证券代码：870357 证券简称: 雅葆轩 公告编号：2023-054 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 章程 2023 年 5 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 27 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章监事会 32 | | 第一节监事 33 | | 第二节监事会 33 | | 第八章投资者关系管理 35 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 37 | | 第二节内部审计 40 | | 第三节会计师事务所的聘任 40 | | 第十章通知与 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-053 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-046）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 46,290,966 股，占公司有表决权股份总数的 75.15%。 其中通过网络投票参与 ...

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-052 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 二、 投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日（周五）下午 15:00-17:00 通过中证网"投资者关系互动平 台"(https://www.cs.com.cn/roadshow/) 网络方式举办 2022 年年度报告业 绩说明会，通过网络线上与投资者进行了沟通和交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年报业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：胡啸宇先生 公司董事、总经理：胡啸天先生 公司保荐代表人：顾寒杰先生 公司董事、董事会秘书：张娟娟女士 本次业绩 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-051 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-026）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025），为 方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-051 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-026）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025），为 方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 公司董事、董事会秘书： ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-047 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《2023 年第一季 度报告》，议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6 ...

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年一季度报告 公告编号：2023-049 雅葆轩 证券代码 : 870357 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年一季度报告 公告编号：2023-049 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2023 年 3 月 31 | （2022 年 12 月 31 | 期末增减比例% | | | 日） | 日） | | | 资产总计 | 454,693,535.11 | 422,417,623.18 | 7.64% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 372,275,682.11 | 355,171,779.21 | 4.82% | | 资产负债率%（母公司） | 17.77% | 15.51% | - | | 资产负债率%（合并） | 18.13% | 15.92% | - | | | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | - ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-050 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告（更正公告） 本公司及董事会事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露了《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号 【2023-024】），事后自查发现，由于工作失误，将部分第三届董事会第十九次 决议公告内容粘贴至第三届监事会第十一次会议决议公告中，本公司现予以更正。 一、 更正前： "…… （十）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息 披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2023-027）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-024 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：赵世凌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事 会对 2022 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-048 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《2023 年第一季 度报告》，议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...