证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-053 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事詹伟祯、郭俊、朱红超、朱小平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（ ...

业绩总结 - 2023年度公司预计净利润406.59万元[1] - 2023年度公司修正后及经审计净利润521.92万元[1] - 公司净利润修正比例28.36%[1] 监管措施 - 江苏证监局对公司等采取出具警示函措施[2] - 公司需10个工作日内提交书面报告[2]

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-050 南通大地电气股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐培军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的规定。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-049 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司全体监事和全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结 ...

募资情况 - 公司核准发行不超过2070万股新股[1] - 发行价每股8.68元，募集资金总额17967.60万元，净额16263.51万元[2] 项目投入 - 截至2024年8月21日，南通宏致项目累计投入7783.12万元，进度56.78%[6] - 截至2024年8月21日，线束产线升级项目累计投入1979.58万元，进度103.34%[6] - 截至2024年8月21日，主营业务其他用途累计投入0元，进度0%[6] 项目投资 - 南通宏致项目总投资估算14424.40万元，募集资金使用13708.46万元[7] - 公司竞得土地面积91641.28平方米，费用2116.91万元[8] 项目调整 - 南通宏致项目部分7989.94万元（募集7274万元）改由公司实施[8] - 南通宏致项目工程费用拟调增4400万元至10474.51万元[11] - 南通宏致项目设备购置费拟调减4000万元至1849.51万元[11] 审批情况 - 2024年8月19日独立董事会议认为调整合理必要，无需提交股东大会[15] - 2024年8月21日董事会、监事会审议通过调整议案，认为符合经营需要[16][18] - 保荐机构认为调整符合规定，无异议[19]

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-052 南通大地电气股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会 江苏监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：江苏证监局关于对南通大地电气股份有限公司、蒋明泉、 钟飞龙、陈龙全采取出具警示函措施的决定 收到日期：2024 年 8 月 21 日 涉嫌违法违规事项类别： 公司业绩快报、业绩预告相关信息披露不准确、修正不及时。 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： 姓名/名称 类别 具体任职/关联关系 南通大地电气股份有限公司 上市公司 / 蒋明泉 董监高 董事长 钟飞龙 董监高 总经理 陈龙全 董监高 董事会秘书兼财务总监 生效日期：2024 年 8 月 16 日 作出主体：中国证监会及其派出机构江苏证监局 措施类别：行政监管措施警示函 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 27 日披露业 绩快 ...

人员变动 - 2024年8月13日公司董事会收到独立董事朱小平辞职报告[2] - 朱小平因个人原因辞去职务，持股0股占比0%[2][3] 后续安排 - 辞职致独立董事比例不符规定，不影响经营[4] - 新任就任前朱小平仍履职，公司将尽快补选[5]

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-047 南通大地电气股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 12 日 南通大地电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日召开 公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日 起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 公司在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披露的《南通大地 电气股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》(公告编号: 2023-077)。 截至 2024 年 8 月 12 日，公司已将用于临时补充流动资金的 2,000 万元归还 至募集资金专用账户招商银行股份有限公司南通分行（账号：513902160810708）， 使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。公司已将上述募集资金 归还情况及时通知保荐机构东北证券股份有限 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-046 南通大地电气股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依据相关法律法规制订 了《募集资金管理制度》，公司对募集资金的存储、使用、变更和监督进行了规 定并严格执行，公司对募集资金专户存储并与保荐机构东北证券股份有限公司及 募集资金专户开户银行签署了募集资金三方监管协议。 | 序号 | 开户银行 | 账户账号 | 募投项目 | 使用情 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 况 | | 1 | 招商银行股份有限 | 513902160810708 | 南通宏致汽车连接 | 使用中 | | | 公司南通分行 | | 组件生产项目 | | | 2 | 招商银行股份有限 | 513904029010618 | 南通宏致汽车连接 | 使用中 | | | 公司南通分行 | | 组件生产项目 | | | 3 | 江苏银行股份有 限公司南通港闸 | 50230188000658814 | 大地电气汽车线束 产线升级项目 | 本次注销 | | | 支行 | ...