证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-014 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。现将具体情况公告如下： 一、2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪酬标准 30-50 万元/年（税前）。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税前）。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 二、审议程序 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 内部控制签证报告 苏公 W[2024]E1132 号 the first AN 目 1、内部控制鉴证报告 . 2、2023年度内部控制自我评价报告 . 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 r 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1132号 南京灿能电力自动化股份有限公司全体股东: 我们接 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买短期低 风险型理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、券商理财产品。 不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。该类理财产品主 要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金增值、灵活、个性管理；特点是自 主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资金调用需求。 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告 （二） 委托理财金额和资金来源 额度共计最高不超过人民币 8,000.00 万元自有闲置资金。 买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响公司日常经营和 项目投入，资金来源合法合规。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 拟投资额度最高不超过人民币 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-005 南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（李远扬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人李远扬，作为南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公 司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认 真审阅各项议案及相关会议材料，对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见， 充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合 法权益。现将 2023 年年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 李远扬，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至今在江苏泰和律师事务所工作，现为江苏泰和律师事务所 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京灿能电力自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-013 南京灿能电力自动化股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制 ...

成交数据 - 灿能电力2024年4月11日成交数量2958251股，金额2164.39万元，振幅41.65%[1] - 威博液压2024年4月11日成交数量3234491股，金额3992.01万元，振幅30.26%[1] - 新威凌2024年4月11日成交数量5976457股，金额9383.18万元，换手率38.57%[1] - 无锡鼎邦2024年4月11日成交数量7988624股，金额7185.73万元，换手率33.60%[1] - 铁拓机械2024年4月11日成交数量7104628股，金额8625.83万元，换手率33.50%[1] - 天纺标2024年4月11日成交数量6810269股，金额22570.9万元，换手率31.91%[1] - 殷图网联2024年4月11日成交数量7242045股，金额15326.73万元，换手率27.81%[1]

业绩总结 - 灿能电力成交数量为2958251股[1] - 灿能电力成交金额为2164.39万元[1] 交易数据 - 兴业证券永安燕江中路证券营业部买入1783968.76元、卖出229651.3元[1] - 华福证券永安永乐路证券营业部买入1302249.81元、卖出78170.5元[1] - 申港证券深圳深南东路营业部卖出782328.51元[1] - 中信建投证券广州花城大道证券营业部卖出775737.61元[1] - 平安证券四川分公司买入90808元、卖出688838.95元[1]

理财决策 - 2023年4月25日审议通过用不超8000万元自有闲置资金买短期低风险理财产品[2] - 2023年11月16日审议通过用不超8000万元闲置募集资金现金管理[3] 理财现状 - 截至2024年4月1日，自有资金理财未到期余额1000万元，募集资金3000万元[4] 近期理财 - 本次买招行3000万元理财产品，预计年化1.56%或2.62%，期限91天[5] - 2024年3月25 - 4月25日用自有资金买1000万元招行理财，预计年化1.56%或3.00%[12] 过往理财 - 2023年10 - 12月用自有资金买500万元申万宏源理财，年化2.45%，本金已收回[13] 其他要点 - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万元需披露[4] - 公司跟踪产品情况，控制风险并履行披露义务[10] - 提醒投资者注意理财风险[11] - 相关议案授权董事长决策，部分经股东大会审议通过且12个月有效[3][4]

财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。该议案已经公司 2023 年第一次 临时股东大会审议通过。该议案自股东大会审议通过起 12 个月内有效。具体内 容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-032）。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-003 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委 托理财的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司 主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金 购买短期低风险型理财产品，提高资金使用效率，投资额度最高不超 ...

股份数据 - 本次股票解除限售数量2,324,600股，占总股本2.5798%，2024年3月29日可交易[2] - 股东王明华、王巍各解除217,200股，占比0.2410%[3] - 股东姚宏宇解除144,800股，占比0.1607%[3] - 无限售股份29,462,654股，占比32.6966%[7] - 高管股份46,071,122股，占比51.1280%[7] - 其他法人股份14,575,500股，占比16.1754%[7] - 有限售股份60,646,622股，占比67.3034%[7] - 公司总股本90,109,276股[7] 其他 - 解除限售股东减持前将履行信息披露义务[9]