权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月10日获股东大会通过[2] - 以总股本90109276股为基数，每10股派2.219528元现金[3] - 本次共计派发现金红利20000006.11元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月29日，除权除息日为5月30日[5] - 代派现金红利5月30日划入股东账户[6] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润90755654.06元[2] - 母公司未分配利润31495193.78元[2] 税收情况 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.443906元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.221953元[3] - 合格境外投资者股东税后每10股派发1.997575元[3]

2023 年年度权益分派实施公告 南京灿能电力自动化股份有限公司 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 90,755,654.06 元，母公司未分配利润为 31,495,193.78 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,000,006.11 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 90,109,276 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.219528 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补 ...

理财额度 - 自有闲置资金委托理财额度最高不超8000万元，单笔不超4000万元[2] - 闲置募集资金现金管理额度不超8000万元，产品期限最长不超12个月[3] 理财余额 - 截至2024年5月20日，自有和募集资金理财未到期余额合计占2023年经审计净资产的20.68%[4] 理财产品 - 购买中信银行理财产品2999万元，预计年化收益率1.05%或2.69%，期限34天[5] - 购买招商银行理财产品3000万元，预计年化收益率1.56%或2.62%，期限2024年1月4日至1月7日[10] - 申万宏源证券500万元、招商银行1000万元理财产品已收回[12]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-024 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托 理财的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主 营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购 买短期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元且不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买 理财产品的发生额累计总额不超过人民币 8,000 万元。单笔购买不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大 会审议通过。具体内容详见公司在北京证 ...

成交数据 - 亿能电力2024年5月13日成交数量9682645股，金额9249.28万元，换手率30.41%[1] - 鸿智科技2024年5月成交数量3361698股，金额6817.76万元，换手率28.64%[1] - 华信永道2024年5月成交数量4758463股，金额8807.53万元，换手率27.77%[1] - 灿能电力2024年5月13日成交数量8076775股，金额6369.77万元，换手率27.41%[1] - 欧康医药2024年5月13日成交数量4465065股，金额5484.74万元，换手率23.61%[1]

业绩总结 - 灿能电力连续竞价成交数量为8076775股[1] - 灿能电力连续竞价成交金额为6369.77万元[1] - 灿能电力当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 国信证券深圳互联网分公司买入2369040.85元，卖出2456352.43元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入1456066.25元，卖出629973.14元[1] - 兴业证券永安燕江中路证券营业部买入1297837.34元，卖出3243231.36元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入1057000.5元，卖出1096218.35元[1] - 平安证券绵阳火炬北街证券营业部买入1048403.12元，卖出0元[1] - 东兴证券永安牺和路证券营业部买入15880元，卖出3798580.53元[1] - 华泰证券天津东丽开发区二纬路证券营业部买入0元，卖出1712875.72元[1]

股东大会信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东25人，持股63,265,497股，占比70.2097%[4] - 通过网络投票股东1人，持股2,000股，占比0.0022%[4] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》同意股数63,263,497股，占比99.9968%[6] - 《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》弃权股数2,000股，占比0.0032%[9] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意股数63,265,497股，占比100%[14] - 《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》中小股东同意票数2,618,875，占比100%[22]

股东大会安排 - 公司董事会2024年4月17日决定5月10日召开2023年年度股东大会[1] - 4月18日刊登《2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》[1] - 现场会议5月10日召开，网络投票时间为5月9日15:00至5月10日15:00[4] 参会情况 - 出席股东及代理人25名，持表决权股份6326.5497万股，占比70.2097%[5] 会议结果 - 审议通过10项议案，第7项对中小投资者单独计票[9][10] - 会议召集、召开等均合法有效，形成决议合法有效[12]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-023 南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议 室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：章晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 63,265,497 股，占公司有表决权股份总数的 70.2097%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0022%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

2023 年年度股东大会法律意见书 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 公司董事会于2024年4月17日召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》,决定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。2024年4月18日,公司董事会在北京证券交易所指定信息披 露平台(http://www.bse.cn)刊登了《2023年年度股东大会通知公告(提供网 络投票)》(以上简称"会议通知")。上述会议通知载明了本次股东大会的召开时 间、地点、股权登记目、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法 等事项,载明了参与网络投票的投票程序等内容。 经查,公司本次股东大会的通知时间符合《公司法》等法律、法规、规范性 1 灿能电力 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 南京灿能电力自动化股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》" ...