资金使用决策 - 2024年4月17日董事会审议通过用不超8000万元自有闲置资金委托理财，单笔不超4000万元[3] - 2024年10月24日董事会和监事会审议通过用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限最长不超12个月[4] 理财现状 - 本次委托理财后未到期余额为8900万元[5] 近期理财操作 - 2025年1月13日买招行理财产品5000万元，预计年化收益率1.30%或2.00%，期限165天[11] - 2025年1月10日买招行定期存款2000万元，年化收益率1.50%，期限6个月[11] - 本次买申万宏源券商理财产品1900万元，预计年化收益率2.00%，期限187天[6] 过往理财情况 - 2024年5 - 6月买中信银行理财产品2999万元，年化收益率2.69%，已收回[13] - 2024年7 - 9月买申万宏源券商理财产品1000万元，年化收益率2.05%，已收回[13] - 2024年8 - 11月买交通银行理财产品1000万元，年化收益率1.60%，已收回[13] - 2024年10 - 12月买招行理财产品2000万元，年化收益率2.10%，已收回[13] 结构性存款 - 招行点金系列25天结构性存款募集资金8800，利率1.80%，2024年12月6日起息，12月31日到期[14]

股份数据 - 本次解除限售数量485,708股，占总股本0.5390%[2] - 无限售条件股份45,080,484股，占比50.0287%[4] - 高管股份35,521,549股，占比39.4205%[5] - 其他法人股份9,507,243股，占比10.5508%[5] - 有限售条件股份45,028,792股，占比49.9713%[5] - 公司总股本90,109,276股[5] 解除限售信息 - 可交易时间为2025年1月20日[2] - 解除限售股东为任小宝[3] - 股份锁定期曾延长至2023年12月9日[7] - 申请股东无未履约承诺[8] - 减持将及时披露信息[9]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-001 南京灿能电力自动化股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财 的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短 期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元且 不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买理财产 品的发生额累计总额不超过人民币 8,000 万元。单笔购买不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议 通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse. ...

舆情管理制定 - 舆情管理制度于2024年12月23日经第三届董事会第五次会议审议通过[3] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，总经理、董秘任副组长[7] 舆情信息处理 - 董秘办负责采集、分析舆情及建档案[7][9] - 各部门及子公司配合通报舆情情况[8] - 处理原则为快速反应等，按流程报告[10][11] 舆情应对措施 - 被财经媒体报道影响股价时自查、沟通等[11] - 加强与投资者沟通，做好信息披露等[12] 违规责任追究 - 违反保密义务造成损失依法追责[14]

会议信息 - 第三届董事会第五次会议于2024年12月23日在南京江宁区召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] - 发出会议通知时间为2024年12月18日[3] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过，无需股东大会审议[6] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》全票通过，无需股东大会审议[7]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超5000万元综合授信额度，单个银行不超2000万元[2] - 授信期限3年，品种含流动资金贷款，额度可循环使用[2] - 公司及控股子公司间授信额度可调剂[2] 审议情况 - 2024年12月23日董事会审议通过申请授信议案，无需股东大会审议[3] 申请意义 - 申请授信增强公司资产流动性和经营实力，符合公司及股东利益[4]

南京灿能电力自动化股份有限公司 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-054 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-052）。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-052 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 12 月 23 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司 章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； （四） ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-053 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足生产经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 5,000 万元（伍 仟万元整）的综合授信额度，单个银行不超过 2,000 万元（贰仟万元整）（不含 2022 年 12 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于向 银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2022-080 中的授信额度。）授信 期限为 3 年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、 信用证、项目贷款等。授信期限内，各银行授信额度可循环使用，公司及控股子 公司间的授信额度可调剂。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资方 式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的最终合同 确定。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。 二、审议及表决 ...

理财授权 - 公司授权使用不超8000万元自有闲置资金和不超9000万元闲置募集资金委托理财[3][4] 本次理财 - 公司用900万元自有和8800万元募集资金买理财，占2023年经审计净资产40.34%[5] 产品详情 - 交通银行等多产品有不同金额、收益率及资金来源[6][13][14][15] 已收回本金产品 - 中信银行等多款产品已全部收回本金[13][15] 备查文件 - 包含交通银行存款协议等文件[16]