证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-028 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 47,053,370 股，占公司有表决权股份总数的 75.5004%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-027 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:00-16:00 通过上海证券报·中国证券网路演中心 （https://szly.cnstock.com/fbh/xwl2022）参加了湖南新威凌金属新材料科技股份有 限公司 2022 年年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他（请文字说明其他活动内容） 公司财务总监兼董事会秘书：刘孟梅女士； 公司保荐代表人：牛旭光先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次活动，公司就投资者普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 通过网络方式参 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-026 一、说明会类型 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-017）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15：00-16：00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券 报·中国证券网路演中心（https://szly.cnstock.com/fbh/xwl2022）参与本次年度业 绩说明会。 三、参加人员 公司董事长兼总经理：陈志强先生； 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-026 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 三、参加人员 公司董事长兼总经理：陈志强先生； 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-017）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15：00-16：00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券 报·中国证券网路演中心（https://szly ...

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-015 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈因个人原因以通讯方式参与表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理按照 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读 了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《湖 南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第三届董事 会第二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规和规范性文件要求，内容和格式符合相关规则的要求，客观、真实、 公允地反映了公司 2022 年年度的经营情况和财务状况等各项情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们对本事项发表同意的独立意见并同意提交 股东大会审议。 二、《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司 2022 年年度利润分配预案符合《公司法》、《公 司章程》、《公司利润分配管理制度》等法律法规、规范性文件及公司制度的规 定，是基于公司实际情况制定，并兼顾了公司的长远发展，公司的利润分配没有 超过累计可分配利润的范围， ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-021 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 21 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）独立董事意见 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,013,416.46 元，母公司未分配利润为 20,057,310.12 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,322,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 18,696,600.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-017 新威凌 871634 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 Hunan New Welllink Advanced Metallic Material Co.,Ltd. 2022 年度报告 1 公司年度大事记 1、2022 年度公司再获 5 项发明专利，分别为"一种片状金属颜料的生产方法及装置"、"一 种锌粉接粉的活动硬连接密封装置"、"一种用于真空干燥设备的快速降温方法"、"一种粉 料包装设备"、"计量给料机的限量供给装置"。 2、2022 年 5 月，公司顺利完成 2022 年第一次定向发行，发行价格 4.80 元/股，发行股份 数量 416.20 万股，募集资金 1,997.76 万元，此次发行完成后有效优化了公司股权结构， 增强了公司的资本实力和抗风险能力，为公司快速、持续、稳健发展奠定了坚实的基础。 3、2022 年 8 月，公司子公司湖南新威凌新材料有限公司被认定为国家级专精特新"小巨人" 企业。专精特新"小巨人"企业是国家工信部对优质中小企业分类认定的最高梯度，同时 也是国家工信部对公司综合实力和发展活力的检验和认可。 4、2 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2023]003604 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 ■ П F B [] D D 0 | 1 at a called in the see and the see and the see and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the send of the send of the se 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2022年 12 月 31 日) 页 次 目 录 | | | 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 F F ■ ■ [ I [ 门 (10) 5835 0011 传真: 86 (10 ...

作为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，张美贤、王善平在 2022 年度任职期间严格按照《公司法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》等规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完 成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 会议出席情况 2022 年度独立董事张美贤、王善平出席董事会并列席股东大会的情况如下： | 独立董 | 应出席董 | 现场或通讯表 | 委托出席 | 缺席董 | 是否存在连续三次未亲自出 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会会议 | 决出席董事会 | 董事会会 | 事会会 | 席或者连续两次未能出席也 | 大会次数 | | | 次数 | 会议次数 | 议次数 | 议次数 | 不委托其他董事出席的情况 | | | 张美贤 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 5 | | 王善平 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 5 | 二、2022 ...