证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-031 南通大地电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规及《南通大地股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14：00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-014 南通大地电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人郭俊，作为南通大地电气股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格依据有关法律法规及《南通大地电气股份有限公司章程》和 《南通大地电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人郭俊，中国国籍，博士研究生学历，一级律师，曾任江苏平帆律师事 务所合伙人、金通灵科技集团股份有限公司独立董事、康力电梯股份有限公司 独立董事；2011 年 12 月至今任北京炜衡（上海）律师事务所合伙人、主任； 2020 年 11 月至今，担任公司独立董事。 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-008 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司监事和公司高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事詹伟祯因工作原因以通讯方式参与表决。 董事朱红超因工作原因以通讯方式参与表决。 董 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-022 南通大地电气股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 47 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年审计业务收 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-016 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南 ...

营业收入与净利润增长 - 修正后营业收入为814,594,110.63元，同比增长66.05%[4] - 修正后归属于上市公司股东的净利润为5,219,208.19元，同比增长121.72%[4] - 修正后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,974,032.88元，同比增长79.53%[4] - 修正后基本每股收益为0.06元，同比增长50%[7] 资产与所有者权益增长 - 修正后总资产为1,178,972,295.42元，同比增长51.20%[5] - 修正后归属于上市公司股东的所有者权益为443,921,197.53元，同比增长1.19%[5] - 修正后归属于上市公司股东的每股净资产为4.70元，同比增长1.29%[5] 税收政策影响 - 公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策，导致净利润增加115.33万元[9] 信息披露与致歉 - 公司对业绩快报修正数据与前期披露的业绩快报出现数据差异的情况向投资者致歉[12] - 公司将在日后工作中进一步加强管理，提高信息披露质量[12]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为190,628,640.95元，同比增长22.15%[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为190,628,640.95元，同比增长22.14%[34] - 公司2024年第一季度营业收入为183,348,880.91元，同比增长18.3%[36] - 公司2024年第一季度营业总成本为196,281,780.13元，同比增长22.99%[34] - 公司2024年第一季度营业成本为166,186,495.31元，同比增长19.1%[36] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-1,274,908.32元，同比减少66.81%[7] - 公司2024年第一季度净利润为-1,274,908.32元，同比减少66.81%[35] - 公司2024年第一季度净利润为-2,042,091.64元，同比减少44.2%[36] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.04元/股[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,521,212.12元，同比增长191.45%[7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,521,212.12元，同比增长191.4%[37] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为15,465,016.01元，去年同期为-2,149,539.96元[37] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-7,566,920.88元，去年同期为-22,665,741.83元[37] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为67,208,892.09元，同比增长118.6%[37] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为166,382,983.01元，同比增长64.4%[37] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为69,933,133.30元，同比增长64.8%[37] 资产与负债 - 公司2024年3月31日货币资金为75,842,738.14元，较2023年12月31日的60,423,430.89元增长25.52%[32] - 公司2024年3月31日交易性金融资产为20,000,000.00元，较2023年12月31日的75,000,000.00元减少73.33%[32] - 公司2024年3月31日应收账款为280,836,924.70元，较2023年12月31日的331,352,114.25元减少15.25%[32] - 公司2024年3月31日存货为264,114,178.45元，较2023年12月31日的244,297,430.62元增长8.11%[32] - 公司2024年3月31日流动资产合计为737,357,053.34元，较2023年12月31日的828,504,763.32元减少11.00%[32] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为351,544,423.11元，较2023年12月31日的350,467,532.10元增长0.31%[32] - 公司2024年第一季度流动负债合计为480,232,005.51元，同比减少19.50%[34] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为467,304,011.56元，同比减少0.44%[34] 费用与收益 - 管理费用增加30.37%，主要由于公司引进管理人才及管理人员调薪[10] - 财务费用增加34.73%，主要由于经营需要增加了短期借款产生的利息[10] - 其他收益增加1,034.48%，主要由于享受国家先进制造业税收优惠[10] - 公司2024年第一季度研发费用为13,839,283.98元，同比增长17.63%[34] - 公司2024年第一季度研发费用为8,828,391.53元，同比增长12.8%[36] 投资与筹资活动 - 投资活动产生的现金流量净额增加819.46%，主要由于利用闲置募集资金购买理财产品收益增加及处置固定资产现金流入增加[10] - 收回投资收到的现金为4500万美元和4800万美元[40] - 取得投资收益收到的现金为86,589.05美元和329,375.34美元[40] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为101,278.84美元和278,974.74美元[40] - 收到其他与投资活动有关的现金为737万美元[40] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为41,688,580.25美元和339,649.61美元[40] - 投资支付的现金为1030万美元和5000万美元[40] - 支付其他与投资活动有关的现金为1125万美元和300万美元[40] - 取得借款收到的现金为1000万美元和1400万美元[40] - 偿还债务支付的现金为1500万美元和2400万美元[40] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,504,507.62美元和672,375.00美元[40] 股东持股情况 - 南通聚源投资管理有限公司期末持股37,306,000股，持股比例为39.49%[18] - 昆山宏致电子有限公司期末持股18,240,000股，持股比例为19.31%[18] - 南通康达投资咨询中心(有限合伙)期末持股8,849,000股，持股比例为9.37%[18] - 朱军期末持股1,769,256股，持股比例为1.87%[20] - 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和聚财精选一号私募证券投资基金期末持股1,285,084股，持股比例为1.36%[20] - 王建华期末持股918,812股，持股比例为0.97%[20] - 李文浩期末持股720,637股，持股比例为0.76%[20] - 华睿千和(天津)资产管理有限公司-华睿千和大牛三号私募证券投资基金期末持股663,580股，持股比例为0.70%[20] - 王新国期末持股622,170股，持股比例为0.66%[20] 资产受限情况 - 公司货币资金质押金额为26,669,513.21元，占总资产的2.45%[29] - 公司固定资产抵押金额为10,994,244.06元，占总资产的1.01%[29] - 公司无形资产抵押金额为2,019,079.31元，占总资产的0.19%[29] - 公司总资产受限金额为39,682,836.58元，占总资产的3.64%[29] 其他财务数据 - 公司报告期内购买原材料、燃料、动力及接受劳务的预计金额为3,000,000元，实际发生金额为480,436.45元[24] - 公司2024年第一季度固定资产为46,539,465.78元，同比增长10.13%[34] - 公司2024年第一季度在建工程为119,206,010.29元，同比增长1.51%[34] - 公司2024年第一季度无形资产为32,542,618.11元，同比减少0.73%[34]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董事， 分别为朱红超先生、朱小平女士、郭俊先生，三人在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司三位独立董 事朱红超先生、朱小平女士、郭俊先生严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 南通大地电气股份有限公司董事会 2024 年 04 月 29 日 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-017 南通大地电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-018 南通大地电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 姓名 | 在董事会及本委员会担任的职务 | 出席次数/应出席次数 | | --- | --- | --- | | 朱红超 | 独立董事、审计委员会召集人 | 4/4 | | 朱小平 | 独立董事、审计委员会委员 | 4/4 | | 李玉蕾 | 非独立董事、审计委员会委员 | 4/4 | 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容 （一）审阅公司财务报告并发表意见 2023 年，南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》 的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告 如下。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-029 南通大地电气股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事朱红超作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定， 独立董事朱红超作为征集人，就公司拟于2024年5月21日召开的公司2023年年度股 东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 3、《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于与股票期权激励对象签署2024年股票期权激励计划授予协议的议案》 5、《关于提请公司股东大会授权董事会办 ...