会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日在公司二楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于<2025年一季度报告>》议案[4] - 报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[5] - 报告于2025年4月28日在北交所指定平台披露[5]

会议信息 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月28日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 报告审议 - 审议通过《关于<2025年一季度报告>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4][5] - 《2025年一季度报告》于2025年4月28日在北京证券交易所指定平台披露[4] - 该议案经审计委员会会议审议通过，不涉及关联交易，无需回避和提交股东会审议[5]

会议规则制定 - 公司于2025年4月25日审议通过制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案[3] 会议召开规定 - 董事会或债券受托管理人应在提议之日起30日内召开会议，通知需在会议召开15日前发出[15] - 公司等相关主体可书面提议召开会议，受托管理人5个交易日内书面回复[15][16] - 出现13种情形时应召集会议[15][16] - 规定事项发生15日内未履职，特定债券持有人有权自行召集会议[16] 债券持有人权利义务 - 债券持有人可转股、行使回售权等[9] - 需遵守可转债条款、缴纳资金、遵守决议等[10] 会议权限与决议 - 会议权限包括对变更募集说明书约定等事项作决议[12] - 会议决议对全体债券持有人有同等约束力[7] 会议相关时间 - 变更会议时间等需在原定会议召开日前至少5个交易日公告[17] - 临时提案人应不迟于会议召开前10日提交提案，召集人5日内发补充通知[21] - 授权委托书应在会议召开至少24小时前送交召集人[23] - 会议债权登记日为召开日前1个交易日[16] - 召集人取消会议原则上应不晚于原定债权登记日前一交易日披露公告[15] 会议召开地点 - 现场会议地点原则上为公司住所地[17] 会议再次召集 - 拟就相同或相近议案再次召集会议，应按规定时间披露通知公告[28] 表决权规定 - 每一张未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权[29] - 特定债券持有人无表决权，其所代表可转债张数不计入出席张数[30][31] 决议生效与公告 - 决议须经出席会议代表二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的债券持有人同意方有效[32] - 决议自表决通过之日起生效，需批准的批准后方能生效[32] - 召集人应在决议作出之日后二个交易日内将决议于指定媒体公告[33] 资料保管与争议解决 - 会议记录等文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[34] - 相关争议应在公司住所所在地有管辖权法院诉讼解决[37]

回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 105,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.21%。公司已于 2025 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 105,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 49,800,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 49,695,000 股，公司剩余 库存股 0 股。 江苏威博液压股份有限公司 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 25,444,974 | 51.09% | 25,339,974 | 50.99% | | 2.无限售条件股份 | 24,355,026 | 48.91% | 24,355,0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏液压股份有限公司（以下简称"公司"或"威博液压"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于与马金星签署<附条件生效的 可转换公司债券认购协议>的议案》，同意公司与马金星签署《关于江苏威博液压 股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券之附条件生效的可转换公司债券认 购协议》。 一、协议主体、签订时间 （一）协议主体 甲方：马金星（认购人） 乙方：江苏威博液压股份有限公司（发行人） 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-068 江苏威博液压股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的可转换公司债券认购协议的 公告 甲、乙双方于 2025 年 4 月 25 日就本次发行可转换公司债券事先签署《关于 江苏威博液压股份有限公司附条件生效的可转换公司债券认购协议》。 二、认购方式与认购金额 认购人承诺以不超过人民币 2,000 万元的现金（即债券数量不超过 20 万张） 认购本次可转债。认购人不参 ...

新策略 - 2025年4月25日公司审议通过2025年度向特定对象发行可转换公司债券相关议案[2] - 《募集说明书（草案）》等文件已在北京证券交易所网站披露[2] - 本次发行需股东大会、北交所审核及取得证监会同意注册决定后实施[2]

关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-059 江苏威博液压股份有限公司 关于本次向特定对象发行可转换公司债券不存在直接或通过利益相 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了与本次 向特定对象发行可转换公司债券相关的议案。现就本次向特定对象发行可转换公 司债券中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-061 江苏威博液压股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采 取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、全国中小 企业股份转让系统、北京证券交易所等相关规定，不断完善公司治理结构，建立 健全内部管理及控制制度，落实合规经营和风险防控，不断提高公司发展质量。 鉴于公司拟向特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律、法规的要求，公司 对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监管措施或 处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 特此公告。 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司、北京证券交易所采取监管措施或处罚的情形。 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-056 江苏威博液压股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 江苏威博液压股份有限公司 JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO.,LTD. （淮安经济技术开发区珠海东路113号） 2025 年度向特定对象发行可转换公司 债券募集资金运用可行性分析报告 二〇二五年四月 江苏威博液压股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行的募集资金总额不超过10,000万元（含本数），扣除发行费用后， 拟全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端智能液压动力系统及核心部件 | 4,500.00 | 4,200.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 2,800.00 | 2,800.00 | | 3 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 合计 | 10,300.00 | 10,000.00 | 高端智能液压动力系统及核心部件项目 ...

江苏威博液压股份有限公司 募集说明书（草案） 证券简称：威博液压 证券代码：871245 公告编号：2025-053 江苏威博液压股份有限公司 JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO.,LTD. （淮安经济技术开发区珠海东路113号） 2025年度向特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（草案） 保荐机构（主承销商）:东吴证券股份有限公司 二〇二五年四月 1 江苏威博液压股份有限公司 募集说明书（草案） 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行可转债 募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债募集说明书 中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 2 江苏威博液 ...