证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-107 第一章 总则 宁夏巨能机器人股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所向不 特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》及《宁夏巨能机器人股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 股东大会选举董事、监事时，应当充分反映中小股东意见。公司在 董事、监事选举中 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-097 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 10:00。 （一）股东大会届次 （七）会议地点 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 24 日 15:00—2023 年 12 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-095 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-111 宁夏巨能机器人股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了保证宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司、股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件及《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联方进行交易应签订书面协议，并应遵循平等、自愿、等 价、有偿原则。 第三条 公司相关机构根据客 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-105 宁夏巨能机器人股份有限公司 监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司监事会的职责权限，进一步规范公司监事会的议事方式 和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《宁夏巨 能机器人股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事 规则。 第二条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。对公司经营、财务以及公 司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第二 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-113 宁夏巨能机器人股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《宁夏巨能机器人股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"或"章程"）的有关要求制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是将公司已发生或将要发生的、可能对公司经 营、公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-114 宁夏巨能机器人股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《宁夏巨能机器人股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、控股子公 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-102 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决 策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计， 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》，中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 （下称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》，《宁夏 巨能机器人股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-099 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过了《关于免去罗永建董事的议案》。 免去罗永建先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时 股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）免职原因 根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司独立董事 占董事会成员的比例不得低于三分之一。经公司 2023 年第三届董事会第十五次会议审 议通过，免去罗永建先生的董事职务。 二、免职对公司产生的影响 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事免职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 本次免职未导 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-116 宁夏巨能机器人股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》以及《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格 ...