会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司的 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及 其审计委员会对天职国际 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-027 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人（股东）数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1,061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过：347 ...

公司设立与发展 - 2023年3月公司在苏州设立分公司以增强综合竞争力[2] - 合肥雅葆轩电子科技有限公司正在履行注销程序，有助于优化资源配置，提高管理及运营效率[35] - 公司在现有领域深耕并拓展新领域，设立芜湖致雅进出口贸易有限责任公司和苏州分公司开拓市场[66][67] 权益分派与股本变动 - 2023年5月公司完成2022年度权益分派，以61,600,000股为基数，每10股转增3股、派6元现金，共计转增18,480,000股，派发现金红利36,960,000元[2] - 2023年5月公司总股本由61,600,000股转增后增至80,080,000股[13] - 2023年公司总股本从61600000股增加至80080000股，原因是2023年5月向全体股东每10股转增3股[78] - 2022年度以总股本6160万股为基数，每10股派现6元，预计派发现金红利3696万元；每10股转增3股，转增1848万股[85] - 2023年度分配预案为每10股派现4元[87] - 2023年资本公积转增资本18,480,000.00元[199][200] - 2023年末股本为80,080,000.00元[197][200] 公司荣誉与资质 - 2023年公司取得一项新发明专利[2] - 2023年公司入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业[2] - 2023年11月公司获评“安徽上市公司业绩发展十强”[3] - 截至2023年末公司拥有各类专利33项，其中发明专利5项、实用新型专利28项[18] - 公司自2021年起连续三年享受高新技术企业相关优惠政策，所得税按15%税率征收；2023 - 2027年享受小微企业相关税费优惠政策[36][37] 公司上市与证券信息 - 公司股票上市于北京证券交易所，上市时间为2022年11月18日[12] - 公司持续督导保荐机构为国元证券，持续督导期间为2022年11月18日 - 2025年12月31日[14] 公司业务与产品 - 公司主要产品与服务项目为PCBA电子制造服务[12] - 深超光电、国显科技进入前期样品验证阶段，验证通过后将提供批量交付服务[20] - 公司正处海立新能源审核阶段，预计审核通过后将可能提供产品批量交付[20] - 公司与施耐德的合作处于样品试制阶段[20] - 公司深耕小批量PCBA电子制造服务领域，也逐步具备中大批量制造交付能力[23] - 汽车电子中控屏幕PCBA控制板和消费电子PCBA控制板均发生产品迭代，拓展产品线、提升竞争力[123][124] - PCBA控制板产量为144,329.11，产能利用率为106.92%[126] - 高端电子制造（PCBA产品）扩产项目预计2024年12月投产，设计产能为消费电子80,000.00万点、汽车电子35,000.00万点、工业控制10,000.00万点[126] - 随着车载显示产品尺寸扩展，汽车电子中控屏幕PCBA控制板尺寸增大、可弯曲能力提高[123] - 随着下游对产品EMC能力要求提高，消费电子PCBA控制板增加屏蔽装置提升性能[124][125] 财务数据与指标 - 2023年营业收入3.54亿元，同比增长49.38%，归属于上市公司股东的净利润4305.69万元，同比下降26.37%[15] - 2023年末资产总计4.65亿元，同比增长9.96%，负债总计1.03亿元，同比增长53.52%[15] - 2023年毛利率为17.52%，较2022年的33.83%下降[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2485.99万元，同比增长33.19%[15] - 2023年应收账款周转率为2.93，存货周转率为4.23[15] - 2023年年度报告经审计财务数据与业绩快报数据无重大差异，营业收入变动比例0.14%[16] - 2023年分季度中，第四季度营业收入1.01亿元最高，第一季度归属于上市公司股东的净利润1710.39万元最高[16] - 2023年非经常性损益合计1732.80万元，非经常性损益净额1480.25万元[17] - 截至2023年12月31日公司资产总额464,506,037.69元，较上年末增加2,125,188.29元[21] - 截至2023年12月31日公司净资产总额361,268,629.55元，较上年末减少1,078,452.73元[21] - 截至2023年12月31日公司负债总额103,237,408.14元，较上年末增加35,991,564.17元[21] - 2023年公司实现营业收入353,678,514.13元，较上年增加116,913,104.75元，增长49.38%[21] - 2023年公司实现净利润43,056,850.34元，较上年减少15,420,971.92元[21] - 2023年末应收账款较2022年末增长37.53%，金额从96,052,589.84元增至132,105,802.39元，主要因销售额增加[24][25] - 2023年末在建工程较2022年末下降55.76%，金额从7,124,492.47元降至3,152,114.35元，因项目转入固定资产[24][25] - 2023年末其他流动资产较2022年末增长507.03%，金额从1,114,267.64元增至6,763,935.30元，因待抵扣进项税增加[24][25] - 2023年营业收入较2022年增长49.38%，金额从236,765,409.38元增至353,678,514.13元，因销售规模扩大等[27] - 2023年营业成本较2022年增长86.20%，金额从156,664,836.53元增至291,717,475.44元，因销售额增加致成本增加[27] - 2023年销售费用较2022年增长34.55%，金额从5,771,309.67元增至7,765,340.86元，因销售收入增加[27] - 2023年财务费用较2022年下降62.61%，金额从499,691.54元降至186,821.38元，因利息支出减少等[27] - 2023年信用减值损失较2022年增长507.91%，金额从 -311,251.84元降至 -1,892,127.84元，因应收账款增加[27] - 2023年营业外收入较2022年增长76.06%，金额从7,294,952.24元增至12,843,742.84元，因无关政府补助增加[27] - 2023年净利润较2022年下降26.37%，金额从58,477,822.26元降至43,056,850.34元[27] - 2023年主营业务收入320,563,323.92元，同比增长38.67%；其他业务收入33,115,190.21元，同比增长492.39%[29] - 消费电子营业收入225,662,629.04元，同比增长119.65%；工业控制营业收入71,733,241.44元，同比下降15.54%；汽车电子营业收入23,167,453.44元，同比下降46.75%[29] - 华东地区营业收入313,793,835.26元，同比增长55.23%；华中地区营业收入18,891,875.17元，同比下降6.47%；华南地区营业收入18,105,411.98元，同比增长52.90%；西南地区营业收入2,887,391.72元，同比增长12.02%[30] - 前五大客户销售金额合计345,538,850.23元，占年度销售比97.70%[31] - 前五大供应商采购金额合计163,176,785.27元，占年度采购比55.83%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额24,859,998.94元，同比增长33.19%；投资活动产生的现金流量净额 -11,937,030.15元，同比增加 -88.37%；筹资活动产生的现金流量净额 -37,659,413.84元，同比下降119.44%[32] - 报告期投资额14,172,549.12元，上年同期投资额2,632,199.34元，同比增长438.43%[33] - 银行理财产品发生额200,000,000.00元，未到期余额100,000,000.00元[33] - 2023年12月31日货币资金为93595283.98元，较2022年12月31日的118275363.53元减少[183] - 2023年12月31日交易性金融资产为100559154.75元，较2022年12月31日的100000000.00元略有增加[183] - 2023年12月31日应收账款为132105802.39元，较2022年12月31日的96052589.84元增加[183] - 2023年12月31日预付款项为191070.14元，较2022年12月31日的207732.88元减少[183] - 2023年12月31日其他应收款为45039.73元，较2022年12月31日的11683.89元增加[183] - 2023年末存货为74,932,394.44元，较2022年末的59,409,406.29元增长约26.13%[184] - 2023年末应付账款为66,013,790.63元，较2022年末的30,177,965.66元增长约118.75%[184] - 2023年末股本为80,080,000.00元，较2022年末的61,600,000.00元增长约29.99%[185] - 母公司2023年末资产总计467,850,821.13元，较2022年末的426,714,415.92元增长约9.64%[187] - 母公司2023年末应收账款为132,187,439.91元，较2022年末的95,329,230.14元增长约38.66%[186] - 母公司2023年末固定资产为38,085,383.19元，较2022年末的26,284,403.30元增长约44.89%[186] - 2023年末流动负债合计98,164,382.25元，较2022年末的64,279,773.93元增长约52.71%[185] - 2023年末非流动负债合计5,073,025.89元，较2022年末的2,966,070.04元增长约71.04%[185] - 2023年末所有者权益（或股东权益）合计361,268,629.55元，较2022年末的355,171,779.21元增长约1.71%[185] - 2023年营业总收入353,678,514.13元，2022年为236,765,409.38元，同比增长约49.3%[188] - 2023年营业总成本321,969,990.48元，2022年为183,245,867.44元，同比增长约75.7%[188] - 2023年营业利润36,021,311.22元，2022年为60,184,666.44元，同比下降约40.2%[189] - 2023年净利润43,056,850.34元，2022年为58,477,822.26元，同比下降约26.4%[189] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.54元/股，2022年为1.21元/股，同比下降约55.4%[190] - 2023年母公司营业收入350,922,741.92元，2022年为234,008,877.23元，同比增长约50%[190] - 2023年母公司营业利润33,856,942.35元，2022年为61,283,485.21元，同比下降约44.7%[191] - 2023年母公司净利润41,131,156.57元，2022年为59,576,641.03元，同比下降约30.9%[191] - 2023年所有者权益为364,7

