权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年4月8日股东会通过[2] - 以总股本49,695,000.00股为基数，每10股派1.5元现金[3] - 共计派发现金红利7,454,250.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润151,470,682.63元[2] - 母公司未分配利润为145,064,662.11元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月29日，除权除息日为5月30日[5] - 委托代派现金红利2025年5月30日划入股东账户[6] 纳税情况 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派1.35元[3] 分派对象与文件 - 分派对象为2025年5月29日收市后在册全体股东[5] - 备查文件为《2024年年度股东会决议》[7]

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下简称"威博 液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的《公司章程》。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2. 公 司 于 202 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-072 江苏威博液压股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马金星 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,671,575 股，占公司有表决权股份总数的 61.72%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,000 股，占公司有表决权股份总 ...

发行计划概述 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过1亿元(含本数)，扣除发行费用后用于高端智能液压动力系统及核心部件(拟投入4200万元)、研发中心建设项目(2800万元)、补充流动资金(3000万元) [1] - 本次发行证券种类为可转换为A股的债券，每张面值100元按面值发行，将在北交所上市 [2] - 发行采用向特定对象方式，在取得监管批准的有效期内择机发行 [2] 募投项目详情 - 高端智能液压动力系统及核心部件项目总投资4500万元，拟投入募集资金4200万元 [2] - 研发中心建设项目总投资2800万元，拟全额使用募集资金 [2] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3000万元 [2] - 三个项目合计投资总额1.03亿元，拟投入募集资金1亿元 [2] 发行对象与关联交易 - 实际控制人马金星以自有资金参与认购构成关联交易 [3] - 除马金星外其他发行对象尚未确定，将在发行完成后披露 [3] 发行目的与战略意义 - 满足下游市场需求优化产品结构提升盈利能力 [3] - 突破核心技术瓶颈加快国产替代提升行业竞争力 [3] - 为业务快速发展提供流动资金支持 [3] 历史发行情况 - 公司于2022年1月6日在北交所上市，首次公开发行847.8261万股(不含超额配售)，发行价9.68元/股 [3] - 首次公开发行募集资金总额8206.96万元，净额7106.61万元(未行使超额配售) [4] - 2021年招股书显示原计划募资1.4亿元用于30万套高端装备智能电液动力系统建设项目(拟投入4500万元)、20万套齿轮泵建设项目(7500万元)及补充流动资金(2000万元) [4][5]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-070 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以电话或微信方式发出 5.会议主持人：蒋欣芮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-071）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-069 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年一季度报告>的议案》 1.议案内容： 度报告》（公告编号：2025-071）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案经 2025 年 4 月 28 日第三届董事会审 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-057 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定公司<可转换公司债券持有 人会议规则>的议案》。 江苏威博液压股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）之债券持有人会议的组织和行为， 界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注 册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等有 关法律、法规、规章及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规 则。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-054 江苏威博液压股份有限公司 关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （草案）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。 《江苏威博液压股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集 说明书（草案）》（以下简称"募集说明书（草案）"）《江苏威博液压股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告》等相 关文件已在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司募集说明书（草案）的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认或批准。公司本次发行尚需公司股东大会审议通过、北 ...

回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 105,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.21%。公司已于 2025 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 105,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 49,800,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 49,695,000 股，公司剩余 库存股 0 股。 江苏威博液压股份有限公司 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 25,444,974 | 51.09% | 25,339,974 | 50.99% | | 2.无限售条件股份 | 24,355,026 | 48.91% | 24,355,0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏液压股份有限公司（以下简称"公司"或"威博液压"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于与马金星签署<附条件生效的 可转换公司债券认购协议>的议案》，同意公司与马金星签署《关于江苏威博液压 股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券之附条件生效的可转换公司债券认 购协议》。 一、协议主体、签订时间 （一）协议主体 甲方：马金星（认购人） 乙方：江苏威博液压股份有限公司（发行人） 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-068 江苏威博液压股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的可转换公司债券认购协议的 公告 甲、乙双方于 2025 年 4 月 25 日就本次发行可转换公司债券事先签署《关于 江苏威博液压股份有限公司附条件生效的可转换公司债券认购协议》。 二、认购方式与认购金额 认购人承诺以不超过人民币 2,000 万元的现金（即债券数量不超过 20 万张） 认购本次可转债。认购人不参 ...