公司变更 - 拟变更经营地址至江苏省南通市崇川区世伦路128号[2][3] - 拟修订《公司章程》部分条款，含法定代表人规定[2] 相关说明 - 修订需股东会审议，以工商登记为准[2] - 修订因业务整体规划和经营发展需要[3] 其他信息 - 备查文件为第三届董事会二十一次会议决议[4] - 公告日期为2025年4月28日[4]

业绩数据 - 2024年度归属母公司所有者净利润 -56,973,055.80元，母公司净利润 -32,089,566.20元[17] - 截至2024年末，合并报表归属于母公司未分配利润 -3,104,447.92元，母公司未分配利润45,577,624.91元[17] - 2024年度不进行利润分配等[17] 会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月20日14：00现场召开，网络投票5月19 - 20日[6][7] - 股权登记日为2025年5月13日[9] - 地点在南通市崇川区世伦路128号公司会议室[10] 议案审议 - 审议拟变更公司经营地址等多项议案，详情见2025年4月28日北交所公告[25] - 审议使用超募资金永久补充流动资金议案，详情见公告[26]

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-031 南通大地电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《南通大地电气股份有限 公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人， 注册会计师 2,356 人，其中签署过证 ...

南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有四位独立董事， 分别为朱红超先生、郭俊先生、朱小平女士（已离任）、蒋国宏先生。朱红超先 生、郭俊先生在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日， 朱小平女士在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 9 月 30 日，蒋国 宏先生在 2024 年度任职时间为 2024 年 9 月 30 日-2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到四位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对四位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司四位独立董 事朱红超先生、郭俊先生、朱小平女士、蒋国宏先生严格遵守《公司法》《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情 形。 南通大地电气股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 28 日 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-024 南通大地电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查 ...

审计机构聘任 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年年度审计机构[3] - 审计委员会和董事会已通过续聘议案，尚需股东会审议[10][12] 审计费用及天健情况 - 天健2024年为公司审计收费62万元，2025年未确定[2][9] - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人等[3] - 2024年天健收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元等[3][4] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[4] - 2024年天健本公司同行业上市公司审计客户544家[4] 天健合规情况 - 天健近三年因执业行为受多次处罚和措施，部分从业人员受罚[7] - 天健2024年在华仪电气案需承担连带责任，已履行判决[6]

募集资金情况 - 2021年发行2070万股，募集资金总额17967.60万元，净额16263.51万元[3] - 2024年募投项目投入金额10929.24万元，本期发生额7359.69万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4978.34万元[5] 资金置换与补充 - 报告期内，用江苏银行账户等额置换573.40万元，用招商银行账户等额置换2000.00万元[9] - 2023 - 2024年累计使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已全额归还[11] - 2024年12月13日批准使用不超3000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 2024年12月18日使用1000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，未到期归还[12] 理财与收益 - 2023 - 2024年购买多笔结构性存款，金额分别为3000.00万元、3500.00万元、1000.00万元，预计年化收益率1.55%[13] - 截至2024年12月31日，已到期理财产品本金全部收回，取得收益572328.78元[15] - 2024年将募集资金专户结算利息扣减手续费后净额115.63元转入基本户[16] 项目调整 - 2024年对“南通宏致汽车连接组件生产项目”内部投资结构进行调整[17] - “南通宏致汽车连接组件生产项目”达到预定可使用状态日期由2025年6月30日延长至2026年6月30日[26] 合规情况 - 截至2024年12月31日，未发生变更募集资金用途的情形[18] - 募集资金使用及披露不存在违规情形[19] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用符合规定[20] - 会计师认为《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映情况[21]

