本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开了第三届董事会第二十一次会议，依据相关法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场， 本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、《关于公司向中国建设银行股份有限公司南陵支行以税融通的方式申请 流动资金贷款暨关联方提供关联担保的议案》 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-061 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 2023 年 7 月 17 日 我们认为：上述关联交易的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规 定。是在自愿和诚信的原则下进行的，必要性和持续性的理由合理、充分，定价 方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，有助于满足公司经营的资金需 求，有利于公司业务的发展，不存 ...

第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-059 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司提供关联担保，具体借款金额、期限、利率、担保方式等以和银行最终签署 的协议为准。 （一）会议召开情况 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司南陵支行以税融通的 方式申请流动资金贷款暨关联方提供关联担保的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年度生产经营计划和资金使用计划，公司 ...

关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司 2023 年度生产经营计划和资金使用计划，公司将以税融通的方 式向中国建设银行股份有限公司南陵支行贷款人民币 960 万元，贷款期限一 年。为获得借款，股东胡啸宇、胡啸天、孙昌来为公司向南陵县中小企业融 资担保有限公司提供关联担保，具体借款金额、期限、利率、担保方式等以 和银行最终签署的协议为准。 （二）表决和审议情况 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-060 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向中国建设银 行股份有限公司南陵支行以税融通的方式申请流动资金贷款暨关联方提供关 联担保的议案》，表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事胡啸 宇、胡啸天回避表决。此项关联交易无需提交股东大会审议通过。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 关于公司向银行申请贷款暨关联方提供关联担保的 二、关联方基本 ...

国元证券股份有限公司 关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 二、本次担保涉及关联方基本情况 截至本意见出具之日，胡啸宇系公司控股股东、实际控制人、董事长；胡 啸天系公司控股股东、实际控制人、董事、总经理；孙昌来系公司持股 5%以上 股东，均系公司的关联方。 三、担保协议的主要内容及定价依据 有权机构决策后，股东胡啸宇、胡啸天、孙昌来将与南陵县中小企业融资 担保有限公司、芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司签署三方担保协议。 之关联方为公司银行贷款提供关联担保的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券""保荐机构"）作为芜湖雅 葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"雅葆轩""公司"）的保荐机构，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，就关联方为雅葆轩银行 贷款提供关联担保的事项进行了核查，核查意见如下： 一、本次提供担保的基本情况 根据公司 2023 年度生产经营计划和资金使用计划，公司将以税融通的方式 向中国建设银行股份有限公司南陵支行贷款人民币 960 万元，贷款期限一年。 为获得借款，股东胡啸宇、胡啸天、孙昌来为公司向南陵县中小企业融资担保 有限公司提供关联担保。 2、公司与关联方的交易均 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-058 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：胡啸宇 注册资本： 捌仟零捌万圆整 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》 （公告编号：2023-023）、《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022 年年度股东 大会决议公告》（公告编号：2023-053）。 二、工商变更登记情况 2 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-057 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,404,129.67 元，母公司未分配利润为 93,768,737.12 元，母公司资本公积为 186,962,234.32 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 186,962,234.32 元，其他资本公积为 0.00 元）。本次权益分派共计转增 18,480,000 股，派发现金红利 36,960,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 61,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，（其 中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-056 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 2,720,000 股，占公司总股本 4.42%，可交易 时间为 2023 年 5 月 24 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | | | | 是否 为控 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股 | 董事、 | | | 本次解 | | | | | 东、 | 监事、 | 本次 | 本次解除 | 除限售 | 尚未解 | | | | 实际 | 高级管 | 解限 | | 股数占 | 除限售 | | 序号 | 股东姓名或名称 | 控制 | 理人员 | 售原 | 限售登记 | 公司总 | 的股票 | | | | 人或 | 任职情 | 因 | 股票数量 | 股本比 | 数量 | | | | ...

元律师事务 两 北京市天元律师事务所 关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见 京天股字(2023)第209号 致:芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度股东大 会(以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式召开, 其中现场会议于 2023年 5 月 16 日 10:00 在安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期 大屋路 8 号公司会议室召开。北京市天元律师事务所〈以下简称"本所"）接受 公司聘任,指派本所律师出席公司本次股东大会,对本次股东大会进行见证并出 具本法律意见,本所指派的律师见证本次股东大会,并根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）以及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》")等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、出席 ...

证券代码：870357 证券简称: 雅葆轩 公告编号：2023-054 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 章程 2023 年 5 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 27 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章监事会 32 | | 第一节监事 33 | | 第二节监事会 33 | | 第八章投资者关系管理 35 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 37 | | 第二节内部审计 40 | | 第三节会计师事务所的聘任 40 | | 第十章通知与 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-053 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-046）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 46,290,966 股，占公司有表决权股份总数的 75.15%。 其中通过网络投票参与 ...