证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-029 江苏威博液压股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及视频会议 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 公司编制了《2023 年第一季度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://w ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-030 江苏威博液压股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电话、电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年一季度报告>》的议案 1.议案内容： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《关于做好上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的通知》等有关要 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计436,613,804.07元，较上年期末减少4.13%；归属于上市公司股东的净资产310,074,527.34元，较上年期末增加0.40%[10] - 2023年1 - 3月营业收入57,312,887.66元，较上年同期减少11.78%；归属于上市公司股东的净利润1,255,490.52元，较上年同期减少83.70%[10] - 2023年3月31日公司资产总计436,613,804.07元，较2022年12月31日的455,400,555.20元下降约4.12%[31][32][33] - 2023年3月31日流动资产合计163,507,309.38元，较2022年12月31日的187,398,611.49元下降约12.75%[31] - 2023年3月31日非流动资产合计273,106,494.69元，较2022年12月31日的268,001,943.71元增长约1.91%[32] - 2023年3月31日负债合计126,539,276.73元，较2022年12月31日的146,553,340.77元下降约13.65%[32][33] - 2023年3月31日流动负债合计66,230,692.26元，较2022年12月31日的89,076,772.86元下降约25.65%[32] - 2023年3月31日非流动负债合计60,308,584.47元，较2022年12月31日的57,476,567.91元增长约4.93%[32][33] - 2023年3月31日所有者权益合计310,074,527.34元，较2022年12月31日的308,847,214.43元增长约0.39%[33] - 2023年1 - 3月营业总收入为57312887.66元，2022年1 - 3月为64968547.78元，同比下降约11.78%[39] - 2023年1 - 3月营业总成本为57166104.10元，2022年1 - 3月为57122519.61元，同比上升约0.08%[39] - 2023年1 - 3月净利润为1255490.52元，2022年1 - 3月为7704735.02元，同比下降约83.70%[40] - 2023年1 - 3月基本每股收益为0.03元/股，2022年1 - 3月为0.16元/股，同比下降约81.25%[41] - 流动负债合计2023年为63292555.32元，2022年为82784599.49元，同比下降约23.55%[37] - 非流动负债合计2023年为60308584.47元，2022年为57476567.91元，同比上升约4.93%[37] - 负债合计2023年为123601139.79元，2022年为140261167.40元，同比下降约11.88%[37] - 所有者权益（或股东权益）合计2023年为302300822.40元，2022年为298779535.38元，同比上升约1.18%[37] - 综合收益总额2023年为3,549,464.63元，2022年为6,221,997.78元[45] - 基本每股收益2023年为0.07元/股，2022年为0.13元/股[45] - 合并报表经营活动现金流量净额2023年为 - 7,265,114.53元，2022年为 - 3,377,316.23元[46] - 合并报表投资活动现金流量净额2023年为 - 10,829,595.18元，2022年为 - 26,415,189.50元[47] - 合并报表筹资活动现金流量净额2023年为 - 2,089,843.95元，2022年为11,026,333.73元[47] - 合并报表现金及现金等价物净增加额2023年为 - 20,260,817.99元，2022年为 - 18,806,551.16元[47] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年3月31日资产总计425,901,962.19元，较2022年12月31日的439,040,702.78元下降约2.99%[35][36] - 母公司2023年3月31日流动资产合计153,149,603.93元，较2022年12月31日的174,076,508.15元下降约12.02%[35][36] - 母公司2023年3月31日非流动资产合计272,752,358.26元，较2022年12月31日的264,964,194.63元增长约2.94%[36] - 2023年母公司1 - 3月营业收入为57303312.44元，2022年1 - 3月为64968547.78元，同比下降约11.79%[43] - 2023年母公司1 - 3月净利润为3549464.63元，2022年1 - 3月为6221997.78元，同比下降约42.95%[44] - 母公司经营活动现金流量净额2023年为408,116.11元，2022年为 - 1,323,827.30元[49] - 母公司投资活动现金流量净额2023年为 - 12,901,199.53元，2022年为 - 25,750,378.43元[49] - 母公司筹资活动现金流量净额2023年为 - 2,101,171.24元，2022年为11,014,181.53元[49] - 母公司现金及现金等价物净增加额2023年为 - 14,670,518.99元，2022年为 - 16,100,403.36元[49] 部分科目财务数据关键指标变化 - 货币资金本期期末金额18,638,488.63元，较上年期末下降52.60%；应收票据本期期末金额865,765.65元，较上年期末增长30.42%[12] - 在建工程本期期末金额21,997,736.75元，较上年期末增长67.65%；长期借款本期期末金额5,567,073.83元，较上年期末增长134.91%[12] - 销售费用本期金额1,591,747.88元，较上年同期增长47.21%；财务费用本期金额265,251.18元，较上年同期增长48.81%[12] - 信用减值损失本期金额276,576.27元，较上年同期下降74.45%；其他收益本期金额342,761.99元，较上年同期增长186.86%[13] - 营业利润本期金额682,718.31元，较上年同期下降92.45%；净利润本期金额1,255,490.52元，较上年同期下降83.70%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额 - 7,265,114.53元，较上年同期增长115.12%；投资活动产生的现金流量净额本期金额 - 10,829,595.18元，较上年同期下降59.00%[13][14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 - 