募资情况 - 2021年发行价9.68元/股，初始发行8,478,261股，行使超额配售权后发行9,750,000股，募资9438万元，净额8223.828774万元[1] 项目投入 - 20万套齿轮泵建设项目拟投3723.83万元，截至2024.12.31累计投入3730.54万元[4] - 30万套高端装备智能电液动力系统建设项目拟投4500万元，截至2024.12.31累计投入4540.82万元[4] - 两项目拟投合计8223.83万元，截至2024.12.31累计投入8271.36万元[4] 资金置换 - 2022年8月29日同意用募集资金置换已付发行费用435.94万元，9月9日完成[5] 项目节余 - 30万套高端装备智能电液动力系统建设项目拟投3723.83万元，截至报告披露日累计投入3730.54万元，节余0元[7]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年3月19日发布[2] - 业绩说明会2025年4月11日14:00 - 16:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆中国证券网参与[3][5] 参会人员 - 董事长兼总裁马金星、董秘董兰波等参加[4] 投资者提问 - 2025年4月11日14:00前可征集问题[5] 公司联系方式 - 地址在江苏省淮安经济技术开发区珠海东路113号[7] - 电话0517 - 83576208，邮编223005[7] - 邮箱info@vibo - hydraulics.com[7]

股票回购 - 公司决定回购注销105,000股限制性股票[2] - 回购完成后总股本由49,800,000股变更为49,695,000股[3] - 回购完成后注册资本由49,800,000元变更为49,695,000元[3] 股东大会 - 2025年4月8日召开2024年年度股东大会审议相关议案[2] 减资公告 - 2025年4月9日在《上海证券报》刊登减资公告[5] 债权申报 - 债权人45日内可申报债权，时间为2025年4月9日至5月24日[5][6] - 申报地址为江苏省淮安经济技术开发区珠海东路113号[6] - 联系人董兰波，电话0517 - 83576208，邮编223005[7]

会议信息 - 公司2025年3月19日公告2024年年度股东大会4月8日召开[5][6] - 现场会议4月8日14:00召开，网络投票4月7日15:00 - 4月8日15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份31,172,575股，占比62.60%[10] - 参加网络投票股东1名，代表股份5,500股，占比0.01%[10] - 参加会议中小股东3人，代表股份534,358股，占比1.07%[11] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比多为99.98%或98.97%，反对股数多为5,500股[13][15][22][24][26][27][29][30][32][34][36][37][38] - 议案分普通和特别决议事项，本次股东大会各项议案均获通过[40][41]

股东情况 - 出席股东大会7人，持表决权股份31,178,075股，占比62.61%[4] - 网络投票1人，持表决权股份5,500股，占比0.01%[4] 股本与分红 - 公司总股本49,800,000股，扣回购专户后以49,695,000股派现[11] - 每10股派现金红利1.5元，预计派7,454,250元[11] 议案表决 - 多份议案同意股数31,172,575股，占比99.98%[6][7][9][10][17][18] - 《2025年董事薪酬方案》同意股数528,858股，占比98.97%[16] 股权激励 - 2024年向29人授1,050,000股限制性股票，首解限售比例10%[21][22] - 首解限售条件未成就，将回购注销105,000股[18][19] 其他 - 拟续聘容诚为2025年审计机构[18] - 减资修订章程，注册资本由4980万变为4969.5万[21][22]

股东大会情况 - 出席股东大会股东6人，持股30,650,517股，占比61.55%[3] - 网络投票股东2人，持股6,800股，占比0.01%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意股数4,000股，占比58.82%[5] - 《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意股数30,647,717股，占比99.99%[7] - 《关于拟修订<公司章程>议案》同意股数30,647,717股，占比99.99%[8] - 《关于选举浦娟为公司非职工代表监事的议案》同意股数30,647,717股，占比99.99%[9] 人事变动 - 宋雨亭于2025年3月28日离职监事会主席[12] - 浦娟于2025年3月28日任职公司监事[12] 业务计划 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[5]

会议信息 - 会议于2025年3月28日在公司二楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事变动 - 原监事会主席宋雨亭因个人原因辞职[4] - 监事会选举蒋欣芮为新任监事会主席[4] 议案表决 - 《选举蒋欣芮为监事会主席的议案》3票同意，0票反对和弃权[4] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]

组织架构调整 - 2025年3月28日召开会议审议通过调整组织架构议案[3] - 调整结合实际情况，完善治理结构[6] - 调整优化管理流程，提高管理和运营效率[6] - 调整促进公司持续健康发展[6] 备查文件 - 《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》[7]

人事变动 - 2025年3月28日聘任马金星为总裁，任职至第三届董事会届满[2] - 薛伟忠因内部职务调整辞去公司总经理职务[3] 人员信息 - 马金星持有公司股份7,573,717股，占股本15.21%[2] - 独立董事认为马金星符合总裁任职条件[6]

人事变动 - 2025年3月26日总经理薛伟忠辞职，当日生效[2] - 薛伟忠因内部职务调整辞职，仍任董事等职[2] 股份情况 - 薛伟忠持有公司股份70,000股，占股本0.14%[2] 影响说明 - 辞职未使相关人数及比例不符规定[3] - 不会对公司生产经营产生不利影响[3]