入进度13.70%[18] - 2024年上市前定向发行募资净额1260万元，投入进度100.02%[22] 其他情况 - 2024年现金管理超额度后整改，年末余额在额度内[11][13][14] - 报告期未变更募资用途[12] - 会计师认为2024年度募资专项报告合规[15] - 报告期末闲置募资理财余额为0[20] - 交通银行专户资金使用完毕[23]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为59人[1] - 2024年末注册会计师人数为349人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为168人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额为30857.26万元[1] - 2024年度审计业务收入为26545.80万元[1] - 2024年度证券业务收入为16251.64万元[1] 客户数据 - 2024年度上市公司审计客户家数为81家[2] - 2024年度上市公司审计收费为8151.63万元[2] - 2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数为4家[2] 其他事项 - 公司同意聘任公证天业为2024年财务报告审计机构[2]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] - 2024年共召开5次会议，给出5次会议召开时间[2][3] 审计评估 - 认为公司财务报告真实、准确、完整[4] - 认为公证天业会计师事务所符合审计要求[4] 未来展望 - 2025年推动公司规范治理和运营质量提升[6]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"灿能电力" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号—募集资金管理》《《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对灿能电力 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年第一次股票发行 2020 年 11 月 10 日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于<南京灿能电力自动化股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》， 该议案于 2020 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统 《关于南京灿能电力自动化股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统 函[2020]3789 号）确认，公司发行 3,500,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 3.6 元/股，募集资金总额 ...

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，公司财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表相应总额100%[5] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准，分重大、重要缺陷衡量[6][8] 报告期结果 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[10][11]

会计政策变更 - 变更日期为2024年1月1日[2] - 2025年4月17日会议审议通过变更议案[5] 财务数据 - 2023年12月31日资产总计326,798,269.73元，影响数0[11] - 2023年度营业收入109,086,626.38元，影响数0[11] - 2023年度销售费用调整前19,958,027.15元，影响数 - 1,623,812.05元[11] 影响情况 - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[6][9]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-018 南京灿能电力自动化股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配决 策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护投资者的合法权 益，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等 相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关要求，并结合公司实际经 营发展情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会对股东分红回 报事项进行了研究论证，特制定公司《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报 规划》（以下简称"本规划"或"规划"），主要内容如下： 一、制订本规划考虑的因素 （二）利润分配的期间间隔 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配条件的前提下， 未来三年（202 ...

薪酬标准 - 2025年非独立董事薪酬30 - 50万元/年（税前）[1] - 2025年独立董事职务津贴6万元/年（税前）[1] 薪酬构成与发放 - 2025年高管薪酬由基本与绩效薪酬组成[2] - 董事、监事及高管薪金按月发放[6] 方案审议与生效 - 2025年4月17日会议审议，需2024年股东大会审议[4] - 方案生效需2024年股东大会通过[6]

审计机构相关 - 公司2024年8月8日同意续聘公证天业为2024年度财务审计机构[1] 人员变更 - 2025年2月25日公司收到变更项目合伙人及复核人员的函[1] - 娄新洁、姜铭分别接替程晓曼、付敏敏[2] 人员资质 - 娄新洁2014年4月成注会，近三年签8家审计报告[3] - 姜铭2012年2月成注会，近三年复核或签多家报告[3] 变更影响 - 变更人员无处罚处分，无违反独立性情形[3] - 变更事项不对2024年度审计工作产生不利影响[4]

营业收入情况 - 2024年公司营业收入为115,781,179.35元，同比增长6.14%[4][5][6] 利润情况 - 2024年利润总额为27,544,636.92元，同比下降0.34%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为24,578,718.96元，同比增长0.26%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,276,572.75元，同比下降2.71%[4][5] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益为0.27元，与上年同期持平[4] 净资产收益率情况 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为8.65%，较上年同期下降[4] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）为8.20%，较上年同期下降[4] 资产情况 - 报告期末总资产为321,624,205.70元，较报告期初下降1.58%[4][5] 所有者权益情况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为274,614,428.39元，较报告期初下降5.32%[4][5][6] 每股净资产情况 - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为3.05元，较报告期初下降5.32%[4]