证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-029 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场方式与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-031）。 年第一季度报告》。 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 根据《公 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-030 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2025 年第一季度报告》。 具体内容详见 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-028 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2024 年度董事会 工作情况编写了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工 作报告》。 本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定。 （二） ...

国浩律师（长沙）事务所 的 法律意见书 关于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 23 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东大会原因 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-027 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会延期公告 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 14:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2025 年 4 月 15 日 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 22 日 15:00—2025 年 4 月 23 日 15:00。 （二）股东大会会议地点 长沙市高新开发区麓谷麓龙路 199 号标志麓谷坐标 A 栋 905 号湖南新威凌金属新 材料科技股份有限公司会议室。 （三）股东大会股权登记日 延期召开的股东大会的股权登记日 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年4月11日15：00 - 16：00 [3] - 活动地点是通过上海证券报·中国证券网路演中心采用网络远程方式召开 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理陈志强、财务总监兼董事会秘书刘孟梅、保荐代表人魏中山和刘杰 [3] 2024年度经营业绩驱动因素 - 受益于下游行业景气度提升，客户对锌粉需求增加，公司增加研发投入，提升市场占有率，主要产品销售数量显著增加，规模效应显现，经营效率提升，带来营业收入和扣非后净利润同比大幅增长 [4] - 公司积极推动募投项目建设，“3万吨/年球状锌基料（球状锌粉）”和“2,000吨/年片状锌基料（片状锌粉）”项目生产设施通过安全设施竣工验收，2024年四川募投项目产能有效释放，助力业绩增长 [4] - 公司聚焦经营管理水平提升，通过细化生产管理、优化业务流程和强化沟通协作，实现运营效率整体提升，推动营业收入与净利润同比大幅增长 [4] 公司核心竞争优势 - 技术优势：专注锌粉行业二十余年，拥有兼具理论知识和实践经验的技术团队，核心技术人员毕业于中南大学等院校，具备自主研发创新能力和丰富行业实践经验，积累了独创性核心技术 [4] - 产能优势：拥有湖南、四川两大生产基地，正在江苏建设新基地，未来将形成“东中西”三地产能协同新格局 [4] - 品牌优势：与大部分世界前20大油漆和涂料生产企业建立良好合作关系，拥有一千多家行业分布广泛的客户群体，品牌知名度和质量美誉度良好 [4] - 性价比优势：以高品质产品满足市场需求，依托大规模生产、强大技术支撑和高强度研发投入，降低生产成本，提高产品价格竞争力和性价比 [4] 在南通新建生产基地的必要性 - 贴近客户，提升华东地区客户服务能力，华东地区是涂料产业企业重要聚集地，公司约50%左右收入来自该地区，新建基地可快速响应客户需求 [5] - 降低运输成本，提高运输时效性，四川生产基地距华东主要客户2,000余公里，运输时间3天，运费高，华东基地部分客户运距缩短至100公里以内 [5] - 完成全国性布局，扩大新产品产能，优化产品结构，提升盈利能力，公司新产品研发已取得突破并小批量生产，华东基地将布局高附加值合金粉 [5]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告及摘要于2025年4月2日披露[2] - 业绩说明会2025年4月11日15：00 - 16：00召开[3] 参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，可登陆上海证券报·中国证券网路演中心参与[3] 参会人员 - 董事长兼总经理陈志强等参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年4月10日15：00[6] - 问题征集访问链接为https://roadshow.cnstock.com/fbh/xwl2024[6] 联系方式 - 联系人刘孟梅，电话0731 - 88900355[7] - 联系地址是长沙市高新开发区麓谷麓龙路199号标志麓谷坐标A栋905号[7] - 电子邮箱是liumengmei@welllinkzn.com[7]

业绩与分配 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润94,225,850.25元，母公司未分配利润9,621,902.93元[17] - 以总股本63,762,046股为基数，每10股派现1元，预计派现6,376,204.60元[17] 担保事项 - 拟为全资子公司新威凌金属新材料（南通）有限公司担保，总额不超12,000万元，期限不超五年[19] 会议信息 - 2024年年度股东大会2025年4月22日14：00现场召开，网络投票4月21日15:00 - 4月22日15:00[6] - 股权登记日为2025年4月15日[8] - 会议审议多项议案，采用现场和网络投票结合方式[4][10]

会议决议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，表决均全票通过[4][5][6][7][9][10][11] 财务数据 - 截至2024年底，合并报表归母未分配利润94,225,850.25元，母公司未分配利润9,621,902.93元[7] - 以63,762,046股为基数，每10股派现1元，预计派现6,376,204.60元[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月31日现场召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][6][9][10][11][13][14][15][16][17][18][19] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润94,225,850.25元，母公司未分配利润9,621,902.93元[11] - 以63,762,046股为基数，每10股派现金红利1.00元，预计派现6,376,204.60元[12] 其他事项 - 拟为全资子公司提供不超12000万元担保，期限不超五年[18][19] - 提请2025年4月22日召开2024年年度股东大会[19][20]