独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的事前认 可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:870508 证券简称:丰安股份 浙江丰安齿轮股份有限公司 经审阅《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审 计机构的议案》,我们认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执 业资质和胜任能力,具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要 求。公司拟续聘审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定,不存 在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。 我们作为公司的独立董事,已对《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2023年度审计机构的议案》进行了事前审核,同意将上述议案提交 公司第三届董事会第四次会议审议。 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事:朱欣、黄曼行 2023 年 4 月 25 日 浙江丰安齿轮股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2023 年 4 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-029 浙江丰安齿轮股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 24 召开第三届董事会第四次会议决议，审议通过《关于 修订<董事会秘书工作细则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （一）具有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当 人选，期限尚未届满； 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规 范性文件及《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本工作 ...

公司荣誉与上市信息 - 公司2022年被认定为高新技术企业，资格有效期3年（2022年 - 2024年），按15%税率计缴企业所得税[5] - 2022年9月，公司被授予工信部“第四批国家级专精特新‘小巨人’企业”称号[5] - 2022年12月16日，公司股票成功在北交所上市[5] - 公司成立于1999年1月27日，于2022年12月16日在北交所上市[21] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业和高新技术企业[44] 客户销售占比情况 - 报告期内，公司对第一大客户沃得农机销售占比超过50%，对前五大客户销售占比分别为54.09%、12.99%、10.57%、4.07%和3.21%[12] - 报告期内公司对第一大客户沃得农机销售占比超50%，存在一定依赖[96] - 报告期内公司对前五大客户销售占比分别为54.09%、12.99%、10.57%、4.07%和3.21%，第一大客户沃得农机销售占比超50%[101] - 前五大客户销售金额合计114,821,953.31元，占年度销售的84.94%，第一大客户为江苏沃得农业机械股份有限公司及其关联方，销售金额73,122,452.08元，占比54.09%[65][67] 行业市场周期 - 联合收割机市场周期约7年，拖拉机市场周期约7 - 8年，联合收割机、拖拉机行业分别于2020年、2019年开始进入上行周期[12] - 联合收割机市场周期约7年，拖拉机市场周期约7 - 8年[100] - 我国联合收割机、拖拉机行业分别于2020年、2019年开始进入上行周期[100] 应收账款情况 - 2022年末应收账款余额为101,987,334.31元，占当期营业收入的比重为69.07%[12] - 2022年末应收账款94,809,347.57元，占总资产17.67%，较2021年末增长63.46%[51] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为10198.73万元，坏账准备为717.80万元，账面价值为9480.93万元[87] - 2022年末应收账款余额为101,987,334.31元，占当期营业收入比重为69.07%，且呈上升趋势[98] 税收政策 - 公司被认定为高新技术企业，资格有效期3年（2022年 - 2024年），本期按15%税率计缴企业所得税[13] - 浦江恒兴为小型微利企业，应纳税所得额不超过100万元部分，减按12.50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；超过100万元但不超过300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[13] - 丰安股份所得税税率15%，浦江恒兴所得税税率20%[76] - 公司被认定为高新技术企业，资格有效期3年（2022年 - 2024年），本期按15%税率计缴企业所得税[103] - 浦江恒兴为小型微利企业，应纳税所得额不超过100万元部分，减按12.50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；超过100万元但不超过300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[104] 净利润情况 - 报告期内，公司归属于母公司的净利润34,494,422.56元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为22,501,721.85元[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润34,494,422.56元，较2021年减少24.04%[28] - 2022年净利润35,321,407.62元，较去年下降23.99%[46] - 2022年净利润35,321,407.62元，较2021年的46,471,166.70元下降23.99%[55] - 报告期内公司归属于母公司的净利润34,494,422.56元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为22,501,721.85元[104] 募投项目折旧摊销 - 公司本次募投项目预计完全投产后，每年新增折旧及摊销费用约636.56万元[13] - 募投项目完全投产后每年新增折旧及摊销费用约636.56万元[106] 股本情况 - 公司普通股总股本为62,240,000股，优先股总股本为0股[21] - 报告期内，公司通过公开发行股票15,560,000股后，股本变为62,240,000股[23] - 公司期初总股本46,680,000股，本期公开发行15,560,000股后，期末总股本变为62,240,000股[132][133] 审计与督导相关 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为费方华、金浙安[24] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为浙商证券，保荐代表人为孙书利、陈叶叶，持续督导期间为2022年12月16日 - 2025年12月31日[24] 公司经营风险 - 公司不存在退市风险[15] 