本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-037 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读 了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《湖 南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第三届董事 会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》的独立意见 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见 小股东利益的情形。 综上，我们对本事项发表同意的独立意见。 三、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等法律、法 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-041 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新威凌"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据 《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过9.30元/股，具体回购价格由公司董事会在 ...

2023 半年度报告 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-038 新威凌 871634 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 Hunan New Welllink Advanced Metallic Material Co.,Ltd. 1 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 公司半年度大事记 公司积极响应全省开展的知识产权强国 建设示范工作，以打造成为研发驱动型企业为 目标，高度重视知识产权建设工作。围绕核心 产品已拥有 60 项专利，其中已授权发明专利 近 10 项，部分产品填补了国内市场空白。2023 年 4 月，子公司湖南新威凌新材料有限公司荣 获"岳阳市知识产权示范企业"称号。 | 年 | 月，公司完成了 | 年年度 | 2023 | 5 | 2022 | 权益分派，公司向全体股东每 | 股派 | 元人 | 10 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 民币现金，共计派发现金红利 | 18,696,600.00 | | | | | | | | | | 2023 年 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-034 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）出具的关于变更持续督导保荐 代表人的书面函告。 中泰证券原指定牛旭光先生、魏中山先生担任公司向不特定合格投资者公 开发行项目持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。 牛旭光先生因工作变动原因，不再负责对公司的持续督导工作，其后续工作 由中泰证券刘杰先生接替，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为中泰证券委派的魏中山先生、刘杰 先生。 本次变更不影响中泰证券对公司的持续督导工作，公司董事会对牛旭光先 生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 附件：刘杰先生简历 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 2 日 附件：刘杰先生简历 刘杰，男， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-033 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 在北交所上市，根据长沙市人民政府办公厅关于印发《长沙市加快推进企业上市 "岳麓登峰"行动实施方案（2022—2025 年）》的通知（长政办发〔2022〕29 号）文件的相关规定，政府部门加大企业上市财政奖补力度。2023 年 8 月 1 日， 公司收到湖南湘江新区管理委员会财政金融局拨付的资本市场专项资金 300.00 万元。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司将对上述政 府补助进行相应的会计处理，该笔资金将对公司 2023 年度损益产生一定积极影 响，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 2 日 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-032 谭林先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司高级管理人员辞职 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 7 月 11 日收到副总经理谭林先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,705,700 股，占公司股本的 2.7369%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 2023 年 7 月 12 日 （二）对公司生产、经营上的影响 谭林先生的辞职不会对公司的生产、 ...

二、募集资金管理情况 公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定制定了《湖南新威凌金属新材 料科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》，经公司 2022 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第十六次会议、2022 年 5 月 27 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。该制度于公司完成向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市之日起施行。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-031 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌 金属新材料科技股份有限公司向 ...

| | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 为控 股股 | 董事、 | | | 本次解 | | | | | 东、 | 监事、 | | | 除限售 | | | 序 | | 实际 | 高级 | 本次解限售 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 股东姓名或名称 | 控制 | 管理 | 原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人员 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 人或 | 任职 | | | 股本比 | | | | | 其一 | 情况 | | | 例 | | | | | 致行 | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | 1 | 湘西银河新材料科技 | 否 | 无 | F | 460,000 | 0.7381% | 0 | | | 有限公司 | | | | | | | | | 湖南中盈发展产业投 | | | | | | | | | 资基金管理有限公司 | | | | | | | | 2 | －长沙中盈先导创新 | 否 | 无 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-029 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派权益登记日为：2023 年 5 月 23 日 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,013,416.46 元，母公司未分配利润为 20,057,310.12 元。本次权益分派共计派发现金红利 18,696,600.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 62,322,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 1 ...

国浩律师（长沙）事务所 2022 年年度股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 关于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 5 月 15 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之 法律意见书 致：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南新威凌金属新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席并见证了公 司于 2023 年 5 月 15 日上午 10:00 在长沙高新开发区麓谷麓龙路 199 号标志麓谷 坐标 A 栋 905 ...