证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-062 南通大地电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（蒋国宏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人蒋国宏，已充分了解并同意由提名人南通大地电气股份有限公司董事会 提名为南通大地电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南通大地电气股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-063 南通大地电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人南通大地电气股份有限公司董事会，现提名蒋国宏为南通大地电气股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南通大地电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与南通大地电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-059 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司全体监事和全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事郭俊、朱红超、朱小平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.议案内 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-058 南通大地电气股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 詹伟祯先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。在担任公司董事期间， 詹伟祯先生勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司 及董事会由衷感谢詹伟祯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！ 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关文 件的规定，公司 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为3.7175亿元，同比增长3.69%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-870.09万元，同比下降34.03%[14] - 毛利率为16.77%，同比下降1.61个百分点[14] - 资产总计为10.228亿元，同比下降13.25%[15] - 负债总计为5.836亿元，同比下降20.60%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-4987.02万元，同比下降489.02%[16] - 应收账款周转率为2.30，同比提升0.61[16] - 存货周转率为2.45，同比提升0.80[16] - 公司报告期内实现营业收入371,754,096.12元，同比增长3.69%[24] - 归属于公司股东的净利润为-8,700,891.41元，同比下降34.03%[24] - 公司总资产为1,022,801,462.25元，净资产为439,188,288.28元，分别比上年期末减少13.25%和1.07%[24] - 营业收入增长3.69%，本期为371,754,096.12元[31] - 营业成本增长5.74%，本期为309,419,193.11元，占营业收入的83.23%[31] - 净利润减少34.03%，本期为-8,700,891.41元[32] - 公司主营业务收入为363,288,764.21元，同比增长2.98%[34] - 其他业务收入为8,465,331.91元，同比增长47.74%[34] - 发动机线束营业收入为53,218,923.46元，同比增长38.01%[35] - 内销营业收入为371,754,096.12元，同比增长3.69%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-49,870,153.59元，同比下降489.02%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为32,881,878.92元，同比增长311.39%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,527,353.04元，同比增长211.93%[38] - 公司报告期内实现营业收入371,754,096.12元，同比增长3.69%，但归属于公司股东的净利润为-8,700,891.41元，同比下降34.03%[47] - 公司2024年1-6月营业总收入为371,754,096.12元，同比增长3.7%[84] - 公司2024年1-6月营业总成本为387,601,617.68元，同比增长6.4%[84] - 公司2024年1-6月净利润为-8,700,891.41元，同比亏损扩大34%[85] - 公司2024年1-6月研发费用为27,223,709.12元，同比下降3.8%[84] - 公司2024年1-6月母公司营业收入为388,372,748.29元，同比增长9.4%[86] - 公司2024年1-6月母公司净利润为-3,914,814.63元，同比亏损扩大26.4%[86] - 公司2024年1-6月母公司研发费用为17,814,028.19元，同比增长1.2%[86] - 公司2024年1-6月母公司营业利润为-6,944,323.63元，同比亏损扩大11.6%[86] - 综合收益总额为-3,914,814.63元，同比下降26.4%[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金为242,114,055.10元，同比下降11.7%[88] - 经营活动产生的现金流量净额为-49,870,153.59元，同比下降488.9%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为32,881,878.92元，同比增加311.4%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,527,353.04元，同比增加211.9%[90] - 期末现金及现金等价物余额为46,328,663.21元，同比下降54.4%[90] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为309,505,792.22元，同比增长19.8%[91] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-49,467,592.01元，同比下降337.7%[91] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为32,836,533.60元，同比减少80.8%[92] - 