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 议案表决 - 多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][14][17][18][19][20] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意3票[16] 议案审议 - 部分议案需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][11][12][16][19][20] - 部分议案无需提交股东大会审议[5][6][10] 分红方案 - 公司拟按2023年盈利向全体股东每10股派现金红利4元（含税）[8] 其他事项 - 公司拟购买土地使用权[18] - 公司拟召开2023年年度股东大会[20]

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极回报股东，与全 体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求，保证 公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》《利润分配 管理制度》相关规定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2023 年年度权益分派 预案，并落实"提质守信重回报"行动，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 90,387,864.35 元，母公司未分配利润为 93,826,778.03 元。母公司资本公积为 168,482,234.32 元（其中股票发行溢价形成的资本公 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-035 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》《芜湖雅葆轩电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上市公司股东大会议事 规则》等的有关规定。 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-017 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席赵世凌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事 会对 2023 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-025 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-036 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司业务发展及现有用地面积偏小，为更好地满足未来发展需求，做 好用地储备，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以"招 拍挂"方式，用自有资金竞拍位于南陵县城中区编号为 G202404 地块的国有建 设土地使用权。建设用地面积约 54,576.19 平方米（最终面积以土地管理部门 实测为准），总金额预计在 1,120 万元左右，最终金额以公司与政府相关部门签 订的土地出让合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条 的规定，上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产 重组的标准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土 地、厂房、机械设备等，充分说明合理性和必 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-037 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 3、2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于拟修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、2024 年 4 月 23 日，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于拟修订< 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意将该议案提交公司董 事会审议。 2、2024 年 4 月 24 日召 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-024 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（童刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲 突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合 理判断，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 童刚，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 主要工作经历：2001 年 3 月至 2007 年 4 月，任安徽陵阳律师事务所律师；2007 年 5 月至 2009 年 4 月，任安徽铭诚律师事 ...