会议信息 - 第三届监事会第十四次会议于2025年5月28日在公司二楼会议室召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东会审议[4][5] - 审议通过废止《江苏威博液压股份有限公司监事会议事规则》议案，待股东会审议[5][6]

会议信息 - 2025年第一次职工代表大会于5月28日在公司研发楼三楼多功能教室召开[2] - 会议通知于2025年5月20日以通讯方式发出[2] - 应出席职工代表98人，实际出席和授权出席98人[3] 议案审议 - 审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事》议案[4] - 表决结果为同意98票、反对0票、弃权0票[6] 公司架构 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[5] 人员选举 - 沈勇先生当选公司职工代表董事，任期至第三届董事会届满[5] 其他 - 第三届董事会及专门委员会成员保持不变[5] - 该议案不涉及关联交易无需回避表决[6] - 该议案无需提交股东会审议[7]

会议信息 - 第三届董事会第十四次会议于2025年5月28日召开，方式为现场及网络[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 会议通知于2025年5月20日以微信或电话发出[2] 议案情况 - 《制定及修订部分内部管理制度》等两议案需提交股东会审议[8][9] - 聘任宋雨亭为证券事务代表，无需提交股东会[10] - 拟于2025年6月13日召开第三次临时股东会[10]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合方式[4] 时间安排 - 现场会议2025年6月13日15:00召开[5] - 网络投票2025年6月12 - 13日15:00进行[6] - 股权登记日为2025年6月10日[8] 其他信息 - 会议地点为公司三楼会议室[8] - 审议取消监事会等多项议案[9][10] - 特别决议议案序号（1.00；3.08；3.09）[11] - 对中小投资者单独计票议案序号（3.02）[11] - 登记时间为2025年6月13日，地点在公司三楼会议室[14]

制度通过 - 2025年5月28日公司董事会通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[8] 履职与补选 - 任期届满未改选，原董事履职，公司60日内补选[9] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 违规追责 - 发现违规董事会审议方案，离职人员可15日申请复核[16]

制度制定 - 2025年5月28日公司召开会议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 差错界定 - 财报存在重大会计差错涉及资产等金额占比及绝对金额要求[9] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占净资产比例等认定[10][11] - 业绩预告、快报与实际业绩差异幅度达20%以上认定重大差异[11] 责任追究 - 责任追究形式包括责令改正等，可附带经济处罚[16] - 适用对象为持股5%以上股东等相关人员[5] - 应遵循客观公正等原则追究责任[6][7] 制度执行 - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照本制度[18] - 本制度经董事会审议通过之日起生效施行[18]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年4月8日股东会通过[2] - 以总股本49,695,000.00股为基数，每10股派1.5元现金[3] - 共计派发现金红利7,454,250.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润151,470,682.63元[2] - 母公司未分配利润为145,064,662.11元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月29日，除权除息日为5月30日[5] - 委托代派现金红利2025年5月30日划入股东账户[6] 纳税情况 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派1.35元[3] 分派对象与文件 - 分派对象为2025年5月29日收市后在册全体股东[5] - 备查文件为《2024年年度股东会决议》[7]

会议信息 - 公司2025年4月25日公告5月13日召开2025年第二次临时股东会[4][5] - 现场会议5月13日15：00召开，网络投票时间为5月12日15：00 - 5月13日15：00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表30,657,575股，占比61.69%[8] - 参加网络投票股东2名，代表14,000股，占比0.03%[8] - 参加会议中小股东3人，代表42,858股，占比0.09%[9] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，同意30,661,575股，占比99.97%[12] - 后三项议案涉及关联交易，马金星、董兰波等回避表决[15][16][17] - 多项议案中小股东表决情况为同意32,858股，占比76.67%，反对10,000股，占比23.33%[20][21][23][24][26][27][29][30] - 本次股东会各项议案均获通过，表决程序和结果符合规定[32][33]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于5月13日在公司三楼召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席股东7人，持股30671575股，占比61.72%；网络投票2人，持股14000股，占比0.03%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决 - 多项议案同意股数占比99.97%，2025年发债相关议案赞成票占比76.67%，反对票占比23.33%[5][13] 其他 - 股东会召集等程序合规，决议合法有效[15] - 文件由公司董事会2025年5月14日发布[19]

发行计划概述 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过1亿元(含本数)，扣除发行费用后用于高端智能液压动力系统及核心部件(拟投入4200万元)、研发中心建设项目(2800万元)、补充流动资金(3000万元) [1] - 本次发行证券种类为可转换为A股的债券，每张面值100元按面值发行，将在北交所上市 [2] - 发行采用向特定对象方式，在取得监管批准的有效期内择机发行 [2] 募投项目详情 - 高端智能液压动力系统及核心部件项目总投资4500万元，拟投入募集资金4200万元 [2] - 研发中心建设项目总投资2800万元，拟全额使用募集资金 [2] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3000万元 [2] - 三个项目合计投资总额1.03亿元，拟投入募集资金1亿元 [2] 发行对象与关联交易 - 实际控制人马金星以自有资金参与认购构成关联交易 [3] - 除马金星外其他发行对象尚未确定，将在发行完成后披露 [3] 发行目的与战略意义 - 满足下游市场需求优化产品结构提升盈利能力 [3] - 突破核心技术瓶颈加快国产替代提升行业竞争力 [3] - 为业务快速发展提供流动资金支持 [3] 历史发行情况 - 公司于2022年1月6日在北交所上市，首次公开发行847.8261万股(不含超额配售)，发行价9.68元/股 [3] - 首次公开发行募集资金总额8206.96万元，净额7106.61万元(未行使超额配售) [4] - 2021年招股书显示原计划募资1.4亿元用于30万套高端装备智能电液动力系统建设项目(拟投入4500万元)、20万套齿轮泵建设项目(7500万元)及补充流动资金(2000万元) [4][5]