证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-086 南通大地电气股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日 以书面、通讯方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 5.会议主持人：监事会主席徐培军 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 盐城通佳橡塑机械有限公司系公司董事李玉蕾的父亲担任执行董事兼总 ...

单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | （2024）年年初至 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 披露日与关联方 实际发生金额 | 额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向盐城通佳采购 橡胶件 | | | | 度时是基于市场需求和业务 开展进度的判断，以与关联 | | | | | | | 公司在预计日常关联交易额 | | | | 2,000,000 | | 1,277,321.65 | 方可能发生业务的上限金额 | | | | | | | 进行预计的，预计金额存在 | | | | | | | 不确定性。但因关联交易受 | | 燃料和动力、 | | | | | 市场与客户需求变化等影 | | 接受劳务 | | | | | 响，实际发生总金额与预计 总金额存在一定差异，属于 | | | 向昆山奇致采购 | 1,000,000 | | 76,421.68 | 正常经营行为，对公司日常 | | | 电子零部件 | | | | 经营及业绩影响较小。 | | 销售产品、商 | ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-085 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司监事和公司高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李舒韵、朱红超、蒋国宏、郭俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度银行及非银行金融机构间接融资额度及担 保额度的议案》 ...

及担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、公司预计 2025 年度间接融资额度及担保额度的基本情况 为满足业务发展需要，公司及子公司拟申请 2025 年度融资额度不超过人民 币 70,000 万元，包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理等业务， 拟通过包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、 保证等方式进行担保（包括公司为子公司提供担保、子公司之间相互担保及子公 司为公司担保），担保额度总计不超过人民币 70,000 万元。以上额度不等于公司 及子公司实际融资及担保金额，实际融资及担保金额应在上述额度内以公司及子 公司与相关金融机构签订的合同或协议约定为准。以上融资及担保额度期限为一 年，可循环使用。 为提高决策效率，公司及下属子公司业务涉及到的融资额度及担保额度，本 次会议一并审核、通过，额度内将可以混合使用，不再提交董事会、股东大会审 议。 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-087 南通大地电气股份有限公司 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-090 南通大地电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 15:00—2025 年 1 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投 ...

资金使用与归还 - 2023年12月13日公司同意用不超5000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[1] - 2024年8月12日公司归还2000万元补流募集资金[2] - 2024年12月9 - 10日公司归还3000万元补流募集资金[2] - 截至公告披露日全额归还5000万元补流募集资金[2]

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-084 南通大地电气股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 2024 年 8 月 12 日，公司已将用于临时补充流动资金的 2,000 万元归还至募 集资金专用账户，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于闲置募集资金临时补充流动资金部分归还 的公告》（公告编号：2024-047）。2024 年 12 月 9 日-2024 年 12 月 10 日，公司 将用于临时补充流动资金的 3,000 万元归还至募集资金专用账户。 截至本公告披露日，公司已将用于临时补充流动资金的 5,000 万元全额归还 至募集资金专用账户。上述募集资金临时补充流动资金使用期限自公司董事会审 议通过之日起未超过 12 个月。公司已将募集资金归还情况及时通知保荐机构东 北证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 南通大地电气股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

股东情况 - 出席股东大会4人，持表决权股份6639.5万股，占比70.28%[3] - 网络投票1人，持表决权股份1824万股，占比19.31%[3] 投资并购 - 公司拟9000万元认购埃易泰克新增注册资本，交易后持股47.3684%[5] - 公司拟申请不超5400万元并购贷款，以9000万元注册资本股权质押[7] 增资情况 - 增资后埃易泰克注册资本19000万元，公司出资9000万元，占比47.37%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数6639.5万股，占比100%[5][7][9] - 《关于对外投资》中小股东同意票数200万股，占比100%[10] 决议效力 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[11]

股东大会信息 - 公司于2024年11月25日召开2024年第三次临时股东大会[5] - 出席股东及代理人4名，代表股份66,395,000股，占比70.28%[7] - 网络投票时间为2024年11月24日15:00—2024年11月25日15:00[6] 议案表决情况 - 《关于对外投资的议案》同意66,395,000股，占比100%[9] - 《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押担保的议案》同意66,395,000股，占比100%[10] - 《关于签署<一致行动人协议>的议案》同意66,395,000股，占比100%[11]

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-083 南通大地电气股份有限公司 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：蒋明泉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 66,395,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 18,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.31%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...