募集资金情况 - 2021年10月获批发行不超2070万股新股，发行价8.68元/股，募资总额17967.60万元，净额16263.51万元[2][3] - 2024年募集资金利息收入、理财收益扣手续费净额97.86万元[6] - 2024年募投项目投入7359.69万元，累计投入10929.24万元[6][29] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4978.34万元[6] 资金使用情况 - 2024年用江苏银行账户置换573.40万元、招商银行账户置换2000.00万元前期银行承兑支付款项[12][30] - 2023 - 2024年累计使用5000.00万元闲置募集资金补流已全额归还，2024年12月获批用不超3000.00万元补流，已用1000.00万元未到期归还[14][30][31] - 南通宏致2023 - 2024年买3000.00万元结构性存款，公司买3500.00万元，预计年化收益率1.55% - 2.5%和1.55% - 2.4%[15] - 公司同意用不超2000万元闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月[16] - 2024年滚动买保本浮动收益型理财产品，累计收益57.23万元，已全部到期收回[17] 项目进展 - “南通宏致汽车连接组件生产项目”截至期末投入进度65.29%，“大地电气汽车线束产线升级项目”为103.34%[29] - “南通宏致汽车连接组件生产项目”预定可使用日期延至2026年6月30日[30] - 大地电气汽车线束产线升级项目本年度完工转固，产能逐渐释放，与满负荷预计效益有差异[31] 合规情况 - 2024年公司未变更募集资金用途，使用和披露合规[20][21] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告符合规定[22] - 保荐机构认为截至2024年12月31日公司募集资金存放和使用合规[24]

业绩数据 - 2024年度归属母公司所有者净利润 -56,973,055.80元，母公司净利润 -32,089,566.20元[12] - 截至2024年12月31日，合并报表口径归属于母公司未分配利润 -3,104,447.92元，母公司未分配利润45,577,624.91元[12] - 2021年发行2070万股，募集资金净额16263.51万元，超募资金639.51万元[28] 决策事项 - 《2024年年度报告及年度报告摘要》等多项议案表决全票通过[6][7][9][10][13] - 2024年度权益分派方案拟定不进行利润分配[12] - 公司独立董事津贴为5万元/年（含税）[19] 激励计划 - 拟注销2024年股票期权激励计划已授予但未行权的123.82万份股票期权[23][24] - 董事会拟提名40名员工为公司核心员工[25] - 2024年股票期权激励计划预留51.50万份股票期权，占拟授予总量14.31%，拟授予42人[25] 项目进展 - “南通宏致汽车连接组件生产项目”预定可使用日期延至2026年6月30日[27] 资金安排 - 计划用639.51万元超募资金永久补充流动资金[28]

审计信息 - 天健会计师事务所审计南通大地电气2024年12月31日财报内控有效性[3] - 审计报告编号为天健审〔2025〕15 - 34号，日期为2025年4月25日[3][9] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立实施与评价，注会对内控有效性发表意见[4][5] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[7]

募集资金情况 - 公司初始发行1800万股，行使超额配售选择权发行270万股，共募集资金17967.60万元，净额16263.51万元[12] - 截至期初累计项目投入3569.56万元，利息收入净额546.22万元[14] - 本期项目投入7359.69万元，利息收入净额97.86万元[14] - 截至期末累计项目投入10929.24万元，利息收入净额644.08万元[15] - 应结余募集资金5978.34万元，实际结余4978.34万元，差异1000.00万元[15] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户合计余额49783412.28元[15][16] 资金使用情况 - 报告期用江苏银行账户置换573.40万元，招商银行账户置换2000.00万元[19] - 2023 - 2024年累计补充流动资金5000.00万元，2024年归还5000.00万元[19] - 2024年12月13日批准使用不超3000万元补流，12月18日使用1000万元未到期归还[20] 现金管理情况 - 2022年拟用不超1亿元，2023年拟用不超2000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[21][22] - 2023年累计取得理财产品投资收益57.23万元，截至2024年12月31日已全部到期收回[22] 结构性存款情况 - 南通宏致汽车电子2023年12月11日投入3000万元，预计年化收益率1.55%-2.5%[24] - 南通大地电气2023年12月21日投入3500万元，预计年化收益率1.55%-2.4%[25] - 南通宏致汽车电子多次投入1000万元，预计年化收益率不等[25][26] - 南通宏致汽车电子2024年7月3日和11日各投入1000万元，预计年化收益率1.65%-2.25%[26] 募投项目情况 - 南通宏致汽车连接组件生产项目调整后投资总额13708.46万元，本年度投入6537.22万元，累计投入8949.66万元，投入进度65.29%，预定可使用日期延至2026年6月30日[30][32] - 大地电气汽车线束产线升级项目调整后投资总额1915.54万元，本年度投入822.47万元，累计投入1979.58万元，投入进度103.34%，2024年6月30日完工转固[30] 其他情况 - 2023年4月公司同意使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[31] - 募集资金用途变更、可行性重大变化、其他使用情况均不适用，募投项目实际进度未落后于计划进度[30][32][33]