投资支付的现金为11,790,000.00元，同比减少86.9%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为17,923,803.32元，同比改善146.8%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,426,567.59元，同比改善158.8%[92] - 期末现金及现金等价物余额为10,813,620.56元，同比减少24.0%[92] - 归属于母公司所有者权益减少8,700,891.41元，主要由于综合收益总额下降[93] - 资本公积增加3,967,982.16元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[93] - 所有者权益合计减少4,732,909.25元，期末余额为439,188,288.28元[94] - 上期期末所有者权益合计为438,200,968.91元，本期期末余额略有增加[95] - 公司本年期初余额为438,200,968.91元[96] - 本期综合收益总额减少6,491,951.23元[96] - 本期期末余额为431,709,017.68元[97] - 母公司股东权益变动表中，本期综合收益总额减少3,914,814.63元[98] - 母公司股东权益变动表中，本期所有者投入和减少资本增加2,691,369.35元[98] - 母公司股东权益变动表中，本期期末余额为468,122,657.92元[99] - 上期母公司股东权益变动表中，本期综合收益总额减少3,096,411.19元[100] - 公司本期期末余额为456,601,024.79元，其中所有者权益为267,121,644.67元[101] 资产与负债 - 资产总计为10.228亿元，同比下降13.25%[15] - 负债总计为5.836亿元，同比下降20.60%[15] - 公司总资产为1,022,801,462.25元，净资产为439,188,288.28元，分别比上年期末减少13.25%和1.07%[24] - 货币资金减少20.62%，本期期末为47,962,509.26元，占总资产的4.69%[29] - 应收票据减少72.67%，本期期末为11,048,962.36元，占总资产的1.08%[29] - 交易性金融资产减少86.67%，本期期末为10,000,000.00元，占总资产的0.98%[29] - 预付款项增加33.96%，本期期末为3,647,695.26元，占总资产的0.36%[29] - 其他非流动资产增加103.50%，本期期末为3,471,308.70元，占总资产的0.34%[29] - 应付账款减少34.68%，本期期末为242,710,509.51元，占总资产的23.73%[29] - 合同负债增加65.76%，本期期末为1,773,094.28元，占总资产的0.17%[29] - 公司存货净额为232,215,442.68元，占总资产比例为22.70%，存货周转率为2.45[50] - 公司应收账款账面净额为298,761,569.22元，占资产总额比例为29.21%[50] - 公司合并口径资产负债率为57.06%，流动比率和速动比率分别为1.24和0.80[51] - 公司募集资金投资项目存在建设期长、市场变化等不确定性风险[51] - 公司原材料价格受铜材、石油、天然橡胶等大宗商品价格波动影响[49] - 公司产品价格与配套车型销售价格密切相关，存在价格下降导致的经营风险[49] - 公司资产被查封、扣押、冻结或抵押、质押的总金额为14,316,480.66元，占总资产比例为1.40%[59] - 公司竞得南通市崇川区91,641.28平方米土地用于建设汽车电子生产基地，一期工程总建筑面积67,909.76平方米，合同总价款为人民币15,350万元[61] - 一期建设工程于2023年4月21日启动，2024年1月16日封顶，即将进入工程验收和装修阶段[61] - 公司总股本为94,476,000股，其中无限售股份44,679,750股（47.29%），有限售股份49,796,250股（52.71%）[63] - 南通聚源投资管理有限公司为公司第一大股东，持股37,306,000股，占比39.49%[64] - 昆山宏致电子有限公司为公司第二大股东，持股18,240,000股，占比19.31%[64] - 公司募集资金使用符合监管要求，未发生变更募集资金用途的情形[65] - 公司于2024年8月调整了“南通宏致汽车连接组件生产项目”内部投资结构，未改变募集资金投资总额[65] - 公司董事会人数为8人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为3人[67] - 公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司普通股，持股比例为0.00%[68][69] - 报告期内公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[70] - 公司股权激励计划中，董事长蒋明泉未解锁股份为250,000股，总经理钟飞龙未解锁股份为300,000股[70] - 公司员工总数为1,985人，其中生产人员占比最高，为1,373人[71][72] - 公司技术人员期末人数为293人，较期初减少17人[71] - 公司销售人员期末人数为63人，较期初减少5人[72] - 公司员工中本科及以上学历人数为275人，占比13.85%[72] - 公司员工中专科以下学历人数为1,513人，占比76.22%[72] - 公司核心员工人数从0人增加至55人，期末核心员工总数为55人[74] - 货币资金从2023年12月31日的60,423,430.89元减少至2024年6月30日的47,962,509.26元[77] - 交易性金融资产从2023年12月31日的75,000,000.00元减少至2024年6月30日的10,000,000.00元[77] - 应收账款从2023年12月31日的331,352,114.25元减少至2024年6月30日的298,761,569.22元[77] - 存货从2023年12月31日的244,297,430.62元减少至2024年6月30日的232,215,442.68元[77] - 流动资产合计从2023年12月31日的828,504,763.32元减少至2024年6月30日的661,444,979.59元[77] - 非流动资产合计从2023年12月31日的350,467,532.10元增加至2024年6月30日的361,356,482.66元[77] - 资产总计从2023年12月31日的1,178,972,295.42元减少至2024年6月30日的1,022,801,462.25元[77] - 应付账款从2023年12月31日的371,557,942.84元减少至2024年6月30日的242,710,509.51元[78] - 流动负债合计从2023年12月31日的684,828,696.30元减少至2024年6月30日的533,627,713.93元[78] - 