证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-045 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用途 ...

募集资金情况 - 2022年11月18日发行1360万股，发行价14元/股，募资1.904亿元，净额1.7219924131亿元[2] - 截至2024年5月24日，高端电子制造扩产项目投入1580.73067万元，进度10.29%[2] - 截至2024年5月24日，补充流动资金投入1856.924131万元，进度100%[2] - 截至2024年5月24日，闲置1亿元募资用于现金管理，产品未到期[3] - 截至2024年5月24日，募集资金存储金额4074.751598万元[7] 项目变更情况 - “高端电子制造（PCBA产品）扩产项目”变更后拟投资532.23万元[5] - “新生产线扩建项目”变更后拟投资15363万元[5] - 变更后项目实施地为芜湖市南陵县，占地54576.19㎡，投资3.05亿元，建设期24个月[11] 审议情况 - 2024年5月27日，董事会和监事会通过变更议案，待股东大会审议[14] - 保荐机构对变更无异议，监事会同意变更及延期事项[18][20]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- | 873693 | 阿为特 | 4282746 | 10296.32 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 23 | | | | | | | 2024-05- | 831526 | 凯华材料 | 10568689.0 | 20313.56 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 23 | | | | | | | 2024-05- | 836247 | 华密新材 | 13593095.0 | 21743.51 | 当日收盘价涨幅达到24.98% | | 23 | | | | | | | 2024-05- | 833751 | 惠同新材 | 11329476.0 | 10789.27 | 当日价格振幅达到32.66% | | 23 | | | | | | | 2024-05- | 873223 | 荣亿精密 | 11001703.0 | 3732.65 | 当日价格振幅达到31.03% | | 23 | | | | ...

业绩总结 - 雅葆轩成交数量为7240758股[1] - 雅葆轩成交金额为10533.85万元[1] - 雅葆轩当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部买入2407125.32元，卖出248694.36元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入1924104.75元，卖出1374136.3元[1] - 国信证券深圳互联网分公司买入1902475.42元，卖出619589.13元[1] - 中国银河证券如东通海路证券营业部买入1742067.91元，卖出0元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入1661906.47元，卖出699744.44元[1] - 国盛证券宁波天童南路营业部买入891384元，卖出1893521.77元[1] - 东莞证券东坑营业部买入1614320.12元，卖出1634049.61元[1]

一、基本情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权的公 告》。拟以自有资金购买安徽南陵县城中区国有建设用地使用权，总金额预计在 1120 万元左右。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露的《关于拟购买土地 使用权的公告》（公告编号 2024-036）。 2024 年 5 月 11 日，公司通过南陵县自然资源和规划局组织的国有建设用地 使用权网上挂牌出让活动，以 1113.36 万元成功竞得位于南陵县籍山镇籍山大道 以南地块使用权。 2024 年 5 月 22 日，公司与南陵县自然资源和规划局签订《国有建设用地使 用权出让合同》。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-044 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于公司签订完成国有建设用地使用权出让合同并取得不动产权证 书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 权利性质：出让 用途：工业用地 土 ...

公司业务概况 - 公司主营业务包括消费电子、汽车电子和工业控制三大领域 [2][3] - 2023年消费电子、汽车电子和工业控制的营业收入占比分别为63.80%、6.55%和20.28% [3] - 消费电子产品主要有笔记本电脑屏幕显示控制板、平板电脑屏幕显示控制板等 [3] - 汽车电子产品主要有车载仪表盘屏幕显示驱动、车载中控屏幕显示驱动等 [3] - 工业控制产品门类较多,包括工业液晶屏幕显示控制板、医疗器材屏幕显示控制板等 [3] 消费电子业务 - 主要客户有小米、联想、华硕等 [3] - 产品导入周期一般为3-4个月,主要供给tier1客户 [3] 汽车电子业务 - 主要终端客户有比亚迪、小鹏、丰田等 [3] - 国产汽车验证周期为1-2年,非国产汽车为2-3年 [3] - 公司汽车电子业务产量正在持续爬坡 [3] 产能情况 - 目前公司产能处于饱和状态 [5] - 公司拟购买土地作为后续扩产储备 [5]

