关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-059 江苏威博液压股份有限公司 关于本次向特定对象发行可转换公司债券不存在直接或通过利益相 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了与本次 向特定对象发行可转换公司债券相关的议案。现就本次向特定对象发行可转换公 司债券中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-061 江苏威博液压股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采 取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、全国中小 企业股份转让系统、北京证券交易所等相关规定，不断完善公司治理结构，建立 健全内部管理及控制制度，落实合规经营和风险防控，不断提高公司发展质量。 鉴于公司拟向特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律、法规的要求，公司 对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监管措施或 处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 特此公告。 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司、北京证券交易所采取监管措施或处罚的情形。 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-056 江苏威博液压股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 江苏威博液压股份有限公司 JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO.,LTD. （淮安经济技术开发区珠海东路113号） 2025 年度向特定对象发行可转换公司 债券募集资金运用可行性分析报告 二〇二五年四月 江苏威博液压股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行的募集资金总额不超过10,000万元（含本数），扣除发行费用后， 拟全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端智能液压动力系统及核心部件 | 4,500.00 | 4,200.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 2,800.00 | 2,800.00 | | 3 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 合计 | 10,300.00 | 10,000.00 | 高端智能液压动力系统及核心部件项目 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-066 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 ...

江苏威博液压股份有限公司 募集说明书（草案） 证券简称：威博液压 证券代码：871245 公告编号：2025-053 江苏威博液压股份有限公司 JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO.,LTD. （淮安经济技术开发区珠海东路113号） 2025年度向特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（草案） 保荐机构（主承销商）:东吴证券股份有限公司 二〇二五年四月 1 江苏威博液压股份有限公司 募集说明书（草案） 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行可转债 募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债募集说明书 中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 2 江苏威博液 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof;gov.cn） 进行查测 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-7 | 江苏威博液压股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0631号 容诚会计师事 骑 乡 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 the consembers on the considered the county of the provide s and the county of 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0631号 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏威博液压股份有限公司(以下简称威博液压)董事会 编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威博液压为向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用, 不得用作任 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-065 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以微信或电话方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》议 案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》及《北京证券交易所上市公司向特定对象发行 可转换公司债券业务细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对照 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-058 江苏威博液压股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 [2015]31 号）等相关文件的要求，江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"） 就本次向特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发行"）对即期回报 摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报 措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和说明 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-062 江苏威博液压股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 (三) 前次募集资金使用及结余情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、前次募集资金情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间: 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3964 号）同意，公司于 2021 年 12 月 发行人民币普通股（A 股）847.83 万股（超额配售选择权行使前），采用向战略投资者 定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式，每股发行价为 9.68 元，募集资金 总额为人民币 8,206.96 万元，实际募集资金净额为 7,106.61 万元。该募集资金已于 2021 年 12 月到账。公司因行使超额配售取 ...

江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）是北京证券交易所上市公 司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）《可转换公司 债券管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 可转债公司债券，募集资金不超过 10,000.00 万元（含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏威博液压股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》中的释义相同 的含义） 一、本次发行的目的 江苏威博液压股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的 可行性论证分析报告 二零二五年四月 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-055 （一）满足下游市场需求，优化公司产品结构，提升公司盈利能力 随着未来公司业务规模的进一步扩大，公司对营运资金的需求不断上升。因 此公司需要有充足的流动资金来支持经营，进而为公司进一步扩大业务规模和提 升盈利能力奠定基础。通过本次发行可转债，利 ...