证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-022 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构和信会计 师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、 审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进 度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙） 能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-014 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告摘要》（公告 1.会议召开时间：2024 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式： ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-024 宁夏巨能机器人股份有限公司 和信 2023 年度末合伙人数量为 41 人，注册会计师人数为 241 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。2023 年度经审计的收入 总额为 31,828 万元，其中审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万 元。截止 2023 年底上市公司审计客户共 54 家。涉及的主要行业包括制造业、农 林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、 批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、 综合业等。 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政 部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 和信在 20 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000331 号 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | --- | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | EN 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 我们鉴证了后附的宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称巨能股份公司) 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告")。 宁夏巨能机器人股份有限公司 宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东: 一、巨能股份董事会的责任 巨能股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及北京证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-021 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（薛爱萍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人薛爱萍作为宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 薛爱萍，女，1964 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高 级会计师。1981 年 9 月至 2007 年 10 月担任宁夏石嘴山安乐桥粮库成本会计； 2007 年 10 月至 2012 年 10 月担任深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计一部高 级项目经理；2012 年 10 月至 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-018 宁夏巨能机器人股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：和信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月 1 日（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 首席合伙人：王晖 202 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 关于重大项目实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日， 收到长春一汽国际招标有限公司发出的《中标通知书》，公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于签订重要合同的议 案》。2023 年 9 月 6 日，公司与一汽解放汽车有限公司签订了《机电产品采购 合同》。现将项目实施进展情况公告如下： 一、基本情况 （一）合同主体 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-013 2023 年 9 月 6 日，公司与一汽解放汽车有限公司签订了《机电产品采购合 同》，依据合同交货时间：合同签订后 7 个月内到货。公司按照合同约定，于 2024 年 4 月 6 日前，分两批完成发货至一汽解放汽车有限公司动力总成事业部长春工 厂。项目涉及自动化单元、热前自动化、热后自动化、热前行星架自动化联线共 计 19 条生产线。 第一批 6 条 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 审计报告 和信审字(2024)第 000521号 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 合并及公司现金流量表 3、 | 12-13 | | 4、 合并及公司所有者权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-99 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十七日 宁夏巨能机器人股份有限公司 报告正文 和信审字(2024)第 000521 号 宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称巨能股份公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 巨能股份公司 2023年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 20 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-020 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张晓凤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张晓凤作为宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张晓凤，女，1964 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士生导师、 教授。1986 年 7 月至 2004 年 10 月任宁夏回族自治区党校经济管理教研部、现 代科技教研部助教、讲师、副教授；2004 年 11 月至今任北方民族大学经济学院 三级教授。2022 年 8 月至今任公司独立董事。 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-019 宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机 器人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕697 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 5 月 5 日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限 公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165 号），公司股票于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 5.50 元/股，发行股数 2,300.00 万股（超额配售选择权 行使后），募集资金总额为人民币 126,500,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 金额 14,945,596.06 元后，募集资金净 ...