会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合方式[4] 时间安排 - 现场会议2025年6月13日15:00召开[5] - 网络投票2025年6月12 - 13日15:00进行[6] - 股权登记日为2025年6月10日[8] 其他信息 - 会议地点为公司三楼会议室[8] - 审议取消监事会等多项议案[9][10] - 特别决议议案序号（1.00；3.08；3.09）[11] - 对中小投资者单独计票议案序号（3.02）[11] - 登记时间为2025年6月13日，地点在公司三楼会议室[14]

制度通过 - 2025年5月28日公司董事会通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[8] 履职与补选 - 任期届满未改选，原董事履职，公司60日内补选[9] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 违规追责 - 发现违规董事会审议方案，离职人员可15日申请复核[16]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年4月8日股东会通过[2] - 以总股本49,695,000.00股为基数，每10股派1.5元现金[3] - 共计派发现金红利7,454,250.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润151,470,682.63元[2] - 母公司未分配利润为145,064,662.11元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月29日，除权除息日为5月30日[5] - 委托代派现金红利2025年5月30日划入股东账户[6] 纳税情况 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派1.35元[3] 分派对象与文件 - 分派对象为2025年5月29日收市后在册全体股东[5] - 备查文件为《2024年年度股东会决议》[7]

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下简称"威博 液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的《公司章程》。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2. 公 司 于 202 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于5月13日在公司三楼召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席股东7人，持股30671575股，占比61.72%；网络投票2人，持股14000股，占比0.03%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决 - 多项议案同意股数占比99.97%，2025年发债相关议案赞成票占比76.67%，反对票占比23.33%[5][13] 其他 - 股东会召集等程序合规，决议合法有效[15] - 文件由公司董事会2025年5月14日发布[19]

发行计划概述 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过1亿元(含本数)，扣除发行费用后用于高端智能液压动力系统及核心部件(拟投入4200万元)、研发中心建设项目(2800万元)、补充流动资金(3000万元) [1] - 本次发行证券种类为可转换为A股的债券，每张面值100元按面值发行，将在北交所上市 [2] - 发行采用向特定对象方式，在取得监管批准的有效期内择机发行 [2] 募投项目详情 - 高端智能液压动力系统及核心部件项目总投资4500万元，拟投入募集资金4200万元 [2] - 研发中心建设项目总投资2800万元，拟全额使用募集资金 [2] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3000万元 [2] - 三个项目合计投资总额1.03亿元，拟投入募集资金1亿元 [2] 发行对象与关联交易 - 实际控制人马金星以自有资金参与认购构成关联交易 [3] - 除马金星外其他发行对象尚未确定，将在发行完成后披露 [3] 发行目的与战略意义 - 满足下游市场需求优化产品结构提升盈利能力 [3] - 突破核心技术瓶颈加快国产替代提升行业竞争力 [3] - 为业务快速发展提供流动资金支持 [3] 历史发行情况 - 公司于2022年1月6日在北交所上市，首次公开发行847.8261万股(不含超额配售)，发行价9.68元/股 [3] - 首次公开发行募集资金总额8206.96万元，净额7106.61万元(未行使超额配售) [4] - 2021年招股书显示原计划募资1.4亿元用于30万套高端装备智能电液动力系统建设项目(拟投入4500万元)、20万套齿轮泵建设项目(7500万元)及补充流动资金(2000万元) [4][5]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日在公司二楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于<2025年一季度报告>》议案[4] - 报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[5] - 报告于2025年4月28日在北交所指定平台披露[5]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-069 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年一季度报告>的议案》 1.议案内容： 度报告》（公告编号：2025-071）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案经 2025 年 4 月 28 日第三届董事会审 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-057 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定公司<可转换公司债券持有 人会议规则>的议案》。 江苏威博液压股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）之债券持有人会议的组织和行为， 界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注 册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等有 关法律、法规、规章及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规 则。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-054 江苏威博液压股份有限公司 关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （草案）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。 《江苏威博液压股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集 说明书（草案）》（以下简称"募集说明书（草案）"）《江苏威博液压股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告》等相 关文件已在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司募集说明书（草案）的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认或批准。公司本次发行尚需公司股东大会审议通过、北 ...