| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 870357 | 雅葆轩 | 11391824.0 | 16151.78 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 27 | | | | | | | 2023-12- | 871857 | 泓禧科技 | 8777640 | 13586.28 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 27 | | | | | | | 2023-12- | 838701 | 豪声电子 | 10152312.0 | 15905.04 | 当日价格振幅达到35.06% | | 27 | | | | | | | 2023-12- | 870357 | 雅葆轩 | 11391824.0 | 16151.78 | 当日价格振幅达到31.40% | | 27 | | | | | | | 2023-12- | 836961 | 西磁科技 | 8401925 | 26768.14 | 当日换手率达到52.19% | | 27 | | | | | | | ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-082 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会专 门委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事 担任，负责主持委员会工作；审计委员会主任委员由董 ...

关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十条 在年度股东大会上，董事 | 第七十条 在年度股东大会上，董事 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作 | 会、监事会应当就其过去一年的工作 | | 向股东大会作报告。每名独立董事也 | 向股东大会作报告。独立董事应当向 | | 应作出述职报告。 | 上市公司年度股东大会提交年度述职 | | | 报告，对其履行职责的情况进行说明。 | | 第一百零四条 独立董事应当按照法 | 第一百零四条 独立董事应当按照法 | | 律、行政法规及部门规章的有关规定 | 律、行政法规及部门规章的有关规定 | | 执行。 | 执行。 | | 对于不具备独立 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-083 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会 专门委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化会组成规范公 司董事、高级管理人员的选聘工作，优化会组成完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施规则。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构 ，主要负责对 公司及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-084 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会 专门委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，由董事会选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（下 称"高管"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》及《芜湖雅葆轩电子科技股 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-081 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于制定<独立董 事专门会议工作制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进芜湖雅葆轩电子科技股份有限公 司(以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规 章和《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-077 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-080 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董 事工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进芜湖雅葆轩电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-086 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖雅葆轩电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上市公司股东大会议 事规则》等的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要再经其他部门批 准，也不需要再履行其他手续。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-078 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席赵世凌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露 1.会议召开时间：2023 年 12 ...