证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-069 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《南通大地电气股份有限公司章程》的有 关规定，公司已经编制完成 2024 年第三季度报告。 具体议案内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为540,103,770.71元，同比下降0.39%[4] - 公司2024年1-9月营业总收入为540,103,770.71元，同比下降0.39%[26] - 公司2024年1-9月营业总成本为576,969,148.09元，同比增长4.77%[26] - 公司2024年1-9月营业收入为551,338,378.51元，同比增长3.35%[28] - 2024年1-9月营业成本为500,581,924.91元，同比增长6.06%[28] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-22,218,120.47元，同比下降352.88%[4] - 净利润为-22,218,120.47元，同比下降352.88%[6] - 公司2024年1-9月净利润为-22,218,120.47元，同比下降352.9%[27] - 2024年1-9月净利润为-12,331,856.85元，同比亏损扩大2262.5%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-38,358,536.83元，同比增加31.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,358,536.83元，同比增加31.31%[6] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为430,403,846.57元，同比增长13.74%[31] - 2024年1-9月经营活动现金流入小计为478,165,920.43元，同比增长14.91%[31] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为181,409,187.06元，同比增长16.63%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,358,536.83元，较去年同期的-55,841,117.95元有所改善[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,265,632.93元，较去年同期的-15,259,485.52元大幅减少[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为44,978,670.19元，较去年同期的41,220,099.79元有所增加[33] - 期末现金及现金等价物余额为59,144,085.27元，较去年同期的23,777,841.84元显著增加[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-18,017,510.84元，较去年同期的-23,116,736.70元有所改善[34] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-6,773,944.22元，较去年同期的-32,903,811.63元大幅减少[34] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为24,379,212.07元，较去年同期的26,062,904.69元略有减少[34] - 母公司期末现金及现金等价物余额为32,518,598.67元，较去年同期的17,770,964.20元显著增加[34] 应收账款与应收款项融资 - 应收账款为228,838,654.51元，同比下降30.94%[5] - 应收账款从2023年12月31日的331,352,114.25元下降至2024年9月30日的228,838,654.51元[20] - 应收款项融资为93,269,411.43元，同比增加49.69%[5] 财务费用与其他收益 - 财务费用为8,446,461.22元，同比增加61.06%[5] - 公司2024年1-9月财务费用为8,446,461.22元，同比增长61.08%[26] - 2024年1-9月财务费用为6,476,676.51元，同比增长184.8%[28] - 其他收益为5,441,941.83元，同比增加229.69%[5] 营业利润与亏损 - 营业利润为-31,863,123.32元，同比下降162.38%[6] 股东与股权结构 - 公司总股本为94,476,000股，无限售股份占比47.29%，有限售股份占比52.71%[10] - 南通聚源投资管理有限公司为公司最大股东，持股39.49%，其中有限售股份27,979,500股，无限售股份9,326,500股[11] - 昆山宏致电子有限公司为公司第二大股东，持股19.31%，其中有限售股份13,680,000股，无限售股份4,560,000股[11] - 公司普通股股东人数为5,528人[10] 关联交易 - 公司日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力及接受劳务的实际发生金额为1,088,663.09元，低于预计金额3,000,000.00元[13] 股权激励 - 公司股权激励计划授予蒋明泉等6名董事、高管118万股，朱彬等55名核心人员190.5万份，预留权益51.50万份，合计360万份，激励价格为5.08元/份[15] - 公司股权激励计划于2024年6月25日完成期权授予登记[16] 诉讼与仲裁 - 公司报告期内存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、披露标准[12] 资产与负债 - 公司总资产从2023年12月31日的1,178,972,295.42元下降至2024年9月30日的1,085,265,556.95元[20][22] - 流动资产从2023年12月31日的828,504,763.32元下降至2024年9月30日的709,298,288.72元[20] - 存货从2023年12月31日的244,297,430.62元增加至2024年9月30日的284,191,681.16元[20] - 固定资产从2023年12月31日的114,229,354.47元下降至2024年9月30日的110,988,033.67元[20] - 在建工程从2023年12月31日的125,984,022.97元增加至2024年9月30日的157,490,462.75元[20] - 短期借款从2023年12月31日的224,850,762.90元增加至2024年9月30日的250,152,861.11元[21] - 应付账款从2023年12月31日的371,557,942.84元下降至2024年9月30日的281,383,573.70元[21] - 未分配利润从2023年12月31日的53,868,607.88元下降至2024年9月30日的31,650,487.41元[22] - 公司2024年1-9月固定资产为46,098,221.54元，同比增长9.09%[24] - 公司2024年1-9月在建工程为151,012,546.71元，同比增长28.6%[24] - 公司2024年1-9月非流动资产合计为408,551,560.24元，同比增长12.74%[24] - 公司2024年1-9月所有者权益合计为461,015,980.35元，同比下降1.77%[25] 研发与管理费用 - 公司2024年1-9月研发费用为41,041,525.33元，同比下降7.85%[26] - 2024年1-9月研发费用为27,256,678.11元，同比下降0.76%[28] - 公司2024年1-9月管理费用为60,512,930.90元，同比增长25.34%[26] 信用减值损失 - 2024年1-9月信用减值损失为1,838,367.14元，同比改善201.7%[28]

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-068 关于签署募集资金专户三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议 审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对 "南通宏致汽车连接组件生产项目"的内部投资结构调整。东北证券股份有限公 司出具了对该项调整事项无异议的核查意见，具体内容详见公司在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南通大地电气股份有限公司关于调整部 分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-051）及《东北证 券股份有限公司关于南通大地电气股份有限公司调整部分募集资金投资项目内 部投资结构的核查意见》。 鉴于"南通宏致汽车连接组件生产项目"的内部投资结构调整事项，为进一 步规范公司募集资金管理，公司、南通 ...

公司治理 - 2024年第二次临时股东大会选举蒋国宏为第三届董事会独立董事[2] - 2024年10月8日第三届董事会第十七次会议调整专门委员会委员[2] - 各专门委员会调整后委员及主任委员确定，任期至第三届董事会任期届满[2][3] - 备查文件为第三届董事会第十七次会议决议[4]

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-066 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事李舒韵、郭俊、朱红超、蒋国宏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...

股东大会信息 - 公司于2024年9月30日召开第二次临时股东大会[5] - 会议在江苏南通公司三楼会议室现场召开[5] - 网络投票时间为9月29日15:00 - 9月30日15:00[7] 参会情况 - 4名股东及代理人参会，代表股份66,395,000股，占比70.28%[8] 议案表决 - 两项补选议案同意股数均为66,395,000股，占比100%[10][12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月30日在南通公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东4人，持股66,395,000股，占比70.28%[3] - 网络投票股东1人，持股18,240,000股，占比19.31%[3] 议案表决结果 - 两项补选董事议案同意股数66,395,000股，占比100%[5][7] - 中小股东对两项补选议案同意票数2,000,000股，占比100%[8] 人员任职 - 李舒韵任董事、蒋国宏任独立董事于9月30日生效[12]

任命李舒韵女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）任命原因 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-060 南通大地电气股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章 程》等规定，公司召开第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会第十六次会 议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 鉴于公司原董事詹伟祯先生因个人原因辞去董事职务，为确保公司董事会正常运 作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-064 南通大地电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 29 日 15:00—2024 年 9 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 ...

人事变动 - 公司拟任命蒋国宏为第三届董事会独立董事，任职待股东大会审议通过[2] - 原独立董事朱小平因个人原因辞职，提名蒋国宏完善治理结构[3] 议案进展 - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》获提名委员会会议通过[7]