南通大地电气股份有限公司 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-079 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日收到 北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对南通大地电气股份有限公司的问 询函》（问询函【2024】第 017 号文件，以下简称"《问询函》"），现将《问询函》 内容公告如下： （1）结合线束领域的市场竞争和需求变化、标的公司业务与你公司现有主 营业务的关联性、标的公司技术实力和研发成果、客户规模及订单情况等，说明 公司本次对外投资的必要性和合理性； 南通大地电气股份有限公司（大地电气）董事会： 2024 年 11 月 8 日，你公司披露《对外投资公告》，为丰富产品结构，快速进 入乘用车线束市场，拟以现金方式认购安徽埃易泰克电子科技有限公司（以下简 称"埃易泰克"或"标的公司"）9,000 万元新增注册资本，其中自有资金 3,600 万 元，银 ...

关于对南通大地电气股份有限公司 的问询函 问询函【2024】第 017 号 南通大地电气股份有限公司（大地电气）董事会： 2024 年 11 月 8 日，你公司披露《对外投资公告》，为丰富产品结 构，快速进入乘用车线束市场，拟以现金方式认购安徽埃易泰克电子 科技有限公司（以下简称"埃易泰克"或"标的公司"）9,000 万元新增注 册资本，其中自有资金 3,600 万元，银行并购贷款 5,400 万元。增资 后，你公司将持有埃易泰克 47.37%的股权，并与埃易泰克原股东安 徽盛纳科技合伙企业（以下简称"安徽盛纳"）签订一致行动人协议， 取得对埃易泰克的控制权。公告显示，本次交易触及经营者集中申报 事项，需报经国家市场监督管理总局反垄断执法机构审查批准。 埃易泰克 2024 年 6 月末总资产为 15,313.83 万元，净资产为 1,310.52 万元，2024 年上半年实现营业收入 6,846.71 万元，净利润- 3,590.33 万元。本次投资对标的公司采用收益法估值，评估基准日为 2024 年 6 月 30 日，评估价值 10,059.46 万元，评估增值率 538.60%。 此外，增资协议中设置了股 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-074 南通大地电气股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为丰富产品结构，快速进入乘用车线束市场，推进落实"成为全球车用连 接系统的引领者"企业愿景，南通大地电气股份有限公司（以下简称"大地电 气"或"公司"）拟以现金方式认购安徽埃易泰克电子科技有限公司（以下简称 "埃易泰克"或"目标公司"）9,000 万元新增注册资本，对应增资额为 9,000 万元。本次交易完成后，公司将持有埃易泰克 47.3684%的股权，并与埃易泰克 原股东安徽盛纳科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽盛纳"）签订一致 行动人协议，取得对埃易泰克的控制权，埃易泰克将纳入公司合并财务报表范 围。 埃易泰克成立于 2022 年 8 月，现有注册资本 10,000 万元，实收注册资本 10,000 万元。其中芜湖奇瑞科技有限公司（系奇瑞汽车股份有限公司全资子公 司，以下简称"奇瑞科技"）实缴出资 8 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-077 南通大地电气股份有限公司 公司 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为提高南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性 文件的规定和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-078 南通大地电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 24 日 15:00—2024 年 11 月 25 日 1 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-073 南通大地电气股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 2.会议召开地点：南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐培军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资的议案》 1.议案内容： 为丰富产品结构，快速进入乘用车线束市场，推进落实"成为全球车用连接 系统的引领者"企业愿景，公司拟以 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-076 南通大地电气股份有限公司 二、《一致行动人协议》的主要内容 甲方：南通大地电气股份有限公司 乙方：安徽盛纳科技合伙企业（有限合伙） 关于签署《一致行动人协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于签署 〈一致行动人协议〉的议案》，现将相关事项公告如下： 一、签署《一致行动人协议》的背景 公司拟以现金方式认购安徽埃易泰克电子科技有限公司（以下简称"埃易泰 克"或"目标公司"）9,000 万元新增注册资本，对应增资额为 9,000 万元。本次 交易完成后，公司将持有埃易泰克 47.3684%的股权，取得对埃易泰克的控制权， 埃易泰克将纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见公司于同日在北京证券交 易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股 ...

市场扩张和并购 - 公司拟9000万元认购埃易泰克新增注册资本，交易后持股47.3684%[5] - 公司拟申请不超5400万元并购贷款支付增资款，以9000万元股权质押担保[6] - 增资后埃易泰克注册资本19000万元，公司出资9000万元占47.37%[8] 其他新策略 - 公司制定《南通大地电气股份有限公司舆情管理制度》[11] 未来安排 - 公司计划2024年11月25日召开2024年第三次临时股东大会[12]

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-075 南通大地电气股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于向银 行申请并购贷款并以标的公司股权质押担保的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟向银行申请并购贷款的基本情况 公司拟以现金方式认购安徽埃易泰克电子科技有限公司（以下简称"埃易泰 克"或"目标公司"）9,000 万元新增注册资本，对应增资额为 9,000 万元。本次 交易完成后，公司将持有埃易泰克 47.3684%的股权，与安徽盛纳科技合伙企业 （有限合伙）签订一致行动人协议，取得对埃易泰克的控制权，埃易泰克将纳入 公司合并财务报表范围。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《南通大地电气股份有限 ...

会议信息 - 会议于2024年10月29日在南通市崇川区永和路1166号公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 报告于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台披露[5] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5]