股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日14:00现场召开，网络投票时间为2024年5月15 - 16日15:00[6] - 出席股东及代理人5人，持股57,878,510股，占比72.2759%[7] - 中小股东1人，代表股份1,000,000股，占比1.2488%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东或关联股东所持有表决权股份的100%[12][13][14][19][22][24][25] - 《关于董事、监事及管理人员管理制度的议案》反对和弃权均为0股[25] 表决结果 - 本次股东大会表决结果通过[25][26] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果合法有效[27][28]

公司概况 - 公司主要从事消费电子、汽车电子、工业控制领域的 PCBA 电子制造服务，包括 BOM 优化、技术支持、电子装联和检验测试等[3][4] - 公司产品涵盖汽车电子、消费电子、工业控制三大系列多个品种，广泛应用于汽车、IT 显示、工控显示、仪器仪表、电子信息、低压电气、安防医疗等领域[4][5] - 公司重视研发投入，2023 年研发投入 1221 万元，并于 2023 年 9 月取得一项新的发明[6] 业务发展 - 汽车电子业务方面，主要供应车载仪表盘屏幕显示驱动、车载中控屏幕显示驱动、空调压缩机等产品，终端客户有比亚迪、丰田、福特、吉利、小鹏汽车、零跑、江铃、长安等[5] - 消费电子业务方面，主要有笔记本电脑屏幕显示控制板、平板电脑屏幕显示控制板、电力保护装置控制板、电力切换装置控制板等，主要客户有联想、华硕、小米、德力西电气、施耐德等[5] - 工业控制业务方面，主要有工业液晶屏幕显示控制板、医疗器材屏幕显示控制板、银行 ATM 屏幕显示控制板、航海导航仪显示控制板、接触器控制板、框架控制器核心控制板等，主要客户有松下、飞利浦、佳明、迈瑞医疗等[5] - 2023 年公司积极拓展新客户，国内设立苏州分公司全面开拓长三角市场，境外投资设立全资子公司芜湖致雅进出口贸易有限责任公司[8][9] - 公司与深超光电、深圳国显科技等公司已进入前期样品验证阶段，与上海海立新能源、施耐德等公司正处于审核和样品试制阶段[9] 财务表现 - 2023 年公司实现营业收入 353,678,514.13 元，较去年同期有所增长，但净利润 43,056,850.34 元较去年同期有所下降[7] - 公司表示受消费电子市场需求持续低迷、下游客户销售价格持续下降以及成本和费用增加等因素影响[7] - 公司将加大市场开拓、持续优化成本、通过自动化系统、工艺优化、供应链整合等措施降本提效[7] 股权情况 - 公司控股股东、实际控制人为胡啸宇、胡啸天，合计直接持股 42,203,200 股，占公司股份 52.70%[9] - 目前公司未收到控股股东、实际控制人股份减持计划的通知[9]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2024年5月15日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可登录中证路演中心参与[3] 参与人员 - 参加人员有公司董事长胡啸宇等[4] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止时间为2024年5月14日15:00[5] - 征集问题网址为https://www.cs.com.cn/roadshow/[5] 联系方式 - 联系人是张娟娟[6] - 联系电话为0553 - 2392888[6] - 联系地址在安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期大屋路8号[6] - 邮箱是zqb@yabosion.com[6]

