证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-066 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法 规、规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、总经理及其他高 级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-069 一、关于董事会审计委员会设立情况 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根 据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三 届董事会第五次会议，决定在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 召集人：刘德运 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员 会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 董事会审计委员会委员的任期自公 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-065 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金应 当存放于董事会批准设立的专项账户集中管理和使用，募集资金专项账户不得存 放非募集资金或者用作其他用途。 第一章 总 则 第一条 为完善湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维 护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-067 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《湖南新威凌金属新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定的要求，并结合公司实 际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会审计委员会，审计委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责审核公司财务 ...

公司经营情况分析 - 2023年1-9月公司营业收入及净利润同比下滑,主要原因包括下游集装箱制造行业需求缩减、市场竞争激烈,以及子公司四川新威凌金属新材料有限公司进入试生产阶段导致单位加工成本增加,以及管理费用及销售费用增长[3] - 公司采取积极措施应对,包括推进四川生产基地投产以发挥成本优势,扩大销售团队开拓新行业和海外市场,加快片状锌粉生产线建设以提升盈利能力[3] 公司产品竞争优势 - 公司片状锌粉具有工艺技术先进性和原材料供应优势,能够替代国外进口产品,满足汽车零部件、新能源装备等行业需求[4][5] 募集资金使用情况 - 公司募投项目进展顺利,截至2023年6月30日,募集资金余额1986.7万元,补充流动资金项目已全部使用完毕,其他项目投入进度分别为50.31%和13.88%[7] 投资者关系维护 - 公司高度重视与投资者沟通,通过接听热线、组织业绩说明会、参加投资者接待日等方式开展投资者关系管理工作[8]

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-051 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与本次投资者集体接待日活动的人员。 （三）上市公司接待人员 公司财务总监兼董事会秘书：刘孟梅女士； 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他（投资者集体接待日活动） 公司证券事务代表：邓洁女士。 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台" (https://rs.p5w.net)参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动。 4、请谈谈公司募集资金的使用情况及进度。 三、投资者关系 ...

（一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-050 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新威凌"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据 《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 本次回购股份 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-050 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新威凌"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据 《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-047 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈先生、张美贤先生、刘德运先生因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2023 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-048 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见 如下： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼女士因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司 ...