财务指标增长率 - 2022年营业收入147,660,502.78元，较2021年减少11.58%[28] - 2022年末资产总计536,630,772.04元，较2021年末增加49.08%[30] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产439,022,982.31元，较2021年末增加66.09%[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -4,366,722.46元，较2021年减少117.84%[32] - 2022年总资产增长率为49.08%，营业收入增长率为 -11.58%，净利润增长率为 -23.99%[33] - 2022年末总资产536,630,772.04元，较期初增长49.08%，收入147,660,502.78元，下降11.58%，净利润35,321,407.62元，较去年下降23.99%[46] - 2022年营业收入147,660,502.78元，较2021年的166,990,538.51元下降11.58%，净利润35,321,407.62元，较2021年的46,471,166.70元下降23.99%[55] - 2022年经营活动现金流量净额-4,366,722.46元，较2021年的24,475,982.51元下降117.84%，主要因销售回款较慢[68] 公司主营业务 - 公司主营业务为各类农业机械齿轮的研发、生产及销售[40] 公司采购、生产、销售模式 - 公司采购部门根据生产计划和订单需求采购原辅材料，综合选择供应商[40] - 公司采用“安全库存结合定制化产品以销定产”的生产模式，存在委外加工情形[41] - 公司采用直销模式，与客户直接签订合同，与主要客户设定价格调整机制[42] 齿轮行业情况 - 车辆齿轮产品约占齿轮市场份额62%，齿轮行业约占机械通用零部件总销售额的61%[47] - 2013 - 2018年齿轮行业获8项国家科技进步奖和发明奖[48] - 我国高、中、低端齿轮产品比例约为25%、35%和40%，生产企业比例约为15%、30%和55%[49] - 未来齿轮制造行业向技术和资金密集、高端精密制造、数字化智能化电动化方向发展[92] 资产情况 - 2022年末货币资金152,773,012.14元，占总资产28.47%，较2021年末增长297.10%[51] - 2022年末存货54,715,682.33元，占总资产10.20%，较2021年末增长9.34%[51] - 2022年末无形资产19,123,209.70元，占总资产3.56%，较2021年末增长107.03%[51] - 货币资金增加因北交所挂牌上市募资，应收账款增加因市场需求和补贴发放影响，无形资产增加因获募集项目用地土地使用权[52] 费用与收益情况 - 管理费用8,562,144.65元，占比5.80%，较2021年增加24.18%，主要因采购纪念币、住宿费等业务费用支出增加[55][56] - 信用减值损失-2,564,405.18元，占比-1.74%，较2021年增加133.95%，主要因本期应收账款增加[55][56] - 投资收益4,745,966.93元，占比3.21%，较2021年减少61.50%，主要因安达投资收益减少157万元和聚金丰安投资的海南金盘股价浮动致投资收益减少476万元[55][56] 业务收入情况 - 主营业务收入135,184,619.18元，较2021年的152,670,015.34元下降11.45%，其他业务收入12,475,883.60元，较2021年的14,320,523.17元下降12.88%[58] - 收割机齿轮营业收入88,224,867.41元，同比增加15.65%，拖拉机齿轮营业收入38,182,947.09元，同比减少38.24%[61] - 华东地区营业收入129,324,859.15元，同比下降11.06%，西南地区营业收入903,964.61元，同比增加621.75%[62] 供应商采购情况 - 前五大供应商采购金额合计58,216,096.57元，占年度采购的81.03%，第一大供应商为物产中大元通不锈钢有限公司，采购金额37,914,311.54元，占比52.77%[68] 理财产品情况 - 公司自有资金购买银行理财产品发生额3900万元，未到期余额1581.48万元；券商理财产品发生额3100万元，未到期余额5940.85万元[72] 子公司与参股公司情况 - 公司拥有1家控股子公司浦江恒兴，3家参股公司聚金丰安、安达汽配及浦江农商行[73] - 浦江恒兴主营业务收入754.2万元，主营业务利润189.01万元，净利润183.77万元[75] 研发情况 - 本期研发支出金额880.65万元，占营业收入比例5.96%；上期研发支出金额853.38万元，占营业收入比例5.11%[79] - 期初研发人员38人，占员工总量比例10.61%；期末研发人员36人，占员工总量比例10.14%[81] - 公司上期拥有专利29项，其中发明专利7项；本期拥有专利24项，其中发明专利6项[82] - 公司有电动叉车齿轮等多个研发项目，处于小批量生产、样品试制、开发等不同阶段[83][84] 关键审计事项 - 2022年度公司营业收入金额为14766.05万元，收入确认被确定为关键审计事项[85] - 公司将应收账款减值作为关键审计事项之一[86] 会计准则执行情况 - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》两项规定，自2022年11月30日起执行《企业会计准则解释第16号》两项规定，均对财务报表无影响[89][90] 公司捐款情况 - 公司向慈善总会捐款10万元，向红十字捐款20.22万元[91] 公司经营计划与应对策略 - 公司优化产品结构，从主要生产农业机械齿轮扩充到电动叉车、工程机械齿轮[94] - 公司经营计划为稳固及扩大收割机齿轮市场份额，通过技术改造增加销售收入[95] - 宏观经济下行会影响齿轮制造产品需求和企业营收利润[96] - 公司应对宏观经济风险将加大人才与技术投入[96] - 公司应对客户依赖风险将开拓新市场和客户，管控产品质量[97] 公司重大事项情况 - 公司无重大诉讼、仲裁事项[110][111] - 公司无对外担保事项[110] - 公司无对外提供借款情况[110] - 公司无股东及其关联方占用或转移资金、资产及其他资源情况[110][111] - 公司无重大关联交易事项[110] - 公司无经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项[110] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[110] - 公司无股份回购事项[110] 公司承诺事项 - 公司存在已披露的承诺事项，如2022年3月14日发行时的限售承诺、填补被摊薄即期回报承诺、稳定股价承诺、规范和减少关联交易承诺等且正在履行中[110][112] - 2022年3月14日，实际控制人、控股股东、董监高和公司发行多项承诺，包括避免同业竞争、不占用上市公司资金、保证招股说明书真实性等，均正在履行中[113] - 实际控制人承诺自丰安股份在北京证券交易所上市之日起12个月内不转让或委托管理已持股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[115] - 持股5%以上股东承诺自丰安股份在北京证券交易所上市之日起12个月内不转让或委托管理已持股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[116] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺自丰安股份在北京证券交易所上市之日起1年内不转让或委托管理已持股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[117][118] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%，离任后6个月内不转让所持股份[118]

