关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关于公司改选董事会审计委员会的情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于改选第三届董事会审计 委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。 现将具体情况公告如下： 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-085 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司原董事会审 计委员会成员胡啸天先生为公司总经理，不符合《上市公司独立董事管理办法》 中董事会审计委员会成员任职条件。 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公 司现对董事会审计委员会成员进行调整，胡 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 12 月 1 日 [2] - 调研地点是公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构为国泰君安、中信证券 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、董事张娟娟 [2] 募投项目与新客户拓展 - 募投项目今年完成车间内部改造，生产线设备陆续采购 [3] - 建设电气类专用车间，已通过施耐德电气第一轮审核，正购置新设备、架设新生产线 [3] - 建设高端汽车电子专用车间，是深天马稳定供应商，正开展天马高端汽车电子审核，预计 2024 年一季度通过，通过后可承接高端品牌汽车电子产品批量交付业务 [3] 数字化智能工厂建设 - 数字化智能工厂进展顺利，软硬件进行迭代升级 [4] - 拟与鼎捷软件或盘古软件合作，对 ERP、MES、WMS 进行升级改造，提高企业信息化水平 [5] - 通过数字化等手段实现车间透明化、物流高效化，提高管理效率，优化生产资源和排程，降低成本，提升产品质量，提高公司效益 [5] 营收与市场情况 - 今年前三季度营收 2.53 亿元，同比增长 45.12%，超过去年全年 [5] - 第 4 季度市场总体向好，客户需求增加 [5]

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-075 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于获奖情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、获奖情况 （一）金牛奖 2023 年 11 月 23 日，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长胡啸宇先生应邀参加了由中国证券报主办的"先进制造与新质生产力 2023 年中国上市公司高质量发展论坛暨第二十五届上市公司金牛奖颁奖典礼" 活动，本着"公开、公平、公正"的原则，经本届上市公司金牛奖专家评审委员 会评比，公司荣获"金牛小巨人奖"，公司董事长胡啸宇先生荣获"金牛创新企 业家奖"。 上市公司金牛奖评选是中国证券报打造的金牛系列评选活动之一，创立于 1999 年，凭借严谨、客观、科学、透明的评选体系，着力搭建中国资本市场最 权威、专业、高效的交流和品牌展示平台，致力于打造资本市场最具公信力的上 市公司权威奖项，成为引领上市公司高质量发展的一面旗帜。 （二）安徽上市公司"业绩发展十强" 2023 年 11 月 2 ...

1.议案内容： 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-072 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2023 年 10 月 25 日 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《2023 年第三季 度报告》，议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所指定 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以通讯方式发出 5. ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-071 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《2023 年第三季 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 度报告》，议案 ...

雅葆轩 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-073 证券代码 : 870357 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-073 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人胡啸宇、主管会计工作负责人胡啸天及会计机构负责人（会计主管人员）罗小燕保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-070 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 （四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况 一、 授权现金管理情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审 议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行 现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理公告》（公告编号：2022-173）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定,交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-063 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-066） ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-065 一、针对《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合北京证券交 易所的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际 的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年上半年的经营管理和 财务状况。公司 2023 年半年度报告的编制符合有关法律、法规、规范性文件和 监管机构的相关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。 二、针对《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司 2023 年上半年度对募集资金存放与使用，符合中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规则的相 关要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实 际控制人占用等违法违规的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况 相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况。决策程序合法 ...