公司负债合计从583,613,173.97元增加到735,051,097.89元，增长约25.9%[79] - 公司所有者权益合计从439,188,288.28元增加到443,921,197.53元，增长约1.1%[79] - 母公司货币资金从39,564,687.71元减少到12,447,466.61元，下降约68.5%[80] - 母公司应收账款从331,090,621.96元减少到293,954,672.26元，下降约11.2%[80] - 母公司流动资产合计从703,515,966.95元减少到538,245,756.15元，下降约23.5%[81] - 母公司非流动资产合计从362,373,970.69元增加到386,491,877.22元，增长约6.7%[81] - 母公司流动负债合计从596,543,834.44元减少到456,614,975.45元，下降约23.5%[82] - 母公司所有者权益合计从469,346,103.20元减少到468,122,657.92元，下降约0.3%[82] - 期末货币资金总额为47,962,509.26元，较期初减少12,460,921.63元[148] - 期末交易性金融资产为10,000,000.00元，较期初减少65,000,000.00元[149] - 期末应收票据总额为11,048,962.36元，较期初减少29,377,189.95元[150] - 期末应收账款总额为306,521,322.75元，较期初减少33,024,015.20元[152] - 期末应收账款坏账准备为7,759,753.53元，较期初减少433,470.17元[154] - 期末应收账款中1年以内账龄占比最高，为304,410,477.44元，占比99.31%[152] - 期末应收账款坏账准备计提比例为2.53%，较期初下降0.12个百分点[152] - 北汽集团及其下属企业应收账款期末账面余额为96,262,858.84元，占应收账款期末余额合计数的31.40%，坏账准备为2,913,003.70元[155] - 山东重工集团及其下属企业应收账款期末账面余额为80,413,553.42元，占应收账款期末余额合计数的26.23%，坏账准备为1,608,271.07元[155] - 吉利控股集团应收账款期末账面余额为40,291,797.05元，占应收账款期末余额合计数的13.14%，坏账准备为805,835.94元[155] - 北京福田戴姆勒汽车有限公司应收账款期末账面余额为33,756,246.87元，占应收账款期末余额合计数的11.01%，坏账准备为675,124.94元[155] - 东风柳州汽车有限公司应收账款期末账面余额为14,431,300.48元，占应收账款期末余额合计数的4.71%，坏账准备为288,626.01元[155] - 银行承兑汇票期末终止确认金额为450,795,394.89元[156] - 预付款项1年以内账面余额为3,099,804.51元，占预付款项期末余额的84.98%[158] - 预付款项金额前5名合计为1,421,882.39元，占预付款项余额的38.97%[158] - 其他应收款期末账面余额为11,963,024.55元，坏账准备为1,209,846.51元，计提比例为10.11%[161] - 其他应收款中1年以内账面余额为3,055,301.25元，坏账准备为61,106.03元，计提比例为2.00%[162] - 公司期末坏账准备计提比例为10.11%，其中账龄1年以内按2%计提，1-2年按10%计提，2年以上按30%至100%计提[163] - 其他应收款前5名中，南通崇川经济开发区财政审计局占比最高，达70.22%，期末坏账准备为840,000.00元[164] - 公司存货期末账面价值为232,215,442.68元，其中原材料跌价准备为5,029,892.15元，库存商品跌价准备为9,240,816.00元[165] - 本期存货跌价准备增加3,618,996.24元，减少4,209,327.62元，期末存货跌价准备为14,270,708.15元[167] - 公司固定资产期末账面原值为222,229,914.41元，其中房屋及建筑物为91,669,598.10元，专用设备为104,784,540.24元[169] - 本期固定资产增加14,035,935.92元，其中购置金额为13,782,602.44元，在建工程转入253,333.48元[169] - 公司其他流动资产期末账面价值为1,553,917.33元，其中待抵扣增值税为878,268.79元，预缴税款为675,648.54元[168] - 公司本期原材料跌价准备增加1,042,461.77元，减少768,466.69元，期末为5,029,892.15元[166] - 公司本期库存商品跌价准备增加2,576,534.47元，减少2,515,043.71元，期末为9,240,816.00元[166] - 公司固定资产期末账面价值为113,712,776.54元，较期初减少516,577.93元[170] - 公司在建工程期末账面价值为137,808,302.60元，较期初增加11,824,279.63元[172] - 南通大地电气汽车电子生产基地项目累计投入占预算比例为35%，工程进度为40%[174

第三届监事会第十三次会议决议公告 南通大地电气股份有限公司 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-054 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐培军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-057 南通大地电气股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下： 公司于 2021 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核 准南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]3208 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易 权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价为每股人民币 8.68 元， 初始发行规模 1,800 万股，行使超额配售选择权发行 270 万股，合计发行 2,070.00 万股，募集资金总额为 17,967.60 万元，坐扣承销和保荐费用 1,068.6 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-053 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事詹伟祯、郭俊、朱红超、朱小平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（ ...

业绩总结 - 2023年度公司预计净利润406.59万元[1] - 2023年度公司修正后及经审计净利润521.92万元[1] - 公司净利润修正比例28.36%[1] 监管措施 - 江苏证监局对公司等采取出具警示函措施[2] - 公司需10个工作日内提交书面报告[2]