审计委员会设立与会议 - 2023年9月5日公司决定设立董事会审计委员会，独立董事占2/3[1] - 2024年审计委员会召开4次会议，审议多项议案[2][3] 审计评估 - 2024年审计委员会认为财务报告真实准确完整[4] - 2024年认为容诚会计师事务所符合规定[5] - 2024年认为内部审计工作制度健全有效[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将推动内控完善和财务规范[8]

股东大会信息 - 2025年4月8日14:00召开现场会议[4] - 2025年4月7日15:00 - 4月8日15:00网络投票[5] - 股权登记日为2025年3月31日[7] - 采用现场和网络投票结合方式[3] - 地点为公司三楼会议室[7] - 登记时间为2025年4月8日13:30[25] - 登记地点为公司三楼会议室[25] - 联系方式为董兰波，电话0517 - 83576208[25] 权益分派 - 总股本49,800,000股，以49,695,000股为基数分派[12] - 每10股派现金红利1.5元，预计派7,454,250元[12] 股份变动 - 回购注销105,000股限制性股票[19] - 审议减少公司注册资本议案[22] 其他事项 - 审议12项议案[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][19][20] - 拟聘容诚为2024年度审计机构[19] - 《关于拟修订<公司章程>的公告》2025年3月19日披露[22] - 备查文件含董事会和监事会决议[25]

股权与分红 - 公司总股本49,800,000股，扣除回购专户105,000股后以49,695,000股为基数权益分派[8] - 每10股派发现金红利1.5元（含税），预计派现7,454,250元[8] - 因2024年股权激励计划条件未成就，回购注销105,000股限制性股票[23] 议案审议 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》无需提交股东大会审议[6] - 《关于2024年度董事会工作报告》等6项议案尚需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][12] - 《董事会关于2024年度在任独立董事独立性情况的专项报告》等2项议案无需提交股东大会审议[13][14] - 《2025年度董事薪酬方案》需提交股东大会审议[15] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》尚需提交股东大会审议[25] 会议安排 - 董事会会议于2025年3月19日召开，通知于3月7日以微信或电话发出[3] - 公司拟于2025年4月8日14:00召开2024年年度股东大会[27]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润151,470,682.63元，母公司未分配利润145,064,662.11元[3] 利润分配 - 以49,695,000股为基数，每10股派现1.5元，预计派现7,454,250元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额19,641,750元，占近三年年均归母净利润99.17%[4] 政策规定 - 盈利且符合条件时，采取现金、股票或结合方式分配利润[9] - 满足条件每年至少现金分红一次，不少于当年可分配利润10％[9] 未来展望 - 未来12个月重大投资计划或支出有界定标准[10] 其他 - 本次权益分派预案需股东大会审议，通过后2个月内实施[16]

审计机构变更 - 2024年4月24日公司同意聘任容诚为2024年年度审计机构[2] - 因容诚内部调整，朱武不再服务，拟补充刘新星[2] - 变更后2024年度审计签字注册会计师为王辉达等三人[2] 新审计人员情况 - 刘新星2018年成注会，2014年起从事审计业务[3] - 近三年签署过2家上市公司审计报告[4] - 近三年未受刑事处罚，无独立性问题[5][6] 其他 - 本次变更不影响2024年度审计工作[7] - 公告日期为2025年3月17日[8]

无符合要求的关键要点可提取。

人员变动 - 2025年3月13日监事宋雨亭因个人原因辞职，自选举新任监事生效[2] - 宋雨亭辞职致监事会成员低于法定最低人数，补选前继续履职[3] - 宋雨亭辞去监事后仍在公司任职[4] 股份情况 - 宋雨亭直接持股0股，间接持股20,000股，占比0.0402%[2][4] 影响评估 - 宋雨亭辞职不会对公司生产经营产生不利影响[4]

业绩相关 - 2025年预计日常性关联交易金额1000万元，2024年实际发生618.841069万元[4] 市场交易 - 2025年拟向南通国星采购铝材阀块，金额不超1000万元[5] 决策进展 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》已通过多会议审议，待股东大会审议[6] 交易评估 - 关联交易定价公允合理，履行必要程序，无损害股东利益情况[7][12]

授信额度 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[2] 审议情况 - 第三届董事会第九次会议审议通过申请授信额度议案[3] - 议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，不涉及关联交易[3][4][5] - 议案尚需提交股东大会审议[6] 授权与使用 - 董事会授权董事长审核并签署授信额度内文件[2] - 额度内单笔融资超范围须提交审议，有效期可循环使用[2]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，“总经理”等修订为“总裁”等[3] - 经营范围新增液压齿轮泵等研发生产销售及电动机制造[3] - 修订需股东大会审议，以主管部门批准为准[4] - 原因是完善治理结构及实际需要[5] 公司治理规定 - 设总裁1名，副总裁若干名，高管由总裁提名、董事会聘任或解聘[4] - 兼任高管的董事和职工代表董事总数不超董事半数[4]