浙江丰安齿轮股份有限公司 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-016 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以短信方式发出 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉》议案 1.议案内容： 2022 年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职 责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、 合规性进行监督，勤勉尽职。公 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-018 浙江丰安齿轮股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2022 年收入总额（经审计）：386,300 万元 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年审计业务收入（经审计）：354,100 万元 ...

证券简称:丰安股份 公告编号:2023-028 证券代码:870508 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于 2023年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、薪酬标准 (一) 董事薪酬/津贴方案 (1) 非独立董事根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位,按公司薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬,不再单独领取董事津贴;独立董事采用津贴制, 津贴标准为每年【6】万元整(税前),根据情况及时调整。 (2) 高级管理人员:根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司 薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再单独领取高级管理人员津贴。 (二)监事薪酬/津贴方案 根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位,按公司薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬,不再单独领取监事津贴。 浙江丰安齿轮股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,分别审议通过《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议 ...

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，浙江丰安齿轮股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为黄健民，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 22.19%。通过持有健全投资 40% 的财产份额并担任健全投资的执行事务合伙人间接控制的股份占发行人股份总数的 6.24%。 公司存在控股股东，控股股东为黄健民，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 22.19%。通过持有健全投资 40%的财产份额并担任健全投 资的执行事务合伙人间接控制的股份占发行人股份总数的 6.24%。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-020 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-030 浙江丰安齿轮股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 24 召开第三届董事会第四次会议决议，审议通过《关于修订 <投资者关系管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江丰安齿轮股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司")与投资者和潜在投资 者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特别是社会公众投资 者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合 法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核 心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，上市公司应当按照通知要 求对上一年度治理情况进行专项自查和自我规范，浙商证券股份有限公司（以 下简称"浙商证券"）作为浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"丰安股 份"或"公司"，证券代码：870508）的保荐机构，对上市公司开展核查工 作，出具本专项核查报告。 一、公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人。公司实际控制人为黄健民，黄健民直接持有发行人 股份总数22.19%；通过持有健全投资40%的财产份额并担任健全投资的执行事 务合伙人间接控制的股份占发行人股份总数的6.24%。 公司存在控股股东。控股股东为黄健民，黄健民直接持有发行人股份总数 22.19%；通过持有健全投资40%的财产份额并担任健全投资的执行事务合伙人 间接控制的股份占发行人股份总数的6.24%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委 托的情况。 黄健民、黄刚敏、张心安三人于2016年3月份签订《一致行动协议》，约定 三人在行使股东、董事权利时，应当协商沟通以达成一 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-025 浙江丰安齿轮股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1.2020 年度非公开发行股票 经本公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，根据全国中小企业股份转 让系统有限责任公司《关于对浙江丰安齿轮股份有限公司股票定向发行无异议的 函》（股转系统函〔2020〕3417 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司 采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 1,120,000 股，发行价为每股人民币 9.00 元，共计募集资金 10,080,000.00 元，已由特定 对象于 2020 年 11 月 15 日至 2020 年 11 月 20 日分别汇入本公司募集资金监管账 户。另减除财务顾问费、验资费及律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用 283,018.87 元（不含税）后，公司本次募 ...