财务审计与编制 - 审计认为公司2023年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 管理层负责编制财务报表，评估持续经营能力[8] - 治理层负责监督财务报告过程[9] 财务数据 - 2023年营业收入35367.85万元，按货物发出等条件确认收入[6] - 2023年末流动资产408192680.73元，较2022年末增长约8.70%[16] - 2023年末非流动资产56313356.96元，较2022年末增长约20.07%[16] - 2023年末流动负债98164382.25元，较2022年末增长约52.71%[18] - 2023年末非流动负债5073025.89元，较2022年末增长约71.04%[18] - 2023年末负债合计103237408.14元，较2022年末增长约53.52%[18] - 2023年末股本80080000元，较2022年末增长约29.97%[18] - 2023年末资本公积168482234.32元，较2022年末减少约9.88%[18] - 2023年末盈余公积22318530.88元，较2022年末增长约22.60%[18] - 2023年末未分配利润90387864.35元，较2022年末增长约2.24%[18] - 2023年末负债及股东权益合计464506037.69元，较2022年末增长约9.96%[18] - 2023年营业总收入353678514.13元，同比增长约49.38%[20] - 2023年营业总成本321969990.48元，同比增长约75.70%[20] - 2023年税金及附加1766067.68元，同比增长约1.53%[20] - 2023年销售费用7765340.86元，同比增长约34.55%[20] - 2023年管理费用8318293.51元，同比下降约5.90%[20] - 2023年研发费用12215991.61元，同比增长约25.54%[20] - 2023年财务费用186821.38元，同比下降约62.61%[20] - 2023年营业利润36021311.22元，同比下降约40.15%[20] - 2023年净利润43056850.34元，同比下降约26.37%[20] - 2023年基本每股收益0.54元/股，同比下降约55.37%[20] 现金流量 - 2023年销售商品等收到现金351132886.06元，上期为258629093.39元[22] - 2023年经营活动现金流入小计370387757.44元，上期为272221383.87元[22] - 2023年经营活动现金流出小计345527758.50元，上期为253556269.49元[22] - 2023年经营活动产生现金流量净额24859998.94元，上期为18665114.38元[22] - 2023年投资活动现金流入小计202235518.97元，上期无数据[22] - 2023年投资活动现金流出小计214172549.12元，上期为102632199.34元[22] - 2023年投资活动产生现金流量净额 - 11937030.15元，上期为 - 102632199.34元[22] - 2023年筹资活动现金流入小计19600000元，上期为238314104.93元[22] - 2023年筹资活动现金流出小计57259413.84元，上期为44639098.57元[22] - 2023年筹资活动产生现金流量净额 - 37659413.84元，上期为193675006.36元[22] 股权与注册资本 - 2023年股东投入普通股6600万元，资本公积增加184594524.3元[34] - 2023年以6160万股为基数，每10股转增3股，总股本增至8008万股[44] - 公司原注册资本4800万元，2022年公开发行股票增加1360万元，变更为6160万元[43] 业务与政策 - 公司专注电子产品研发等，提供印制电路板电子制造装联服务[45] - 公司自2021年起连续三年享受高新技术企业优惠政策，所得税按15%征收[175] 项目进展 - 高端电子制造(PCBA产品)扩产项目预算153630000元，工程累计投入占比9.86%，进度9.86%[199]

财务审计 - 审计公司于2024年4月24日对雅葆轩2023年财报签无保留意见报告[2] - 雅葆轩需编制披露2023年度关联资金往来汇总表[2] - 审计公司认为汇总表与已审计财报一致[2] 人员信息 - 雅葆轩法定代表人是胡啸宇[6] - 雅葆轩管会计工作负责人是胡啸[7] - 雅葆轩会计机构负责人是罗小燕[7] 机构及人员资质 - 天职国际会计师事务所执业证书编号为101015等[9] - 王俊注册会计师证书编号为110101504917，通过2023年年检[12] - 丁康康会员编号为110100320628，2023年8月年检通过[14]

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-029 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2503 号）核 准，公司 2022 年 11 月于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 13,600,000.00 股，发行价为 14.00 元/股，募集资金总额为人民币 190,400,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 12,376,000.00 元，余额为人民 币 178,024,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 5,824,758.69 元，实际募集资金净额为人民币 172,199,241.31 元。 该次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 11 日， ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-033 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 在公司任职的监事，按其在公司所担任的管理职务或岗位，按照公司相关薪 酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就监事职务领取薪酬。未在公司任职的 外部监事，不在公司领取薪酬。 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 （二）使用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1.董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-022 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，结合芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议、4次股东大会，独立董事张良文均出席[3][7] - 2023年董事会审计委员会召开4次，张良文参加并审议定期报告等事项[5] 财务相关 - 2023年1月13日公司向中国银行芜湖分行申请1000万元人民币贷款[6] 独立董事履职 - 2023年张良文对董事会议案均投赞成票，发表5次独立意见、1次事前认可意见[4][6][11]

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-028 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 2012 年 3 月 5 日，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之。截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人数量为 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 347 人。2022 年度，审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证券 业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家。2022 年上市公司审 计客户前五大主要行业为：制 ...