为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1、浙江丰安齿轮股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2、公司 2024 年 7 月 12 日刊登于北京证券交易所网站的《浙江丰安齿轮股 份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》； 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：浙江丰安齿轮股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰安齿轮股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 29 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-054 浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 41,642,014 股，占公司有表决权股份总数的 66.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

本人宋深海，已充分了解并同意由提名人浙江丰安齿轮股份有限公司董事会 提名为浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江丰安齿轮股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-050 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-049 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名宋深海为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[4] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[5] 不良纪录限制 - 近36个月违法受罚或被谴责批评人员有不良纪录[5] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6] 出席会议要求 - 过往任职连续十二个月未亲出席超半数会议人员不符要求[6]

人员变动 - 公司拟换选宋深海为第三届董事会独立董事候选人，任职至本届董事会届满[2] - 原独立董事朱欣因个人原因辞去职务[3] 人员信息 - 宋深海1965年10月出生，是浙江浙经律师事务所高级合伙人等[4] 合规情况 - 本次任命未使兼任高级管理人员的董事和职工代表董事人数超董事总数二分之一[5] - 本次任命不存在董事、高管兼任监事及监事为董事、高管亲属的情形[5] 决策依据 - 独立董事认为候选人提名征得本人同意，任职资格、提名符合法规要求，程序合法有效[6]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-052 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 28 日 15:00—2024 年 7 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

业绩总结 - 2024年7月5日九菱科技成交数量4424450股，金额5504.51万元，换手率27.41%[1] - 2024年7月5日万达轴承成交数量1216646股，金额5691.52万元，换手率25.61%[1] - 2024年7月5日立方控股成交数量5151191股，金额5525.52万元，换手率22.99%[1] - 2024年7月5日丰安股份成交数量5393391股，金额5323.52万元，换手率20.65%[1]

业绩总结 - 丰安股份成交数量为5393391股[1] - 丰安股份成交金额为5323.52万元[1] - 丰安股份当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易详情 - 东方财富证券衢州须江路营业部买入4219418.39元[1] - 平安证券杭州杭大路营业部卖出12622788.59元[1] - 渤海证券天津郑州道营业部卖出12193360.1元[1]

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,364,839.65 元，母公司未分配利润为 107,212,669.70 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,336,000.00 元。 一、权益分派方案 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-048 浙江丰安齿轮股份有限公司 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 62,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0. ...