开源证券股份有限公司 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为宁夏 巨能机器人股份有限公司(以下简称"巨能股份"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及后续持续督导的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 2023年 3 月 30日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器 人 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 合 格 投 资 者 公 开 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》 ( 证 监 许 可 (2023) 697 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023年5月5日,北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公 司股票在北 ...

关于宁夏巨能机器人股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项说明 和信专字(2024)第 000330 号 目 录 页 码 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 □□和信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁夏巨能机器人股份有限公司 专项说明 关于宁夏巨能机器人股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000330 号 宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宁夏巨能机器人股份有 限公司(以下简称"巨能股份公司")2023年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 27 日 出具了和信审字(2024)第 000521 号(无保留意见)审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-015 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、《公 司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、地区的薪 酬水平，拟定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内 容公告如下： 一、 本方案适用对象及适用期限： 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-032 三、 审议程序： 二、 薪酬方案： 1、公司董事薪酬 （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的 具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任 管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬 公司监事 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-025 宁夏巨能机器人股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 和信 2023 年度末合伙人数量为 41 人，注册会计师人数为 241 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。2023 年度经审计的收入 总额为 31,828 万元，其中审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万 元。截止 2023 年底上市公司审计客户共 54 家。涉及的主要行业包括制造业、农 林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、 批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、 综合业等。 2、聘任会计师履行的程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-023 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规 定，宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立 董事薛爱萍、张晓凤的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、 ...

现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派情况 （一）权益分派方案的具体内容 鉴于公司 2023 年度实际经营情况及公司未来发展规划，为保证公司正常经 营和长期发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟 不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-026 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派 预案的议案》，公司本年不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股 本。该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 归属于上市公司股东的净利润为 2,465. ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年营业收入2.165343803亿元，较上年同期2.7441110569亿元下降21.09%[4][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2468.28253万元，较上年同期3495.73437万元下降29.39%[4][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润439.789358万元，较上年同期2640.671971万元下降83.35%[4][5] - 2023年基本每股收益0.36元，较上年同期0.68元下降47.06%[4][5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2023年末总资产4.695822489亿元，较报告期初3.1640243659亿元增长48.41%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益2.6668776017亿元，较报告期初1.3045789115亿元增长104.42%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产3.49元，较报告期初2.44元增长43.03%[4] 财务数据关键指标变化 - 股本 - 2023年股本7647.9097万元，较上年5347.9097万元增长43.01%[4] 财务数据变化原因 - 营业收入下降 - 营业收入下降因2022年末及2023年初疫情和经济环境影响，订单减少，大额订单预计2024年实现收入[6] 财务数据变化原因 - 期末总资产增长 - 期末总资产增长因公司在北交所上市取得募集资金及本年产生净利润[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为2468.28万元，上年同期为3495.73万元，变动比例为-29.39%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润报告期内预计为439.79万元，上年同期为2640.67万元，预计下降比例为83.35%[3] - 公司报告期内收到多项项目补助，其他收益较上年同期增幅较大[5] 业务影响因素 - 2022年末及2023年初受疫情及整体经济环境影响，公司订单减少[4] - 受宏观经济影响，客户需求放缓，公司收入下降[5] - 公司加大市场开拓、人才队伍建设和研发力度，差旅费及人员费用增加，整体费用上升[5] 业务订单情况 - 2023年第4季度公司取得客户大额订单，预计在2024年实现收入[5] 数据审计说明 - 公告所载2023年度财务数据为初步核算数据，未经审计，最终以2023年年度报告披露数据为准[2][6] 公告发布时间 - 公告发布时间为2024年2月28日[7]

坤博精工 - 2024年2月26日成交数量2644561股，成交金额13178.72万元，收盘价涨幅29.98%[1] 机科股份 - 2024年2月26日成交数量12125239股，成交金额25584.94万元，收盘价涨幅22.39%，换手率35.01%[1] 天纺标 - 2024年2月26日成交数量11185546股，成交金额35338.57万元，收盘价涨幅21.77%，换手率52.41%[1] 巨能股份 - 2024年2月26日成交数量9543939股，成交金额20305.12万元，换手率41.50%[1] 中纺标 - 2024年2月26日成交数量5367967股，成交金额26870.39万元，换手率41.16%[1] 舜宇精工 - 2024年2月26日成交数量6771586股，成交金额11427.75万元，换手率33.92%[1]