会议信息 - 董事会于会议召开15日前公告通知全体股东[4] - 现场会议于2024年9月14日10:00召开[5] - 网络投票时间为2024年9月13日15:00至2024年9月14日15:00[5] - 会议召集人为公司董事会[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人32名，代表股份53,479,097.00股，占比69.93%[9] - 参加网络投票股东0名，代表股份0股，占比0.00%[11] 议案表决 - 《关于补选赵慧欣为公司监事的议案》同意53,479,097.00股，占比100.00%[15] - 《关于补选赵慧欣为公司监事的议案》反对0股，占比0.00%[15] - 《关于补选赵慧欣为公司监事的议案》弃权0股，占比0.00%[15] 会议结论 - 会议召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[16]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于9月14日召开[2] - 32位股东出席，持表决权股份53,479,097股，占比69.93%[3] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0.00%[3] 人事变动 - 监事齐玉娟于2024年9月14日离职[7] - 赵慧欣于2024年9月14日任职监事[9] 议案表决 - 《关于补选赵慧欣为公司监事的议案》同意股数53,479,097股，占比100.00%[5] 会议合规 - 北京市中伦文德律师事务所认为本次会议合法有效[6] 备查文件 - 包括股东大会决议和法律意见书[10]

柬律师事务所 GLUN W&D LAW FIRM 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市中伦文德律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏巨能机器人股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024年第二次 临时股东大会(以下简称"本次会议"),并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、 《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定, 就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结 果发表法律意见。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确 性发表意见。 (2) ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 审议通过《关于补选赵慧欣为公司监事的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 53,479,097 股，占公司有表决权股份总数的 69.93%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 ...

上市与募资 - 公司2023年5月12日在北京证券交易所上市，发行价格5.50元/股，发行股数2300.00万股，募集资金总额1.265亿元，净额1.1155440394亿元[2] 资金余额与收入 - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额2299.854873万元，利息收入40.531617万元[5] 资金投入 - 截至2024年6月30日，直接投入募集资金项目2898.825979万元[5] - 截至2024年6月30日，变更用途的募投项目累计投入28,988,259.79元，投入进度25.99%[21] - 本报告期投入16,021,283.04元[25] 项目变更 - 工业机器人及智能装备生产基地项目变更前拟投2790.64万元，变更后拟投0.00万元[14] - 研发中心建设项目变更前拟投3364.80万元，变更后拟投0.00万元[14] - 补充流动资金变更前拟投5000.00万元，变更后拟投7143.96万元[14] - 智能制造系统解决方案能力提升项目变更前拟投0.00万元，变更后拟投2028.39万元[14] - 软件研发中心建设项目变更前拟投0.00万元，变更后拟投1983.09万元[16] 项目进度 - 补充流动资金项目调整后投资总额71,439,603.94元，截至期末累计投入24,300,126.79元，投入进度34.01%[26] - 智能制造系统解决方案能力提升项目调整后投资总额20,283,900.00元，截至期末累计投入4,444,035.00元，投入进度21.91%[26] - 软件研发中心建设项目调整后投资总额19,830,900.00元，截至期末累计投入244,098.00元，投入进度1.23%[26] 项目周期 - 智能制造系统解决方案能力提升项目计划建设周期30个月[18][27] - 软件研发中心建设项目计划建设周期24个月[19][27] 资金置换与理财 - 2023年10月25日公司审议通过使用募集资金置换预先支付发行费用223.682633万元，截至2023年12月31日实施完成[10] - 截至2023年12月31日公司以募集资金置换自筹资金实施完成[28] - 2023年8月8日公司通过使用闲置募集资金购买理财产品的议案[28] - 报告期内使用募集资金购买理财产品金额为6000万元[28] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金购买理财产品余额6000万元[13][28]

