证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-077 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 ...

关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十条 在年度股东大会上，董事 | 第七十条 在年度股东大会上，董事 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作 | 会、监事会应当就其过去一年的工作 | | 向股东大会作报告。每名独立董事也 | 向股东大会作报告。独立董事应当向 | | 应作出述职报告。 | 上市公司年度股东大会提交年度述职 | | | 报告，对其履行职责的情况进行说明。 | | 第一百零四条 独立董事应当按照法 | 第一百零四条 独立董事应当按照法 | | 律、行政法规及部门规章的有关规定 | 律、行政法规及部门规章的有关规定 | | 执行。 | 执行。 | | 对于不具备独立 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-086 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖雅葆轩电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上市公司股东大会议 事规则》等的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要再经其他部门批 准，也不需要再履行其他手续。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 ...

关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关于公司改选董事会审计委员会的情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于改选第三届董事会审计 委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。 现将具体情况公告如下： 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-085 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司原董事会审 计委员会成员胡啸天先生为公司总经理，不符合《上市公司独立董事管理办法》 中董事会审计委员会成员任职条件。 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公 司现对董事会审计委员会成员进行调整，胡 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-084 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会 专门委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，由董事会选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（下 称"高管"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》及《芜湖雅葆轩电子科技股 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 12 月 1 日 [2] - 调研地点是公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构为国泰君安、中信证券 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、董事张娟娟 [2] 募投项目与新客户拓展 - 募投项目今年完成车间内部改造，生产线设备陆续采购 [3] - 建设电气类专用车间，已通过施耐德电气第一轮审核，正购置新设备、架设新生产线 [3] - 建设高端汽车电子专用车间，是深天马稳定供应商，正开展天马高端汽车电子审核，预计 2024 年一季度通过，通过后可承接高端品牌汽车电子产品批量交付业务 [3] 数字化智能工厂建设 - 数字化智能工厂进展顺利，软硬件进行迭代升级 [4] - 拟与鼎捷软件或盘古软件合作，对 ERP、MES、WMS 进行升级改造，提高企业信息化水平 [5] - 通过数字化等手段实现车间透明化、物流高效化，提高管理效率，优化生产资源和排程，降低成本，提升产品质量，提高公司效益 [5] 营收与市场情况 - 今年前三季度营收 2.53 亿元，同比增长 45.12%，超过去年全年 [5] - 第 4 季度市场总体向好，客户需求增加 [5]

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-075 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于获奖情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、获奖情况 （一）金牛奖 2023 年 11 月 23 日，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长胡啸宇先生应邀参加了由中国证券报主办的"先进制造与新质生产力 2023 年中国上市公司高质量发展论坛暨第二十五届上市公司金牛奖颁奖典礼" 活动，本着"公开、公平、公正"的原则，经本届上市公司金牛奖专家评审委员 会评比，公司荣获"金牛小巨人奖"，公司董事长胡啸宇先生荣获"金牛创新企 业家奖"。 上市公司金牛奖评选是中国证券报打造的金牛系列评选活动之一，创立于 1999 年，凭借严谨、客观、科学、透明的评选体系，着力搭建中国资本市场最 权威、专业、高效的交流和品牌展示平台，致力于打造资本市场最具公信力的上 市公司权威奖项，成为引领上市公司高质量发展的一面旗帜。 （二）安徽上市公司"业绩发展十强" 2023 年 11 月 2 ...

1.议案内容： 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-072 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2023 年 10 月 25 日 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《2023 年第三季 度报告》，议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所指定 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以通讯方式发出 5. ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-071 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《2023 年第三季 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 度报告》，议案 ...