公司业务概况 - 公司主营业务包括消费电子、汽车电子和工业控制三大领域 [2][3] - 2023年消费电子、汽车电子和工业控制的营业收入占比分别为63.80%、6.55%和20.28% [3] - 消费电子产品主要有笔记本电脑屏幕显示控制板、平板电脑屏幕显示控制板等 [3] - 汽车电子产品主要有车载仪表盘屏幕显示驱动、车载中控屏幕显示驱动等 [3] - 工业控制产品门类较多,包括工业液晶屏幕显示控制板、医疗器材屏幕显示控制板等 [3] 客户及订单情况 - 消费电子主要客户有小米、联想、华硕等,导入周期一般为3-4个月,主要供给tier1客户 [3] - 汽车电子主要客户有比亚迪、小鹏、丰田等,国产车型验证周期为1-2年,非国产车型为2-3年 [3] - 公司汽车电子业务呈良好态势,产量正在持续爬坡 [3] 产能情况 - 公司当前产能处于饱和状态,拟购买土地作为后续扩产储备 [5]

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-042 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 80,080,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.80 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.40 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 15 日 [1] - 活动地点为通过中证网“投资者关系互动平台”网络方式举办 [1] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长胡啸宇、董事兼总经理胡啸天、保荐代表人顾寒杰、董事兼董事会秘书张娟娟、财务负责人罗小燕 [1][2] 业务领域与产品 - 业务领域包括消费电子、汽车电子、工业控制领域的电子制造服务，制造流程涵盖 BOM 优化、技术支持等，具备多维度电子制造服务能力和竞争优势，业务拓展至大批量 PCBA 电子制造领域 [4] - 汽车电子产品有车载仪表盘屏幕显示驱动等，终端客户有比亚迪、丰田等 [3][5][6] - 消费电子产品有笔记本电脑屏幕显示控制板等，终端客户有联想、华硕等 [6] - 工业控制产品有工业液晶屏幕显示控制板等，终端客户有松下、飞利浦等 [6] 研发与投产情况 - 2023 年研发投入 1221 万元，并于 2023 年 9 月取得一项新发明 [5] 股价与股份回购 - 公司高度重视投资者回报和权益保护，多年持续分红，后续如有股份回购计划将及时披露 [6] 合作情况 - 与视涯科技合作正常进行 [7] - 与深天马从 2007 年开始合作，有汽车电子、消费电子和工业控制的批量交付业务，新能源汽车市场需求提升对公司有积极影响 [8] 新业务渠道开发 - 2024 年与深超光电进入前期样品验证阶段，验证通过后提供批量交付服务，惠科光电正积极拓展 [7] 2023 年业绩情况 - 2023 年受消费电子市场需求低迷、成本和费用增加等因素影响，实现营业收入 353,678,514.13 元，较去年同期增长，净利润 43,056,850.34 元，较去年同期下降，未来将加大市场开拓、优化成本 [7][8] 2023 年新业务拓展进展 - 国内在苏州设立分公司开拓长三角市场，境外投资设立芜湖致雅进出口贸易有限责任公司配合境内外业务需求 [8] - 深超光电、深圳市国显科技有限公司进入前期样品验证阶段，上海海立新能源技术有限公司处于审核阶段，与施耐德合作处于样品试制阶段 [8] 大股东股份情况 - 控股股东、实际控制人为胡啸宇、胡啸天，合计直接持股 42,203,200 股，合计直接控制公司 52.70%的股份，目前未收到减持计划通知，如有将及时披露 [8]

股东大会信息 - 2024年5月16日召开年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席及授权出席股东5人，持有表决权股份57,878,510股，占比72.2759%[4] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席[5] 议案审议 - 各议案同意股数多为57,878,510股，占比100%[6][7][9][10][11][18][19] - 《2023年年度权益分派预案》获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] 财务相关 - 2023年度权益分派拟每10股派发现金红利4.00元（含税）[13] - 通过《2024年度财务预算方案的议案》[13] - 通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[17]