限制性股票授予 - 拟首次授予154.10万股限制性股票，授予日2024年7月30日，授予价6.25元/股[5] - 拟向陈志强等多人及32名核心员工授予限制性股票[7][9][11] 议案表决 - 多项限制性股票授予议案表决通过，无反对和弃权票[5][7][8][9][11][12] 其他 - 相关公告2024年7月31日在北京证券交易所披露，编号2024 - 062[11][12]

激励计划会议 - 2024年7月8日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过多项激励计划相关议案[13] - 2024年7月12日召开第三届董事会第八次会议，多项激励计划议案提交股东大会审议[14] - 2024年7月12日召开第三届监事会第九次会议，审议通过多项激励计划相关议案[14] - 2024年7月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过多项限制性股票激励计划相关议案[17] - 2024年7月30日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过多项首次授予限制性股票相关议案[17] - 2024年7月30日召开第三届董事会第十次会议，拟首次授予154.10万股限制性股票[19] - 2024年7月30日召开第三届监事会第十次会议，审议通过多项首次授予限制性股票相关议案[19] 激励计划公示 - 2024年7月15 - 24日对拟认定核心员工和首次授予激励对象名单公示并征求意见[15] - 截至2024年7月24日公示期满，监事会未收到异议[16] - 2024年7月25日披露监事会对名单核查意见及公示情况说明[16] 激励计划授予 - 2024年7月30日为授予日，向38名激励对象首次授予154.10万股限制性股票，授予价格6.25元/股[19][20][22] 激励计划合规 - 公司及首次授予激励对象未发生不得实行股权激励情形，首次授予事项合法有效[26][27][28] - 激励计划首次授予需继续履行信息披露及后续手续[28]

限制性股票授予 - 拟首次授予154.10万股限制性股票，授予日2024年7月30日，价格6.25元/股[5] - 拟授予陈志强等多人不同数量限制性股票[6][7][9] - 拟授予32名核心员工928,000股限制性股票[11] 会议表决 - 各议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][7][9][11] - 各议案无关联交易，无需回避和提交股东大会[5][7][9][11]

股权激励授予情况 - 董事长陈志强获授120,000股，占总量7.10%、股本0.19%[3] - 董事廖兴烈获授90,000股，占总量5.32%、股本0.14%[3] - 董事刘孟梅获授114,000股，占总量6.74%、股本0.18%[3] - 副总经理刘影获授98,000股，占总量5.80%、股本0.16%[3] - 副总经理邓英琬获授97,000股，占总量5.74%、股本0.16%[3] - 首次授予合计1,541,000股，占总量91.13%、股本2.47%[5] 股权激励限制条件 - 有效期内标的股票总数累计不超股本30%[5] - 激励对象获授股票不超股本1%[5] - 预留权益比例不超拟授予权益20%[5] 激励对象范围 - 首次授予不包括独立董事、监事等特定人员[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月30日在贵州省六盘水市召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东大会的股东9人，持有表决权股份33746660股，占比54.2367%[3] - 通过网络投票的股东1人，持有表决权股份76090股，占比0.1223%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席股东大会[4] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等多个议案同意股数4327000股，占比98.27%，反对股数76090股，占比1.73%[6][8][11][13][15] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》拟提名32人为核心员工，同意股数33670570股，占比99.77%，反对股数76090股，占比0.23%[10] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>等议案反对股数为76090股，占比100%[16] 其他信息 - 拟与激励对象签署《2024年限制性股票激励计划首次授予协议书》[12] - 陈志强等5位激励对象对相关议案回避表决[6][9][12][13][15][16] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等合法有效[18] - 备查文件有《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》等[20]

核心员工认定 - 公司认定32人为核心员工，包括陈子跃、李婧薇等[3][4][5][6] - 2024年7月相关会议审议通过拟认定核心员工议案[3][4] - 7月15 - 24日公示名单，期满员工无异议[3] - 7月25日监事会发表同意意见[3] - 7月30日临时股东大会审议通过认定议案[4]