营业收入和利润情况 - 营业收入为12,731.46万元，同比增长21.46%[19] - 毛利率为20.73%，同比下降13.88个百分点[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-573.80万元，同比下降133.72%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-978.18万元，同比下降209.27%[20] - 加权平均净资产收益率为-2.18%，同比下降12.15个百分点[20] - 基本每股收益为-0.08元，同比下降128.57%[20] 财务指标 - 资产负债率为42.07%，较上年期末下降1.14个百分点[21] - 流动比率为2.69，较上年期末上升0.08[21] - 利息保障倍数为-3.11，较上年期末下降13.12[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,923.42万元，同比下降1087.52%[19] 业务发展情况 - 公司实现营业收入12,731.46万元，较上年同期上升21.46%[28] - 公司重点顺应智能化装备行业发展趋势，加大在柔性化、智能化等方面技术的研发投入[28] - 公司在新能源汽车零部件解决方案方面取得良好市场推广效果[28] - 工业机器人产量同比增长9.6%，电子和汽车行业增长最为迅速[29] - 机床工具行业营业收入同比下降7.7%，利润总额同比下降78.2%[29] - 汽车行业产销分别增长4.9%和6.1%，新能源汽车占比达35.2%[30] - 公司作为工信部《工业机器人行业规范条件》企业，将抢抓政策机遇，加强自主创新[30] 财务数据 - 报告期内，营业收入12,731.46万元，较上年同期增加2,249.76万元，增长21.46%[1] - 报告期内，营业成本10,092.51万元，较上年同期增加3,238.56万元，增长47.25%[1] - 报告期内，销售费用1,809.86万元，较上年同期增加881.30万元，增长94.91%[1] - 报告期内，其他收益468.16万元，较上年同期减少462.38万元，降低49.69%[1] - 报告期内，资产减值损失124.03万元，较上年同期增加41.20万元，增长49.74%[1] - 报告期内，营业外收入9.45万元，较上年同期增加9.44万元，增长113,766.45%[1] - 报告期内，所得税费用-3.29万元，较上年同期减少85.84万元，降低103.99%[1] - 报告期内，净利润-573.80万元，较上年同期减少2,275.24万元，降低133.72%[1] - 报告期末，货币资金12,501.74万元，较上年期末减少3,473.16万元，降低21.74%[2] - 报告期末，应收票据1,406.66万元，较上年期末增加705.46万元，增长100.61%[2] 其他情况 - 公司注销子公司芜湖巨能机器人科技有限公司后，将不再纳入合并报表范围[44,45] - 公司注重节能减排、绿色低碳等环保理念，在产品生产中使用环保原材料[48] - 公司面临市场竞争加剧的风险，需要保持持续的技术研发和产品创新能力，不断扩大业务规模[52] - 公司提供的智能制造整体解决方案对技术人员要求很高，存在核心技术人员流失的风险[55] - 政府补助金额占公司利润总额比例较高，存在政府补助变动的风险[55] - 公司部分资产被抵押、质押用于银行借款和保函保证金[59] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[57] - 公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[57] - 公司无重大关联交易事项[56]

上市情况 - 公司于2023年5月12日在北交所上市，发行价5.50元/股，发行2300万股，募资1.265亿元[1][2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，智能制造项目投入进度21.91%[5] - 软件研发中心建设项目投入进度1.23%[5] - 补充流动资金投入进度34.01%[5] 资金情况 - 截至2024年6月30日，募集资金存储2299.854873万元，含6000万理财产品[5] - 公司拟用不超6000万闲置募资买理财，期限不超12个月[8] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期等[10] - 控制措施包括跟踪分析、监督检查等[11][12]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年9月14日10:00现场会议召开[3] - 2024年9月13日15:00 - 9月14日15:00网络投票[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月9日[5] - 2024年9月14日上午9时至10时登记[7] 其他 - 审议补选赵慧欣为公司监事的议案[5] - 公告发布于2024年8月29日[8]

人事变动 - 公司财务负责人王玉婷于2024年6月24日因退休离职[1] 后续安排 - 公司将在2024年年度报告披露前完成财务总监选聘[1] - 董事长孙文靖在任命新财务负责人前代为履职[1]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月28日现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[3][4][5] 人事变动 - 监事齐玉娟因个人原因辞职[4] - 提名赵慧欣为监事候选人，议案待股东大会审议[4][6]