证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-056 （一）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议 案》 1.议案内容： 公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、2022 年第二 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划，并授 ...

资金使用 - 2024年8月28日起12个月内可使用不超6000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[2] - 本次以部分闲置募集资金买银行产品合计1500万元[2] 产品情况 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期产品余额6000万元[2] - 购买宁夏银行新市区支行等多笔大额存单和通知存款，有不同收益率和期限[4][9][10][11] 风险措施 - 公司将采取措施降低投资风险，含跟踪分析等[7]

2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万 元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余 额为成交额，适用上述标准。 公司本次以部分闲置募集资金购买银行产品的金额合计 1,500.00 万元。 截至本公告日，公司闲置募集资金现金管理的未到期产品余额为人民币 6,000.00 万元。达到上述披露标准，现予以披露。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-054 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：2024 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议及第三 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的 议案》，同意公司自 2024 年 8 月 28 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 6, ...

资金使用 - 2024年8月28日公司同意12个月内用不超6000万元闲置募集资金现金管理[2] 产品购买 - 公司本次买银行产品合计4500万元，未到期余额4500万元[2] 产品详情 - 中行宁夏分行4000万元大额存单，年化1.4%，期限3个月[4] - 中行宁夏分行500万元七天通知存款，年化1.15%，无固定期限[4] 资金回收 - 2024年1 - 8月中行宁夏分行4500万元通知存款本金收回[10] - 2024年1 - 8月宁夏银行1500万元通知存款本金收回[11]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-053 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：2024 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议及第三 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的 议案》，同意公司自 2024 年 8 月 28 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使 用，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-049）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万 元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余 ...

会议信息 - 董事会于会议召开15日前公告通知全体股东[4] - 现场会议于2024年9月14日10:00召开[5] - 网络投票时间为2024年9月13日15:00至2024年9月14日15:00[5] - 会议召集人为公司董事会[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人32名，代表股份53,479,097.00股，占比69.93%[9] - 参加网络投票股东0名，代表股份0股，占比0.00%[11] 议案表决 - 《关于补选赵慧欣为公司监事的议案》同意53,479,097.00股，占比100.00%[15] - 《关于补选赵慧欣为公司监事的议案》反对0股，占比0.00%[15] - 《关于补选赵慧欣为公司监事的议案》弃权0股，占比0.00%[15] 会议结论 - 会议召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[16]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于9月14日召开[2] - 32位股东出席，持表决权股份53,479,097股，占比69.93%[3] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0.00%[3] 人事变动 - 监事齐玉娟于2024年9月14日离职[7] - 赵慧欣于2024年9月14日任职监事[9] 议案表决 - 《关于补选赵慧欣为公司监事的议案》同意股数53,479,097股，占比100.00%[5] 会议合规 - 北京市中伦文德律师事务所认为本次会议合法有效[6] 备查文件 - 包括股东大会决议和法律意见书[10]

柬律师事务所 GLUN W&D LAW FIRM 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市中伦文德律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏巨能机器人股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024年第二次 临时股东大会(以下简称"本次会议"),并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、 《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定, 就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结 果发表法律意见。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确 性发表意见。 (2) ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 审议通过《关于补选赵慧欣为公司监事的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 53,479,097 股，占公司有表决权股份总数的 69.93%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 ...

上市与募资 - 公司2023年5月12日在北京证券交易所上市，发行价格5.50元/股，发行股数2300.00万股，募集资金总额1.265亿元，净额1.1155440394亿元[2] 资金余额与收入 - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额2299.854873万元，利息收入40.531617万元[5] 资金投入 - 截至2024年6月30日，直接投入募集资金项目2898.825979万元[5] - 截至2024年6月30日，变更用途的募投项目累计投入28,988,259.79元，投入进度25.99%[21] - 本报告期投入16,021,283.04元[25] 项目变更 - 工业机器人及智能装备生产基地项目变更前拟投2790.64万元，变更后拟投0.00万元[14] - 研发中心建设项目变更前拟投3364.80万元，变更后拟投0.00万元[14] - 补充流动资金变更前拟投5000.00万元，变更后拟投7143.96万元[14] - 智能制造系统解决方案能力提升项目变更前拟投0.00万元，变更后拟投2028.39万元[14] - 软件研发中心建设项目变更前拟投0.00万元，变更后拟投1983.09万元[16] 项目进度 - 补充流动资金项目调整后投资总额71,439,603.94元，截至期末累计投入24,300,126.79元，投入进度34.01%[26] - 智能制造系统解决方案能力提升项目调整后投资总额20,283,900.00元，截至期末累计投入4,444,035.00元，投入进度21.91%[26] - 软件研发中心建设项目调整后投资总额19,830,900.00元，截至期末累计投入244,098.00元，投入进度1.23%[26] 项目周期 - 智能制造系统解决方案能力提升项目计划建设周期30个月[18][27] - 软件研发中心建设项目计划建设周期24个月[19][27] 资金置换与理财 - 2023年10月25日公司审议通过使用募集资金置换预先支付发行费用223.682633万元，截至2023年12月31日实施完成[10] - 截至2023年12月31日公司以募集资金置换自筹资金实施完成[28] - 2023年8月8日公司通过使用闲置募集资金购买理财产品的议案[28] - 报告期内使用募集资金购买理财产品金额为6000万元[28] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金购买理财产品余额6000万元[13][28]