激励计划 - 2024年7月12日审议激励计划草案，7月15日披露公告[1] 核查情况 - 核查对象为内幕信息知情人，时间为1月15日至7月15日[2] - 2名非董监高核查对象有买卖股票行为[4] - 未发现内幕信息知情人违规情形[5] 备查文件 - 包括激励计划内幕信息知情人登记表和持股及变更查询证明[6]

激励计划人员 - 激励对象为公司董事、高管、核心员工，含实控人陈志强、廖兴烈[3] - 不包括特定股东及相关人员和外籍人员[4] 激励计划授予 - 授予日为2024年7月30日，价格6.25元/股[4] - 向38名对象首次授予154.10万股限制性股票[4]

会议信息 - 公司2024年7月12日决定召开第一次临时股东大会，网络投票时间为7月29日15:00 - 7月30日15:00，现场会议于7月30日14:00召开[7] - 独立董事7月15日发布征集表决权公告，征集期限为7月26日至7月29日，无征集对象委托投票[8] 参会情况 - 出席现场会议股东8名，代表股份33,670,570股，占比54.1144%[10] - 通过网络投票股东1名，代表股份76,090股，占比0.1223%[10] - 出席现场及网络投票股东合计9名，代表股份33,746,660股，占比54.2367%[10] - 中小股东1名，代表股份76,090股，占比0.1223%[10] 议案表决 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》同意4,327,000股，占98.27%，中小股东反对100%[14] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意4,327,000股，占98.27%，中小股东反对100%[15] - 某议案同意33,670,570股，占99.77%，反对76,090股，占0.23%[17] - 《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》同意4,327,000股，占98.27%，中小股东反对100%[17] - 《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》同意4,327,000股，占98.27%，中小股东反对100%[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》关联股东已回避表决[19] 结果认定 - 本次股东大会表决程序、结果合法有效[20][21]

激励计划时间安排 - 2024年7月8日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议审议激励计划相关议案[2] - 2024年7月12日召开第三届董事会第八次会议，部分议案提交股东大会审议[2] - 2024年7月12日召开第三届监事会第九次会议，同意实施2024年限制性股票激励计划[4] - 2024年7月15 - 24日对拟认定核心员工和首次授予激励对象名单公示，无异议[5] - 2024年7月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过多项激励计划相关议案[6] - 2024年7月30日召开多会议，审议通过首次授予相关议案[8] - 授予日为2024年7月30日[11] 激励计划授予情况 - 授予数量为限制性股票1,541,000股[11] - 授予人数为38人[11] - 授予价格为6.25元/股[11] - 董事长、总经理陈志强获授限制性股票120,000股，占本计划授予限制性股票总量的7.10%，占公司股本总额的0.19%[16] - 首次授予合计获授限制性股票1,541,000股，占本计划授予限制性股票总量的91.13%，占公司股本总额的2.47%[17] 限售与解除限售 - 限制性股票限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[12] - 首次授予的限制性股票解除限售比例分别为40%、30%、30%[12] - 个人绩效考核优秀、良好、合格、不合格对应的解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[14] 考核目标 - 激励计划首次授予部分考核年度为2024 - 2026年，2024年营业收入不低于7亿元或净利润不低于2800万元[13] - 2024 - 2025年累计营业收入不低于14.70亿元或累计净利润不低于5900万元[13] - 2024 - 2026年累计营业收入不低于23.20亿元或累计净利润不低于9300万元[13][14] 其他规定 - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及标的股票总数，累计不超草案公告时公司股本总额的30%[17] - 预留权益比例未超本激励计划拟授予权益数量的20%[17] - 调整后预留权益比例不得超过激励计划拟授予权益数量的20%，任何一名激励对象获授股票不超公司股本总额的1%[18] - 参与激励计划的董事、高级管理人员授予日前6个月无买卖公司股票情形[22] 费用摊销 - 首次授予1,541,000股限制性股票，预计摊销总费用628.74万元，2024 - 2027年分别为170.28万元、303.89万元、117.89万元、36.68万元[23] 计划合法性 - 公司本次激励计划首次授予事项已取得现阶段必要批准与授权，合法有效[25]