2,089,843.95元，较上年同期下降118.95%[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,217,386.42元，非经常性损益净额1,024,411.99元[17] 股东持股情况 - 股东马金星持股7493717股，占比15.37%；淮安众博信持股7000000股，占比14.36%[20] - 公司合计持股39134506股，变动-389788股，占比79.63%[20] 公司诉讼事项 - 2023年2月17日，公司起诉安徽佳航智能设备有限公司支付货款285396元，案件在审理中[24] - 2023年2月20日，公司起诉南陵县昂克设备贸易有限公司赔偿损失140000元，案件在审理中[24] 公司会议及报告披露事项 - 2023年4月13日，公司召开会议审议通过预计2023年日常性关联交易议案并披露公告[25] - 2023年4月13日，公司披露《2022年年度报告》，其中有重要承诺披露[26] 公司过往贷款及抵押事项 - 2021年7月12日，公司通过向银行申请贷款及资产抵押议案，抵押物为淮安珠海东路113号不动产[27] - 2020年12月15日，公司通过追认向银行贷款及偶发性关联交易议案，抵押物为淮安深圳东路101号1幢房地产[27] 公司重大事项说明 - 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项和日常性关联交易预计及执行情况等重大事项[23] 财务报告审计情况 - 公司财务报告未审计[30]

会议信息 - 公司拟召开2022年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2023年4月28日15:30 - 16:30召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆上海证券报官网中国证券网参与[3] 人员安排 - 参加人员有董事长兼财务负责人马金星等[4] - 联系人是董兰波[7] 问题征集 - 投资者可于2023年4月28日15:30前征集问题[5] - 公司将在会上回答相关问题[5] 联系方式 - 公司联系地址为江苏省淮安经济技术开发区珠海东路113号[8] - 联系电话是0517 - 83576208[8] - 电子邮箱是2235029934@qq.com[8]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-028 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）15:30-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆上海证 券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与本次年度报告业绩 说明会。 三、 参加人员 江苏威博液压股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-012），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的 具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录上海证券报官网中国证券网 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益分派方案 已获 2023 年 4 月 13 日召开的董事会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 13 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,066,718.76 元，母公司未分配利润为 117,983,747.29 元。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-014 江苏威博液压股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 48,750,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 4,875,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-018 江苏威博液压股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为 直接定价发行，发行价格为 9.68 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司 在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,271,739 股，由此公司发行总股数扩大至 9,750,000 股，募集资金总额为 94,380,000.00 元，实际募集资金净额 82,238,287.74 元，募集资金到账时间分 别为 2021 年 12 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-008 江苏威博液压股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议 审议事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《江苏威博 液压股份有限公司章程》、《江苏威博液压股份有限公司独立董事制度》等有关 规定，我们作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十三次会议审议 的相关议案发表如下事前认可意见： 经过审慎核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行 相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工 作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审 计工作，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备 一、关于公司 2023 年日常性关联交易预计的事 ...

江苏威博液压股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》以及其他法规相关规定，江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公 司或本公司")董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并 就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控 制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截止 2022 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-019 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-021 江苏威博液压股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为马金星、董兰波，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 62.5512%。 2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况： 公司存在控股股东，控股股东为淮安豪信液压有限公司，控股股东持有公司有表决 权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 28.7179%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的 ...